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≈≈卓易信息688258≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月22日
         2)預計2019年將實現歸屬于母公司股東的凈利潤6,000萬元至6,500萬元,
           同比增長16.33%至26.02%;  (公告日期:2019-11-18)
         3)01月16日(688258)卓易信息:2020年第一次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
最新指標:1)1-12月首發后每股凈資產:9.59元
●19-09-30 凈利潤:1919.67萬 同比增:-22.00% 營業收入:1.33億 同比增:56.58%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.2900│  0.1300│  0.7900│  0.3800│  0.5100
每股凈資產      │  4.9221│  4.7600│  4.5100│      --│  3.7200
每股資本公積金  │  1.0557│  1.0557│  0.9404│      --│  0.9404
每股未分配利潤  │  2.6289│  2.4679│  2.3344│      --│  1.6083
加權凈資產收益率│  6.3200│  2.9100│ 19.2100│      --│ 14.6200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.2208│  0.1000│  0.5931│  0.2830│  0.3803
每股凈資產      │  3.6916│  3.5708│  3.3842│      --│  2.7910
每股資本公積金  │  0.7918│  0.7918│  0.7053│      --│  0.7053
每股未分配利潤  │  1.9717│  1.8509│  1.7508│      --│  1.2063
攤薄凈資產收益率│  5.9800│  2.8000│ 17.5300│      --│ 13.6300
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A 股簡稱:卓易信息 代碼:688258 │總股本(萬):8695.6591  │法人:謝乾
上市日期:2019-12-09 發行價:26.49│A 股  (萬):1978.2525  │總經理:謝乾
上市推薦:中信建投證券股份有限公司│限售流通A股(萬):6717.4066│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:中信建投證券股份有限公司│主營范圍:公司擁有自主知識產權的云計算設
電話:0510-80322888 董秘:王娟  │備核心固件(BIOS、BMC)技術與云平臺技術
                              │。其中固件技術,主要面向 CPU 廠商、計算
                              │設備廠商等客戶,為其提供 BIOS、BMC 固件
                              │定制開發及固件產品銷售;云平臺技術主要
                              │面向政府、企業等客戶,為其提供定制化軟
                              │件開發或標準化應用軟件產品、軟硬件整體
                              │解決方案,并提供配套計算資源租賃、運維
                              │等服務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2900│    0.1300│        --
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    2018年        │    0.7900│    0.3800│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.5100│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4400│        --│        --│        --
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[2020-01-16](688258)卓易信息:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:688258 證券簡稱:卓易信息 公告編號:2020-001
    江蘇卓易信息科技股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有被否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2020年1月15日
    (二) 股東大會召開的地點:江蘇省宜興市興業路298號卓易信息19樓會議室


    (三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    10
    普通股股東人數
    10
    2、出席會議的股東所持有的表決權數量
    62,301,460
    普通股股東所持有表決權數量
    62,301,460
    3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)
    71.6466
    普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)
    71.6466
    (四) 本次股東大會由公司董事會召集,董事長謝乾先生主持,會議采用現場
投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人
員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國
    公司法》及《公司章程》的規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事9人,出席3人,董事謝乾、劉天卓、王娟出席了本次會議,
董事郭順根、周方平、王燁及獨立董事謝俊元、沈大龍、陳潔因工作原因未能出席
本次會議;
    2、 公司在任監事3人,出席3人;
    3、 董事會秘書王娟出席了本次會議,財務總監黃吉麗列席了本次會議,其他
高級管理人員因工作原因未列席本次會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    普通股
    62,301,460
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    2、 議案名稱:關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理
工商變更登記的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    普通股
    62,301,460
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    (二) 累積投票議案表決情況
    1、 關于更換獨立董事的議案
    議案序號
    議案名稱
    得票數
    得票數占出席會議有效表決權的比例(%)
    是否當選
    3.01
    徐建忠
    62,139,826
    99.7405
    是
    3.02
    丁衛紅
    62,139,826
    99.7405
    是
    (三) 涉及重大事項,應說明5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
    13,998,764
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    3.01
    徐建忠
    13,837,130
    98.8453
    3.02
    丁衛紅
    13,837,130
    98.8453
    (四) 關于議案表決的有關情況說明
    議案2《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂<公司章程>并辦理工商變更登
記的議案》屬于特別決議議案,已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有有效
表決權股份總數的2/3以上通過。
    議案1《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》和議案3《關于更換
獨立董事的議案》,對中小投資者進行了單獨計票。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京國楓律師事務所
    律師:李潔、成威
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東
大會規則》及《公司章程》的規定,本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及
本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
    特此公告。
    江蘇卓易信息科技股份有限公司董事會
    2020年1月16日

[2019-12-31](688258)卓易信息:第三屆監事會第三次會議決議公告

    證券代碼:688258 證券簡稱:卓易信息 公告編號:2019-005
    江蘇卓易信息科技股份有限公司
    第三屆監事會第三次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    一、監事會會議召開情況
    江蘇卓易信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第三次會
議(以下簡稱“本次會議”)于2019年12月30日以現場方式在公司會議室召開,本
次會議通知及相關材料已于2019年12月25日以書面形式送達公司全體監事。本次會
議由監事會主席蔣圣先生主持,會議應到監事3名,實到3名,會議的召集和召開程
序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)及《江蘇卓易信息
科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,表決所形成的決
議合法、有效。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    監事會認為:公司使用部分超募資金用于永久補充流動資金,有利于提高募集
資金使用效率,降低公司財務費用,符合公司全體股東利益,符合《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定,不影響募集資金投資
計劃的正常進行,不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。監事會同
意公司使用部分超募資金人民幣48,000,000.00元用于永久補充流動資金。
    上述議案內容詳見公司2019年12月31日在上海證券交易所網站(www.sse.com.c
n)披露的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》
    (公告編號:2019-006)。
    特此公告。
    江蘇卓易信息科技股份有限公司監事會
    2019年12月31日

[2019-12-31](688258)卓易信息:關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

    證券代碼:688258 證券簡稱:卓易信息 公告編號:2019-008
    江蘇卓易信息科技股份有限公司
    關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的
公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    江蘇卓易信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月30日召開
的第三屆董事會第四次會議,以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了
《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案
》,上述議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會批準。同時提請股東大會授
權經營層辦理后續工商變更、章程備案等相關事宜。具體如下:
    一、增加注冊資本、變更公司類型的相關情況
    經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇卓易信息科技股份有限公司首次公
開發行股票注冊的批復》(證監許可[2019]2223號)核準,公司于2019年12月9日公
開發行面值為1元的人民幣普通股股票21,739,200.00股。根據天衡會計師事務所(
特殊普通合伙)出具的驗資報告(天衡驗字(2019)00132號),確認公司首次公
開發行股票完成后,公司注冊資本由65,217,391.00元變更為86,956,591.00元,公
司股份總數由65,217,391.00股變更為86,956,591.00股。公司已完成本次發行并于2
019年12月9日在上海證券交易所上市,公司類型由“股份有限公司(非上市)”變
更為“股份有限公司(上市)”。
    二、修訂《公司章程》的相關情況
    公司于2019年3月15日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過了《制定上市
后適用章程及其附件的議案》,制定了《公司章程(草案)》且自公司發行
    上市之日起施行。鑒于公司已完成本次發行,為進一步完善公司治理結構,更
好地促進規范運作,根據《上市公司章程指引(2019修訂)》《上海證券交易所科
創板股票上市規則(2019修訂)》等有關規定并結合公司上市情況,公司擬對前述
章程中的有關條款進行修訂,形成新的《江蘇卓易信息科技股份有限公司章程》。
具體修訂如下:
    修訂前
    修訂后
    第三條 公司于【】年【】月【】日經【批/核準機關全稱】批/核準,首次向社
會公眾發行人民幣普通股【】股,于【】年【】月【】日在上海證券交易所上市。
    第三條 公司于2019年11月7日經【中國證券監督管理委員會(證監許可[2019]2
223號)核準,首次向社會公眾發行人民幣普通股21,739,200.00股,于2019年12月
9日在上海證券交易所上市。
    第六條 公司注冊資本為人民幣【】萬元。
    第六條 公司注冊資本為人民幣8,695.6591萬元。
    第十九條 公司股份總數為【】萬股。
    第十九條 公司股份總數為8,695.6591萬股。
    除上述修訂內容外,《公司章程》其他條款不變。上述變更最終以工商登記機
關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網站(w
ww.sse.com.cn)。公司董事會同時提請股東大會授權公司經營層辦理上述涉及的
工商變更登記、章程備案等相關事宜。
    特此公告。
    江蘇卓易信息科技股份有限公司董事會
    2019年12月31日

[2019-12-31](688258)卓易信息:關于更換獨立董事的公告

    證券代碼:688258 證券簡稱:卓易信息 公告編號:2019-007
    江蘇卓易信息科技股份有限公司
    關于更換獨立董事的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司獨立董事備
案及培訓工作指引》等有關規定,江蘇卓易信息科技股份有限公司(以下簡稱“公
司”)原獨立董事沈大龍、謝俊元因在公司連續任職獨立董事已滿六年,申請辭去
公司獨立董事職務,同時一并辭去審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會委
員職務。根據相關規定,沈大龍先生和謝俊元先生的離任將自股東大會審議通過選
舉產生新的獨立董事生效。在此之前,沈大龍先生和謝俊元先生仍將按照相關規定
繼續履行獨立董事及其在董事會專門委員會中的職責。
    公司董事會對沈大龍先生和謝俊元先生在擔任獨立董事期間為公司所做的貢獻
表示衷心的感謝。
    根據《公司法》、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見
》及《公司章程》等相關規定,公司于2019年12月30日召開第三屆董事會第四次會
議,審議通過了《關于更換獨立董事的議案》。經董事會提名委員會資格審查,董
事會同意提名徐建忠先生、丁衛紅女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人,任期
自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事
    會任期屆滿為止。如徐建忠先生、丁衛紅女士被股東大會選舉為獨立董事,董
事會同意補選徐建忠先生、丁衛紅女士為公司第三屆董事會審計委員會、薪酬與考
核委員會、提名委員會委員,任期至第三屆董事會任期屆滿之日止。
    徐建忠先生、丁衛紅女士尚未根據《上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》
及相關規定取得獨立董事資格證書。本人均已承諾在本次提名后,參加上海證券交
易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書,并在此后參加上
海證券交易所科創板獨立董事網絡課程培訓取得科創板培訓記錄證明。獨立董事候
選人徐建忠先生、丁衛紅女士的任職資格尚需上海證券交易所審核無異議后提交公
司股東大會審議。
    公司獨立董事對本次更換獨立董事發表了獨立意見,認為公司第三屆董事會獨
立董事候選人徐建忠先生、丁衛紅女士的提名、審核及表決程序合法有效,其任職
資格符合法律法規及公司章程的要求,并具備相關專業知識和履職能力,同意提交
公司股東大會審議。
    附:徐建忠先生、丁衛紅女士簡歷
    特此公告。
    江蘇卓易信息科技股份有限公司董事會
    2019年12月31日
    附件:徐建忠先生、丁衛紅女士簡歷
    徐建忠:男,1966年10月出生,中國國籍,無永久境外居留權。2015年7月畢業
于西南財經大學,注冊會計師。2012年2月至2013年6月任江蘇雅克科技股份有限公
司財務經理,2013年6月至2017年6月任江蘇銀環緊密鋼管有限公司財務部副部長,
2017年6月至2018年3月任江蘇智卓企業管理有限公司項目經理,2018年3月至今擔
任宜興希京匯文化傳媒有限公司總經理。
    截至目前,徐建忠先生未持有公司股份,其與持有公司5%以上股份的股東及公
司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證券監督管理委員
會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒,未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或
涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人,符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件以及公司章程等規定的任職要求。
    丁衛紅:女,1968年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1988年6月畢業
于江蘇淮陰工業專科學校電子技術及應用專業畢業,1995年9月至1998年6月在南京
理工大學計算機及應用專業進修學習,2002年4月畢業于南京航空航天大學,獲得碩
士學位。2013年9月至2014年3月任美國田納西大學電氣工程與計算機系訪問學者。
1988年7月至2000年4月任江蘇淮陰工業專科學校講師。2000年5月至今任淮陰工學
院講師、教授。
    截至目前,丁衛紅女士未持有公司股份,其與持有公司5%以上股份的股東及公
司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證券監督管理委員
會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒,未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或
涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人,符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件以及公司章程等規定的任職要求。

[2019-12-31](688258)卓易信息:關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

    證券代碼:688258 證券簡稱:卓易信息 公告編號:2019-006
    江蘇卓易信息科技股份有限公司
    關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    江蘇卓易信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年12月30日召開第
三屆董事會第四次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議
案》,同意公司使用部分超募資金人民幣48,000,000.00元用于永久補充流動資金,
本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求,
在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。公司獨
立董事發表了明確同意的獨立意見,保薦機構中信建投證券股份有限公司(以下簡
稱“保薦機構”或“中信建投”)對本事項出具了明確的核查意見。具體情況如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇卓易信息科技股份有限公司首次公
開發行股票注冊的批復》(證監許可[2019]2223號)核準,公司于2019年12月9日公
開發行面值為1元的人民幣普通股股票21,739,200.00股,募集資金總額為人民幣57
5,871,408.00元,扣除發行費用63,031,148.07元后,實際募集資金凈額為人民幣5
12,840,259.93元,上述資金于2019年12月2日到位,已經天衡會計師事務所(特殊
普通合伙)驗證并出具天衡驗字(2019)00132號驗資報告。
    公司已根據相關規定將上述募集資金進行了專戶存儲管理,并與存放募集資金
的銀行簽署了募集資金三方監管協議。
    二、募集資金使用情況
    公司本次募集資金主要用于“國產BIOS固件和BMC固件產品系列開發項目”和“
基于大數據的卓易政企云服務產品系列建設項目”,具體使用情況如下:
    單位:萬元 序號 項目名稱 總投資 擬使用募集資金金額
    1
    國產BIOS固件和BMC固件產品系列開發項目
    22,685
    15,000
    2
    基于大數據的卓易政企云服務產品系列建設項目
    21,500
    20,000
    合計
    44,185
    35,000
    上述募投項目的實施圍繞公司主營業務展開,著眼于提升公司研發和服務能力
。
    截至2019年12月25日,公司尚未使用募集資金進行項目投入。后續公司將嚴格
按照《招股說明書》中披露的募投項目規劃持續投入募集資金,確保募投項目的順
利實施,提升公司整體競爭力。
    公司于2019年12月16日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于使用
部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣4.5億
元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理;審議通過了《關于使用募集資金向全資
子公司提供借款實施募投項目的議案》,同意使用不超過人民幣15,000萬元的募集
資金向全資子公司南京百敖軟件有限公司提供無息借款用于實施募投項目,借款期
限3年。詳細情況參見公司已于2019年12月17日披露于上海證券交易所網站(www.s
se.com.cn)的《關于使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的公告》和《關
于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告》。
    截至2019年12月25日,公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況如
下:
    序號
    受托方
    產品名稱
    金額
    (萬元)
    產品起息日
    產品到期日
    預期年化收益率
    收益類型
    1
    交通銀行宜興支行
    蘊通財富定期型結構性存款
    15,000.00
    20191218
    20200203
    3.45%-3.55%
    浮動收益型
    2
    江蘇宜興農村
    金陶1950期月月盈
    8,205.00
    20191218
    20200205
    3.50%
    保證收益
    商業銀行股份有限公司
    保本理財(紫竹)
    型
    3
    江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司
    金陶1950期月月盈保本理財(紫竹)
    10,000.00
    20191225
    20200205
    3.50%
    保證收益型
    三、本次使用部分使用部分超募資金永久補充流動資金的基本情況
    在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下,
為滿足公司流動資金需求,提高募集資金的使用效率,降低財務成本,進一步提升
公司盈利能力,維護上市公司和股東的利益,根據《上市公司監管指引第2號——上
市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金管理制度》的相關規定
,公司擬使用超募資金永久補充流動資金,用于公司的生產經營,符合公司實際經
營發展的需要,符合全體股東的利益。
    公司超募資金總額為162,840,259.93元,本次擬用于永久補充流動資金的金額為
48,000,000.00元,占超募資金總額的比例為29.48%。公司最近12個月內累計使用
超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%,未違反中國證監會、
上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。
    四、對公司日常經營的影響
    本次超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營,不存
在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形,本次補充流動
資金將用于與公司主營業務相關的生產經營,為滿足公司流動資金需求,提高募集
資金的使用效率,降低財務成本,進一步提升公司盈利能力,維護上市公司和股東
的利益,符合法律法規的相關規定。
    公司承諾每十二個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%;承諾本次使
用超募資金永久補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求,在補充流動資金
后的十二個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。
    五、專項意見說明
    (一)獨立董事意見
    公司獨立董事認為:公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金,并用于與
主營業務相關的生產經營,有利于提高募集資金的使用效率,降低財務成本,進一
步提升公司盈利能力,符合公司和全體股東的利益。超募資金的使用沒有與募集資
金投資項目計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常進行,不存在變相改變募集資
金投向的情況,符合相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》規定的條件,該事
項決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。
    (二)監事會意見
    監事會認為:公司使用部分超募資金用于永久補充流動資金,有利于提高募集
資金使用效率,降低公司財務費用,符合公司全體股東利益,符合《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定,不影響募集資金投資
計劃的正常進行,不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。監事會同
意公司使用部分超募資金人民幣48,000,000.00元用于永久補充流動資金。
    (三)保薦機構核查意見
    保薦機構認為:卓易信息本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經
公司董事會、監事會審議通過,獨立董事已發表了明確的同意意見,履行了必要的
程序,尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上市公司監管指引第2號——上
市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管
理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件及《江蘇卓易信息科技股份有
限公司公司章程》、《江蘇卓易信息科技股份有限公司公司募集資金管理辦法》等
規定的要求。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金,并用于與主營業務相
關的生產經營,有利于提高募集資金的使用效率,符合公司和全體股東的利益。
    七、上網公告附件
    1、《江蘇卓易信息科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第四次會議
    相關事項的獨立意見》;
    2、《中信建投證券股份有限公司關于江蘇卓易信息科技股份有限公司使用部分
超募資金永久補充流動資金的核查意見》。
    特此公告。
    江蘇卓易信息科技股份有限公司董事會
    2019年12月31日

[2019-12-31](688258)卓易信息:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:688258 證券簡稱:卓易信息 公告編號:2019-009
    江蘇卓易信息科技股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2020年1月15日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2020年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開日期時間:2020年1月15日 14點30分
    召開地點:江蘇省宜興市興業路298號卓易信息19樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2020年1月15日
    至2020年1月15日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
    東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不涉及。
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
    √
    2
    關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的
議案
    √
    累積投票議案
    3.00
    關于更換獨立董事的議案
    應選獨立董事(2)人
    3.01
    徐建忠
    √
    3.02
    丁衛紅
    √
    1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
    本次提交股東大會審議的議案1、2、3已經公司第三屆董事會第四次會議審議通
過,議案1已經公司第三屆監事會第三次會議審議通過,相關公告已于2019 年12月
31日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報
》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2020年第一次臨時
    股東大會召開前,在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2020年第
一次臨時股東大會會議資料》。
    2、 特別決議議案:2
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:1、3
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也
可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網
投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平
臺網站說明。
    (二) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超
過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,
以第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    (五) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2。


    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    688258
    卓易信息
    2020/1/9
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)登記時間
    符合出席會議要求的股東,請持有關證明于2019年1月13日、1月14日(上午8:3
0-11:30,下午13:30-17:00)辦理登記手續。
    (二)登記地點
    江蘇卓易信息科技股份有限公司1樓會議室(江蘇省宜興市興業路298號)。
    (三)登記方式
    擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理
或通過傳真、郵件方式辦理登記:
    (1)自然人股東:本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、
股票賬戶卡原件(如有)等持股證明;
    (2)自然人股東授權代理人:代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件
復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件(如有)等持股證明;
    (3)法人股東法定代表人:本人有效身份證件原件、法人股東營業執照(復印
件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件(如有)
    等持股證明;
    (4)法人股東授權代理人:代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照(復
印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、授權委托書(法定代表人簽字并
加蓋公章)、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明;
    (5)融資融券投資者出席現場會議的,應持融資融券相關證券公司出具的證券
賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件;投資者為個人的,還應持本人身份
證或其他能夠表明其身份的有效證件原件;投資者為機構的,還應持本單位營業執
照(復印件并加蓋公章)、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。注:所
有原件均需一份復印件,如通過傳真方式辦理登記,請提供必要的聯系人及聯系方
式,并與公司電話確認后方視為登記成功。
    六、 其他事項
    (一)出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
    (二)參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
    (三)會議聯系方式聯系地址:江蘇省宜興市興業路298號董事會辦公室
    電話:0518-80322888
    傳真:0510-80322666
    聯系人:陳巾
    特此公告。
    江蘇卓易信息科技股份有限公司董事會
    2019年12月31日
    附件1:授權委托書
    附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
    ? 報備文件
    第三屆董事會第四次會議決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    江蘇卓易信息科技股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年1月15日召開的貴公司2
020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
    2
    關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的
議案
    序號
    累積投票議案名稱
    投票數
    3.00
    關于更換獨立董事的議案
    3.01
    徐建忠
    3.02
    丁衛紅
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。
    附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
    一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為
議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
    二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議
案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該
次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,
擁有1000股的選舉票數。
    三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行
投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候
選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。
    四、示例:
    某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董
事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名
,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:
    累積投票議案
    4.00
    關于選舉董事的議案
    應選董事(5)人
    4.01
    例:陳××
    √
    -
    √
    4.02
    例:趙××
    √
    -
    √
    4.03
    例:蔣××
    √
    -
    √
    ……
    ……
    √
    -
    √
    4.06
    例:宋××
    √
    -
    √
    5.00
    關于選舉獨立董事的議案
    應選獨立董事(2)人
    5.01
    例:張××
    √
    -
    √
    5.02
    例:王××
    √
    -
    √
    5.03
    例:楊××
    √
    -
    √
    6.00
    關于選舉監事的議案
    應選監事(2)人
    6.01
    例:李××
    √
    -
    √
    6.02
    例:陳××
    √
    -
    √
    6.03
    例:黃××
    √
    -
    √
    某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她
)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00
    “關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉監事的
議案”有200票的表決權。
    該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把
500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
    如表所示:
    序號
    議案名稱
    投票票數
    方式一
    方式二
    方式三
    方式…
    4.00
    關于選舉董事的議案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陳××
    500
    100
    100
    4.02
    例:趙××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蔣××
    0
    100
    200
    ……
    ……
    …
    …
    …
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-12-19](688258)卓易信息:股票交易異常波動公告

    1
    證券代碼:688258 證券簡稱:卓易信息 公告編號:2019-004
    江蘇卓易信息科技股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    1、江蘇卓易信息科技股份有限公司(以下簡稱“卓易信息”或“公司”)股票
交易連續三個交易日內(2019年12月16日、12月17日和12月18日)收盤價格漲幅偏
離值累計達到30%,根據《上海證券交易所交易規則》、《上海證券交易所科創板
股票交易特別規定》、《上海證券交易所科創板股票異常交易實時監控細則(試行
)》的有關規定,屬于股票交易異常波動。
    2、經公司自查,并發函問詢控股股東及實際控制人,截至本公告披露日,無應
披露而未披露的重大信息。
    3、截至2019年12月18日,公司收盤價為94.81元/股,對應2018年扣除非經常性
損益前后孰低的攤薄后市盈率為194.18倍,根據中證指數有限公司發布的公司滾動
市盈率為317.85倍,公司所處的軟件和信息技術服務業行業最近一個月平均滾動市
盈率為53.61倍,顯著高于行業市盈率水平。公司特別提醒廣大投資者,注意投資
風險,理性決策,審慎投資。
    一、股票交易異常波動的具體情況
    2
    江蘇卓易信息科技股份有限公司(以下簡稱“卓易信息”或“公司”)股票交
易連續三個交易日內(2019年12月16日、12月17日和12月18日)收盤價格漲幅偏離
值累計達到30%,根據《上海證券交易所交易規則》、《上海證券交易所科創板股票
交易特別規定》、《上海證券交易所科創板股票異常交易實時監控細則(試行)》
的有關規定,屬于股票交易異常波動。
    二、上市公司關注并核實的相關情況
    1、經公司自查,2019年1-9月,公司營業收入為13,272.41萬元,同比增長56.5
8%;歸屬于母公司股東的凈利潤為1,919.67萬元,同比減少22.00%;扣除非經常性
損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2,527.92萬元,同比增加51.64%。
    2、經公司自查,向公司控股股東、實際控制人核實,截至目前,不存在影響公
司股票交易異常波動的重大事項,不存在其他應披露而未披露的重大信息,未籌劃
并購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。
    3、公司不存在對公司股票交易價格可能產生重大影響的媒體報道或市場傳聞,
除公司已披露信息外,不存在其他應披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信
息不存在需要更正、補充之處。
    4、經公司核實,公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實際控制人在公
司本次股票交易異常波動期間未買賣公司股票。
    三、董事會聲明及相關方承諾
    本公司董事會確認,除前述第二部分涉及的披露事項外,本公司沒有任何根據
《上海證券交易所科創板股票上市規則》(以下簡稱《科創板上市規則》)等有
    3
    關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃和意向,董事會也未獲
悉根據《科創板上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生
品種交易價格可能產生較大影響的信息。
    四、相關風險提示
    1、公司上市發行價格26.49元/股對應的2018年扣除非經常性損益前后孰低的攤
薄后市盈率54.25倍,截至2019年12月18日,根據中證指數有限公司發布的公司滾
動市盈率為317.85倍,公司所處的軟件和信息技術服務業行業最近一個月平均滾動
市盈率為53.61倍,顯著高于行業市盈率水平。公司特別提醒廣大投資者,注意投資
風險,理性決策,審慎投資。
    2、公司鄭重提醒廣大投資者,《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報
》、《證券日報》為公司指定信息披露報刊,上海證券交易所網站(www.sse.com.
cn)為公司指定信息披露網站。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準
。敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
    五、上網公告附件
    控股股東及實際控制人的書面回函。
    特此公告。
    江蘇卓易信息科技股份有限公司董事會
    2019年12月19日

[2019-12-18]卓易信息(688258):卓易信息股價異動,無應披露而未披露重大信息
    ▇上海證券報
  卓易信息公告,公司股票交易連續三個交易日內(2019年12月16日、12月17日
和12月18日)收盤價格漲幅偏離值累計達到30%,經公司自查,并發函問詢控股股東
及實際控制人,截至本公告披露日,無應披露而未披露的重大信息。截至2019年12
月18日,公司滾動市盈率為317.85倍,公司所處的軟件和信息技術服務業行業平均
滾動市盈率為53.61倍,顯著高于行業市盈率水平。公司特別提醒廣大投資者,注
意投資風險。

[2019-12-17](688258)卓易信息:第三屆監事會第二次會議決議公告

    證券代碼:688258 證券簡稱:卓易信息 公告編號:2019-001
    江蘇卓易信息科技股份有限公司
    第三屆監事會第二次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    一、監事會會議召開情況
    江蘇卓易信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二次會
議(以下簡稱“本次會議”)于2019年12月16日以現場加通訊的方式在公司會議室
召開,本次會議通知及相關材料已于2019年12月11日以書面形式送達公司全體監事
。本次會議由監事會主席蔣圣先生主持,會議應到監事3名,實到3名,會議的召集
和召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)及《江蘇
卓易信息科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,表決所
形成的決議合法、有效。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    監事會認為:在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進
行的前提下,合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,有利于提高資金使用
效率,符合上市公司和股東的利益。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理
符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規的要求。本
次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項不存在改變募集資金用途和損害股
東利益的情形。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有
關規定,程序合法有效。綜上,公司監事會同意公司使用不超
    過人民幣4.5億元暫時閑置募集資金進行現金管理。
    上述議案內容詳見公司2019年12月17日在上海證券交易所網站(www.sse.com.c
n)披露的《關于使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的公告》(公告編號
:2019-002)。
    2、審議并通過《關于使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的議案
》
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    監事會認為:本次公司使用募集資金向全資子公司南京百敖軟件有限公司提供
無息借款是基于募投項目建設需要,有利于推進募投項目的順利實施,符合募集資
金的使用計劃及相關法律法規的要求。募集資金的使用方式與用途符合公司主營業
務發展方向,有助于提升公司盈利能力,符合公司及全體股東的利益。綜上,監事
會同意公司使用募集資金向全資子公司南京百敖提供無息借款用于實施募投項目。
    上述議案內容詳見公司于2019年12月17日在上海證券交易所網站(www.sse.com
.cn)披露的《關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
》(公告編號:2019-003)。
    特此公告。
    江蘇卓易信息科技股份有限公司監事會
    2019年12月17日

[2019-12-17](688258)卓易信息:關于使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的公告

    證券代碼:688258 證券簡稱:卓易信息 公告編號:2019-002
    江蘇卓易信息科技股份有限公司
    關于使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    江蘇卓易信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年12月16日召開第
三屆董事會第三次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管
理的議案》,同意公司自董事會審議通過之日起12個月內,在不影響募集資金投資
項目(以下簡稱“募投項目”)建設的資金需求和募集資金項目的正常進行的前提
下使用最高不超過人民幣4.5億元(包含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理,
用于購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的投資產品(包括但不限于結
構性存款、通知存款、定期存款、大額存單等)。在上述額度內,資金可以滾動使
用。同時董事會授權公司經營管理層具體實施上述現金管理事項,授權期限自公司
董事會審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見,
保薦機構中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”或“中信建投”)對
本事項出具了明確的核查意見。具體情況如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇卓易信息科技股份有限公司首次公
開發行股票注冊的批復》(證監許可[2019]2223號)核準,公司于2019年12月9日公
開發行面值為1元的人民幣普通股股票21,739,200.00股,募集資金總額為人民幣57
5,871,408.00元,扣除發行費用63,031,148.07元后,實際募集資金凈額為人民幣5
12,840,259.93元,上述資金于2019年12月2日到位,已經天衡會計師事務所(特殊
普通合伙)驗證并出具天衡驗字(2019)00132號驗
    資報告。
    公司已根據相關規定將上述募集資金進行了專戶存儲管理,并與存放募集資金
的銀行簽署了募集資金三方監管協議。
    二、募集資金使用情況
    公司本次募集資金主要用于“國產BIOS固件和BMC固件產品系列開發項目”和“
基于大數據的卓易政企云服務產品系列建設項目”,募投項目基本情況及募集資金
用途已在公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》(以下簡稱《招股
說明書》)中進行了詳細披露,未發生重大變化。上述募投項目的實施圍繞公司主
營業務展開,著眼于提升公司研發和服務能力。
    截至2019年12月10日,公司尚未使用募集資金進行項目投入,也未使用募集資
金進行現金管理。后續公司將嚴格按照《招股說明書》中披露的募投項目規劃持續
投入募集資金,確保募投項目的順利實施,提升公司整體競爭力。
    三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況
    (一)投資目的
    為提高資金使用效率,維護上市公司和股東的利益,在保證募集資金投資項目
建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下,根據《上市公司監管指引第2號
——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金管理辦法》的相
關規定,合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,增加公司收益。
    (二)投資額度及期限
    公司計劃使用不超過人民幣4.5億元(包含本數)的募集資金進行現金管理,投
資期限為自公司董事會審議通過之日起12個月,在上述額度和期限范圍內,資金可
以滾動使用。同時授權公司經營管理層具體實施上述理財事項,授權期限自公司董
事會審議通過之日起12個月內有效。實際購買投資產品金額將根據公司資金實際情
況增減。若預計投資額度超出該授權權限,公司董事會將重新履行審批程序,并及
時履行信息披露義務。
    (三)投資品種
    公司將按照相關規定嚴格控制風險,公司使用暫時閑置募集資金購買安全性高
、流動性好、發行主體有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、通知存
款、定期存款、大額存單等),且該等投資產品不得用于質押,不用于以證券投資
為目的的投資行為。
    (四)實施方式
    在上述額度和期限范圍內授權經營管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同
文件,包括但不限于:選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期
間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務負責人負責組織實施,
公司財務部門負責具體操作。
    (五)信息披露
    公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管
要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法律、法規以及規范性文件的要求,及時披
露公司現金管理的具體情況。
    (六)現金管理收益分配
    公司現金管理所得收益歸公司所有,優先用于補足募投項目投資金額不足部分
,以及公司日常經營所需的流動資金,并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關
于募集資金監管措施的要求管理和使用資金,現金管理到期后將歸還至募集資金專
戶。
    四、投資風險及風險控制措施
    (一)投資風險
    為控制風險,公司進行現金管理時,選擇投資安全性高、流動性好、與項目資
金安排相匹配、發行主體有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、通知
存款、定期存款、大額存單等),總體風險可控,但上述投資的收益率水平受到宏
觀經濟及金融市場波動、貨幣政策調整等因素的影響,存在一定的不確定性。
    (二)風險控制措施
    1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》
等法律、法規、規范性文件辦理相關現金管理業務。
    2、公司將及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況,一旦發現或
判斷有不利因素,必須及時采取相應的保全措施,控制投資風險。
    3、建立臺賬管理,對資金運用情況建立健全完整的會計賬目,做好資金使用的
賬務核算工作。
    4、公司內部審計部門負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用
情況及盈虧情況等,督促財務部及時進行賬務處理,并對賬務處理情況進行核實。
    5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    五、對公司日常經營的影響
    公司堅持規范運作、防范危險、謹慎投資的原則,在確保不影響募集資金項目
建設和募集資金使用計劃的情況下,公司使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流
動性好、發行主體有保本約定的投資產品,有利于提高資金使用效率,獲得一定的
投資收益,進一步提升公司整體業績水平,為股東獲取更多的投資回報。本次使用
部分閑置募集資金進行投資理財不構成關聯交易,不存在變相改變募集資金用途的
行為,不影響公司募集資金項目的正常進行。
    六、專項意見說明
    (一)獨立董事意見
    公司獨立董事認為:在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下,
公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保
本約定的投資產品,符合相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》規定的條件,
有利于增加公司收益,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況
。該事項決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。
    (二)監事會意見
    監事會認為:在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進
行的前提下,合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,有利于提高資金使用
效率,符合上市公司和股東的利益。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理
符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規的要求。本
次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項不存在改變募集資金用途和損害股
東利益的情形。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有
關規定,程序合法有效。綜上,公司監事會同意公司使用不超過人民幣4.5億元暫
時閑置募集資金進行現金管理。
    (三)保薦機構核查意見
    保薦機構認為:卓易信息本次對使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的事項
已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了同意意見,本事項履行了必要
的審議程序,符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關
規定。該事項有利于提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,不影響募集資金投
資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。保薦機
構同意公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的事項。
    七、上網公告附件
    1、《江蘇卓易信息科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相
關事項的獨立意見》;
    2、《中信建投證券股份有限公司關于江蘇卓易信息科技股份有限公司使用部分
暫時閑置的募集資金進行現金管理及使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投
項目的核查意見》。
    特此公告。
    江蘇卓易信息科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月17日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-19 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%
換手率:33.97 成交量:708.91萬股 成交金額:68341.51萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |1636.41       |--            |
|愛建證券有限責任公司臨沂沂蒙路證券營業|1114.38       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業|994.10        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投證券股份有限公司福州鰲峰路證券|885.08        |--            |
|營業部                                |              |              |
|湘財證券股份有限公司湖南分公司        |750.05        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業|--            |3686.79       |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |--            |3063.70       |
|安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營|--            |2332.74       |
|業部                                  |              |              |
|安信證券股份有限公司上海櫻花路證券營業|--            |1757.69       |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業|--            |1583.57       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
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