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新文化(300336)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈新文化300336≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月21日
         2)定于2020年2 月3 日召開股東大會
         3)01月16日(300336)新文化:關于公司與美腕(上海)網絡科技有限公司
           簽訂《戰略合作框架協議》的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本80623萬股為基數,每10股派0.03元 ;股權登記日:20
           19-06-10;除權除息日:2019-06-11;紅利發放日:2019-06-11;
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:160000000股;預計募集資金:500000000
           元; 方案進度:2019年10月16日股東大會通過 發行對象:上海雙創文化影
           視企業管理中心(有限合伙)、上海文鵬創業投資合伙企業(有限合伙
           )、上海亦琶企業咨詢事務所、上海微盟投資管理有限公司、陳強
機構調研:1)2020年01月02日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:8424.99萬 同比增:-62.46% 營業收入:4.49億 同比增:-19.05%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1045│  0.0642│  0.0459│  0.0400│  0.2783
每股凈資產      │  3.8603│  3.8301│  3.8145│  3.6988│  3.9622
每股資本公積金  │  1.5145│  1.5145│  1.5145│  1.5151│  1.5151
每股未分配利潤  │  1.2298│  1.1996│  1.1839│  1.0701│  1.3108
加權凈資產收益率│  2.7600│  1.7200│  1.2300│  1.0600│  7.2500
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1045│  0.0642│  0.0459│  0.0392│  0.2784
每股凈資產      │  3.8603│  3.8301│  3.8145│  3.6992│  3.9627
每股資本公積金  │  1.5145│  1.5145│  1.5145│  1.5153│  1.5153
每股未分配利潤  │  1.2298│  1.1996│  1.1839│  1.0702│  1.3110
攤薄凈資產收益率│  2.7070│  1.6753│  1.2027│  1.0602│  7.0250
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A 股簡稱:新文化 代碼:300336   │總股本(萬):80623.0192 │法人:楊震華
上市日期:2012-07-10 發行價:25 │A 股  (萬):70516.807  │總經理:何君琦
上市推薦:海通證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):10106.2122│行業:廣播、電視、電影和影視錄音制作業
主承銷商:海通證券股份有限公司 │主營范圍:影視劇的投資、制作、發行及衍生
電話:86-21-65871976 董秘:汪烽 │業務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1045│    0.0642│    0.0459
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    2018年        │    0.0400│    0.2783│    0.1961│    0.1254
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    2017年        │    0.4600│    0.3769│    0.2733│    0.2733
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    2016年        │    0.4900│    0.3092│    0.2161│    0.1027
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    2015年        │    0.4700│    0.2734│    0.2043│    0.0820
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[2020-01-16](300336)新文化:關于公司與美腕(上海)網絡科技有限公司簽訂《戰略合作框架協議》的公告

    1
    證券代碼:300336 證券簡稱:新文化 公告編號:2020-008
    上海新文化傳媒集團股份有限公司
    關于公司與美腕(上海)網絡科技有限公司
    簽訂《戰略合作框架協議》的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次簽署的《美腕(上海)網絡科技有限公司與上海新文化傳媒集團股份有
限公司戰略合作框架協議》(以下簡稱“框架協議”或“本協議”)僅為雙方初步
達成戰略合作意向的框架協議,最終以雙方簽署的相關合作協議為準。本協議所涉
及的事項尚存不確定性,請廣大投資者注意投資風險。
    2、如合作順利實施和推進,將有助于公司業務發展,預計將對公司未來的經營
發展產生積極影響。
    3、公司不存在最近三年披露的框架協議無進展或進展未達預期的情況。
    一、協議的基本情況
    1、上海新文化傳媒集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”、“新
文化”或“乙方”)近日與美腕(上海)網絡科技有限公司(以下簡稱“甲方”)
簽署了《框架協議》。
    為推進良好的業務合作關系,實現資源共享和優勢互補,推動雙方業務共同發
展,甲乙雙方一致同意結成戰略合作伙伴關系。甲乙雙方本著自愿、平等、互利的
原則,經充分協商,簽訂本協議。
    2、合作方基本情況
    公司名稱:美腕(上海)網絡科技有限公司
    法定代表人:戚振波
    注冊資本:200萬元人民幣
    注冊地:浦東新區萬祥鎮宏祥北路83弄1-42號20幢F區35室
    2
    主營業務:從事計算機科技、網絡科技、信息科技領域內的技術開發、技術轉
讓、技術咨詢、技術服務,日用百貨、音響設備、化妝品、工藝品、玩具、服裝服飾
、辦公用品、攝影攝像器材、體育用品、家用電器、電子數碼產品、通訊設備、計
算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統安全專用產品)的銷售,設計、制作各類
廣告,計算機軟件開發,禮儀服務,會議及展覽服務,投資管理,市場信息咨詢與調查(
不得從事社會調研、社會調查、民意調查、民意測驗)。【依法須經批準的項目,經
相關部門批準后方可開展經營活動】
    美腕(上海)網絡科技有限公司創辦的美ONE品牌是一家大型網紅、藝人及模特
的線上服務平臺,旨在為用戶提供拍攝、表演、主播、電商分銷等多種合作機會,
目前服務于很多一線品牌。
    協議當事人與本公司不存在關聯關系。
    3、本協議為雙方戰略合作的框架性協議,具體的合作項目將另行簽訂協議,因
此本協議無需提交董事會和股東大會審議。
    4、本協議所述事項不涉及關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管 理
辦法》規定的重大資產重組情況。
    二、協議的主要內容
    1、合作內容
    (1)甲乙雙方積極配合,在全國范圍內根據甲方旗下藝人李佳琦和乙方優勢資
源為甲方藝人提供客戶及整合營銷方案,提升甲方藝人線下曝光度及預算收入。
    (2)甲乙雙方同意在遵守法律、合乎規定且不違反雙方與客戶簽訂的相關協議
前提下,利用各自的優勢資源,幫助對方拓展在各自領域中的影響力,推動雙方業務
發展。
    (3)合作期間,甲方可以接入乙方的戶外大屏(戶外LED、機場大屏、車屏等)資
源等優勢,擴大藝人李佳琦自身及活動精準營銷業務的媒體源范圍及線下曝光度;乙
方則通過與甲方藝人李佳琦的戰略合作,增強其與客戶的連接度和在線上媒體渠道
的推廣宣傳曝光,形成“移動互聯網媒體+傳統媒體″全媒體整合營銷方案。
    2、合作實施及進度安排
    3
    (1)雙方同意在本框架協議簽署后,各自指派專人負責合作事項具體落實和跟
進。
    (2)雙方同意就本框架協議的后續推進,建立溝通協調機制,同意就以上合作事
項建立溝通對接機制,就以上戰略合作涉及的事項,分項推進,逐步予以落實。
    (3)雙方同意在上述意向合作事項推進過程中,盡量給予對方必要的幫助和便
利,以盡快達成具體合作。同時,雙方同意在具體項目落實過程中,若遇市場情況或國
家法律法規政策等調整時,雙方同意就具體項目的落實靈活調整,或增或減,以不損
害對方利益為原則。
    3、合作期限
    2020年1月1日-2020年12月31日。
    三、對上市公司的影響
    1、如本合作順利實施和推進,將有助于公司業務發展,預計將對公司未來的經
營業績產生積極影響。
    2、本協議的簽訂和履行不影響公司業務獨立性,不會因履行協議而對協議一方
產生依賴性,不會對公司與其他合作方的合作構成排他性。
    3、在互聯網流量重新分布的新格局下,線上渠道倚重短視頻平臺和流量藝人,
線上線下出現了新一輪整合,包括廣告及商品的銷售,內容的宣發,越來越多倚重
短視頻流量的變現。
    本協議的簽署有助于公司整合雙方流量藝人的資源,在藝人短視頻廣告業務合
作方面有了新的拓展和創新。通過此次合作,公司藝人經紀團隊和廣告團隊開發的
基于明星的定制類廣告產品將更為豐富,給予品牌客戶的變現能力更強;除公司已
有的短視頻“抖星”產品外,在移動互聯網端又增加了直播帶貨的廣告產品形態,
將拓展公司新的廣告產品形態及客戶的垂直品類,將有效提升品牌的銷量,為公司
大文娛宣發和藝人經紀業務帶來多維度的發展。本次戰略合作關系將實現線下線上
渠道的合作共贏,對公司未來戰略目標的實現有積極的促進作用。
    四、風險提示
    1、本次簽署的《框架協議》僅為雙方初步達成戰略合作意向的框架協議,
    4
    最終以雙方簽署的相關合作協議為準。本協議所涉及的事項尚存不確定性,請
廣大投資者注意投資風險。
    2、公司不存在最近三年披露的框架協議無進展或進展未達預期的情況。
    五、備查文件
    1、《美腕(上海)網絡科技有限公司與上海新文化傳媒集團股份有限公司戰略
合作框架協議》。
    特此公告。
    上海新文化傳媒集團股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月十五日

[2020-01-16]新文化(300336):新文化收關注函,要求說明是否具備為李佳琦提供客戶及整合營銷方案能力
    ▇證券時報
    深交所向新文化下發關注函,要求詳細說明公司是否具備為李佳琦提供客戶及
整合營銷方案的能力,美腕科技與公司開展合作的原因及合理性,客戶及整合營銷
方案的具體內容,雙方計劃開展合作的具體時間表,對公司業務經營和財務業績的
實際影響。 

[2020-01-15]新文化(300336):新文化與美腕公司及旗下藝人李佳琦戰略合作
    ▇上海證券報
  新文化公告,公司近日與美腕(上海)網絡科技有限公司簽署戰略合作框架協
議,雙方積極配合,在全國范圍內根據美腕旗下藝人李佳琦和公司優勢資源為美腕
藝人提供客戶及整合營銷方案,提升美腕藝人線下曝光度及預算收入。合作期間,
美腕可以接入公司的戶外大屏(戶外LED、機場大屏、車屏等)資源等優勢,擴大藝
人李佳琦自身及活動精準營銷業務的媒體源范圍及線下曝光度;公司則通過與美腕
藝人李佳琦的戰略合作,增強其與客戶的連接度和在線上媒體渠道的推廣宣傳曝光
,形成“移動互聯網媒體+傳統媒體”全媒體整合營銷方案。

[2020-01-10](300336)新文化:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300336 證券簡稱:新文化 公告編號:2020-007
    上海新文化傳媒集團股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據上海新文化傳媒集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第九
次會議決議,公司定于2020年2月3日(星期一)下午14:30召開公司2020年第一次臨
時股東大會,現將有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2、會議的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:根據公司第四屆董事會第九次會議決議,決定召
開本次股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范
性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1) 現場會議召開時間:2020年2月3日(星期一)下午14:30
    (2) 網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2
020年2月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過互聯網系統投票的具體時間
為2020年2月3日上午9:15至下午15:00的任意時間。
    5、會議召開方式:
    本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證
券交易所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn向公司股東提供
網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司
股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決
的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2020年1月20日(星期一)
    7、出席對象:
    (1) 在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人;
    于2020年1月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議
和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
    (2) 公司董事、監事和高級管理人員;
    (3) 公司聘請的律師。
    8、現場會議召開地點:上海市虹口區東江灣路444號虹口足球場內二區新文化
集團M層會議室
    二、 會議審議事項
    1、《關于公司與關聯方共同投資設立文化產業基金暨關聯交易的議案》
    2、《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》
    議案1關聯股東需回避表決。上述議案已經第四屆董事會第九次會議、第四屆監
事會第七次會議審議通過。具體內容詳見于2020年1月10日在巨潮資訊網(http://
www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
    以上議案的表決結果均對中小投資者進行單獨計票并披露(中小投資者是指除
上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東
以外的其他股東)。
    三、 提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表: 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《關于公司與關聯方共同投資設立文化產業基金暨關聯交易的議案》
    √
    2.00
    《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》
    √
    四、 會議登記等事項
    1、登記方式:現場登記、采取信函或傳真方式登記。
    2、登記時間:2020年2月1日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)
    異地股東采取信函或傳真方式登記的,須在2020年2月1日16:00之前送達或傳真
到公司。
    3、登記地點:上海市虹口區東江灣路444號虹口足球場內三區三層證券部。
    4、登記方法:
    (1) 自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件二)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續。
    (2) 法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件二)
、法定代表人身份證明、法人股東賬戶卡或持股證明辦理登記手續。
    (3) 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。采取信函方式登記
的,信封請注明“股東大會”字樣。不接受電話登記。
    (4) 注意事項:出席現場會議的股東及股東代理人請務必攜帶上述證件原件到
場。
    5、會議聯系方式:
    (1) 聯系人:汪烽、張津津
    (2) 聯系電話:021-65871976
    (3) 傳真:021-65873657
    (4) 郵箱:E-mail:[email protected]
    (5) 聯系地址:上海市虹口區東江灣路444號虹口足球場內三區三層證券部
    (6) 郵政編碼:200081
    6、其他事項:
    (1) 會議相關材料備置于會議現場。
    (2) 本次會議預期半天,與會股東的所有費用自理。
    (3) 出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到場。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、第四屆董事會第九次會議決議。
    特此公告。
    上海新文化傳媒集團股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月十日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365336”,投票簡稱為“新文投票”。

    2、填報表決意見或選舉票數。
    本次股東大會議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年2月3日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年2月3日上午9:15至下午15:00的任
意時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表我單位(或個人)出席上海新文化傳媒集團股份有限
公司2020年第一次臨時股東大會并代為行使表決權,并代為簽署相關會議文件。如
委托人未對表決權做明確具體的指示,則視為受托人有權按照自己的意見進行表決。
    本次股東大會提案表決意見示例表 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權


    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《關于公司與關聯方共同投資設立文化產業基金暨關聯交易的議案》
    √
    2.00
    《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》
    √
    委托人名稱:
    委托人身份證或營業執照號碼:
    委托人持有股份性質和數量:
    委托人證券賬戶號碼:
    受托人姓名:
    受托人身份證號碼:
    委托人簽名:
    (個人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章)
    委托日期:
    委托有效期:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
    附件三:
    上海新文化傳媒集團股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    身份證號碼/營業執照號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵政編碼
    代理人姓名
    代理人身份證號碼
    發言意向及要點:
    股東簽字(法人股東蓋章):
    年 月 日
    附注:
    1、如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄明確寫明您的發言
意向及要點,并注明所需要的時間。特別提示:因股東大會時間有限,股東發言由
公司按登記情況統籌安排,公司不能保證所有填寫發言意向及要點的股東均能在本
次股東大會上發言。
    2、參會股東登記表復印或按以上格式自制均有效。

[2020-01-10](300336)新文化:關于獨立董事辭職及補選第四屆董事會獨立董事的公告

    證券代碼:300336 證券簡稱:新文化 公告編號:2020-005
    上海新文化傳媒集團股份有限公司
    關于獨立董事辭職及補選第四屆董事會獨立董事的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    上海新文化傳媒集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公
司獨立董事曹軍波先生提交的書面辭職報告,曹軍波先生因個人原因申請辭去公司
獨立董事職務,同時一并辭去董事會審計委員會委員、董事會提名委員會委員、董
事會薪酬與考核委員會委員、董事會戰略委員會委員職務,辭職后不再擔任公司任
何職務。曹軍波先生獨立董事職務原定任期為2018年度股東大會審議通過次日起至
第四屆董事會任期屆滿之日止;上述委員會相關職務原定任期為第四屆董事會第一
次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。公司董事會對曹軍波先生
在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。
    曹軍波先生的辭職將導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于三分之一。根
據相關規定,曹軍波先生辭呈將自公司股東大會補選出新任獨立董事后生效。截至
本公告披露日,曹軍波先生未持有公司股份。曹軍波先生不存在應當履行而未履行
的承諾事項。
    根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》等法律法規、規范性文件以及《上海新文化傳媒集團股份有限公司章程》的有
關規定,公司董事會提名委員會提名陳華先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
(后附個人簡歷)。上述提名事項已經2020年1月8日召開的第四屆董事會第九次會
議審議通過,尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議,提名事項經股東大會審議
通過后,陳華先生將同時擔任董事會審計委員會委員、董事會提名委員會委員、董
事會薪酬與考核委員會委員、董事會戰略委員會委員職務,任期自2020年第一次臨
時股東大會審議通過次日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
    公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見刊登在中國證
監會指定的創業板信息披露網站上的相關內容。公司獨立董事候選人已取得深圳證
券交易所頒發的獨立董事資格證書,尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可
提交公司股東大會審議。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》的具
體內容詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關內容。
    特此公告。
    上海新文化傳媒集團股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月十日
    附件:
    陳華先生,中國國籍,無境外永久居留權,1963年生,獲澳門科技大學工商管
理碩士學位。曾任上海市稅務局企業所得稅處處長,從事所得稅政策與管理工作30
余年,期間曾參與草擬所得稅法及其條例的相關工作,現任普華永道咨詢(深圳)
有限公司北京分公司中國稅收政策服務顧問。
    截至公告日,陳華先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際
控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在受到中國證監會
及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒的情形,不存在《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,亦不是失信被執行人。

[2020-01-10](300336)新文化:關于公司與關聯方共同投資設立文化產業基金暨關聯交易的公告

    1
    證券代碼:300336 證券簡稱:新文化 公告編號:2020-004
    上海新文化傳媒集團股份有限公司
    關于公司與關聯方共同投資設立文化產業基金暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、對外投資暨關聯交易概述
    (一)為更好地整合線上線下媒體資源,利用大數據及AI等技術,打造專業化
、數據化的大文娛宣發服務平臺;并通過產業基金,配合上市公司的業務布局進行
市場整合,提升上市公司營銷發行能力及銷售規模,帶動上市公司獲得更多內容項
目的投資機會,形成“投資帶宣發,宣發促投資”業務閉環,增強上市公司的核心
競爭力和持續盈利能力,上海新文化傳媒集團股份有限公司(以下簡稱“新文化”
或“公司”)及全資子公司匠興股權投資(蘇州)有限公司(以下簡稱“匠興股權
投資”)擬與上海雙創文化產業投資中心(有限合伙)(以下簡稱“雙創文化投資
”)、上海旭巢企業管理中心(以下簡稱“旭巢企管中心”)和上海雙創投資管理
有限公司(以下簡稱“雙創投資”)共同設立上海新文化企業管理中心(有限合伙
)(暫定名,以工商注冊為準,以下簡稱“合伙企業”)。
    合伙企業擬認繳出資的總額為人民幣6.02億元,其中,新文化作為有限合伙人
以自有資金認繳出資2億元,雙創文化投資作為有限合伙人認繳出資2億元,旭巢企
管中心作為有限合伙人認繳出資2億元,雙創投資作為普通合伙人認繳出資100萬元
,匠興股權投資作為普通合伙人以自有資金認繳出資100萬元。
    (二)本次對外投資中,公司董事張賽美女士同時為雙創文化投資及雙創投資
實際控制人,本次投資構成關聯交易。
    (三)公司第四屆董事會第九次會議以6票同意,0票反對,0票棄權審議通過了
《關于公司與關聯方共同投資設立文化產業基金暨關聯交易的議案》,關聯董事張
賽美女士對該議案回避表決,獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可并發表了同
意的獨立意見。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《創業板信息披露
業務備忘錄第21號:上市公司與專業投資機構合作投資》及《公司章程》
    2
    等相關規定,本次交易事項尚需提交公司股東大會審議批準,關聯股東將回避
表決。待股東大會審議通過后,董事會將授權管理層具體辦理本次對外投資相關事
宜。
    (四)本次對外投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資
產重組情況,不需要經過有關部門批準。
    二、合作方及關聯方基本情況
    (一)普通合伙人
    1、公司名稱:上海雙創投資管理有限公司
    統一社會信用代碼:91310000350759025K
    企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
    成立日期:2015年8月31日
    法定代表人:張賽美
    注冊資本:1億元人民幣
    注冊地址:上海市寶山區呼蘭西路100號6幢402-1室
    經營范圍:股權投資管理,投資管理。
    股權結構:
    股東名稱
    認繳出資(萬元)
    持股比例(%)
    上海綺沅企業管理中心(有限合伙)
    7,000
    70
    上海弘賽企業管理中心
    3,000
    30
    合計
    10,000
    100
    2018年財務情況(經審計):
    項目
    2018年度(萬元)
    營業收入
    10,064
    凈利潤
    120
    項目
    2018年12月31日(萬元)
    總資產
    18,165
    凈資產
    10,049
    3
    雙創投資已獲得了上海市發改委、中國保險資產管理協會、中國證券投資基金
業協會等多重備案資質,基金管理規模逾400億人民幣。
    截至本公告披露日,公司董事張賽美女士同時為雙創投資實際控制人。根據《
深圳證券交易所創業板股票上市規則》相關規定,雙創投資為公司的關聯方。
    2、公司名稱:匠興股權投資(蘇州)有限公司
    統一社會信用代碼:91320505MA1P7H2M9L
    企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
    成立日期:2017年6月16日
    法定代表人:周健之
    注冊資本:1000萬元人民幣
    注冊地址:蘇州高新區華佗路99號6幢
    經營范圍:股權投資管理,投資管理。
    股權結構:
    截至本公告披露日,匠興股權投資為公司全資子公司。
    (二)有限合伙人
    1、公司名稱:上海雙創文化產業投資中心(有限合伙)
    統一社會信用代碼:91310112MA1GBNK894
    成立日期:2017年7月26日
    企業類型:有限合伙企業
    執行事務合伙人:上海雙創文化產業投資管理合伙企業(有限合伙)
    4
    企業地址:上海市閔行區元江路525號17號樓102室
    經營范圍:創業投資、創業投資管理、投資咨詢。
    合伙人情況:
    合伙人名稱
    認繳出資(萬元)
    持股比例(%)
    渤海國際信托股份有限公司
    50,000
    24.88
    上海雙創科技投資中心(有限合伙)
    50,000
    24.88
    上海精文投資有限公司
    50,000
    24.88
    上海市閔行區創新創業投資引導基金管理中心(上海市閔行區金融服務中心)


    50,000
    24.88
    上海雙創文化產業投資管理合伙企業(有限合伙)
    1,000
    0.50
    合計
    201,000
    100
    2018年財務情況(經審計):
    項目
    2018年度(萬元)
    營業收入
    0
    凈利潤
    -2,240.92
    項目
    2018年12月31日(萬元)
    總資產
    37,975.45
    凈資產
    37,975.45
    截至本公告披露日,公司董事張賽美女士同時為雙創文化投資實際控制人。根
據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》相關規定,雙創文化投資為公司的關聯
方。
    2、公司名稱:上海旭巢企業管理中心
    統一社會信用代碼:91310113MA1GNN6R0K
    成立日期:2019年8月1日
    企業類型:個人獨資企業
    投資人:李鳳英
    5
    企業地址:上海市寶山區呼蘭西路100號6幢402-6室
    經營范圍:企業管理咨詢;市場營銷策劃;企業形象策劃;商務信息咨詢;會務會
展服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》相關規定,截至本公告披露日,
公司與旭巢企管中心不存在關聯關系。
    三、擬對外投資設立合伙企業的基本情況
    1、名稱:上海新文化企業管理中心(有限合伙)(暫定名,以工商注冊為準)

    2、類型:有限合伙企業
    3、執行事務合伙人:上海雙創投資管理有限公司
    4、經營范圍:企業管理咨詢;企業形象策劃;商務信息咨詢;會展服務;市場
信息咨詢與調查。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
(暫定,以工商注冊為準)
    5、經營期限:合伙企業成立之日起8年。合伙企業營業執照頒發之日,為合伙
企業成立之日。
    四、合伙協議的基本內容
    1、合伙目的
    為了保護全體合伙人的合伙權益,使本合伙企業獲得最佳經濟效益。
    2、合伙協議簽署主體
    有限合伙人:上海新文化傳媒集團股份有限公司
    有限合伙人:上海雙創文化產業投資中心(有限合伙)
    有限合伙人:上海旭巢企業管理中心
    普通合伙人壹:上海雙創投資管理有限公司
    普通合伙人貳:匠興股權投資(蘇州)有限公司
    3、合伙人的出資方式、數額和繳付期限
    (1)合伙人出資方式、數額及繳付期限如下表所示:
    名稱
    出資方式
    認繳出資額
    認繳比例
    繳付期限
    6
    (2)出資額的具體繳付時間:
    各合伙人應在本協議簽署日后根據執行事務合伙人簽發的繳付出資通知書所載
金額和期限繳納其各自認繳出資的金額。
    4、利潤分配、虧損分擔方式
    (1)可分配資金
    合伙企業將基于可分配資金向各合伙人進行收益分配。為避免任何疑義,可分
配資金指合伙企業收到的項目投資收入、臨時性投資收入及其他應歸屬于合伙企業
的現金收入,扣除相關稅費、運營費用及預留費用后可分配的部分。
    (2)利潤分配
    全體合伙人一致同意在本合伙企業的合伙期限內,由執行事務合伙人將合伙企業
收益中的可分配資金將按以下機制和順序進行分配:
    首先,扣除合伙企業應支付尚未支付的合伙費用;如有余額,根據各合伙人之
間的實繳出資額的比例向全體合伙人分配, 直至該合伙人收回其對本合伙企業屆時
的全部實繳出資總額;如再有余額,余額的80%應向該合伙人依照其各自的實繳出資
比例分配, 其余的20%應分配給普通合伙人貳。
    (3)虧損分配與債務承擔
    合伙企業的虧損由所有合伙人以其各自認繳出資額為限承擔,超過部分由普通
合伙人以其自身資產承擔無限連帶責任。
    5、合伙事務的執行
    (1)合伙事務的執行
    經全體合伙人決定,委托普通合伙人壹執行合伙事務,其他合伙人不再執行合
伙事務。執行合伙事務的合伙人對外代表企業,并代表本合伙企業執行一切合
    上海新文化傳媒集團股份有限公司
    貨幣
    人民幣2億元
    33.22%
    八年內
    上海雙創文化產業投資中心(有限合伙)
    貨幣
    人民幣2億元
    33.22%
    八年內
    上海旭巢企業管理中心
    貨幣
    人民幣2億元
    33.22%
    八年內
    上海雙創投資管理有限公司
    貨幣
    人民幣100萬元
    0.17%
    八年內
    匠興股權投資(蘇州)有限公司
    貨幣
    人民幣100萬元
    0.17%
    八年內
    合計
    人民幣6.02億元
    100%
    7
    伙事務。
    (2)管理人
    本合伙企業的投資管理事務將委托給上海雙創投資管理有限公司進行管理。
    (3)管理費
    在合伙企業存續期內,合伙企業應合計按照合伙企業認繳出資總額的2%/年向普
通合伙人支付管理費,其中向普通合伙人壹支付合伙企業認繳出資總額的1%/年的
管理費,向普通合伙人貳支付合伙企業認繳出資總額的1%/年的管理費。
    (4)合伙人會議和投資決策委員會
    1)合伙人會議
    合伙人會議由全體合伙人組成。合伙人為法人或其他組織的,應以書面委托形
式確定一名代表出席合伙人會議;合伙人為自然人的,應由自然人本人出席。
    合伙人會議每年至少舉行一次。合伙人年度會議,由執行事務合伙人召集。合
伙人會議表決實行一位合伙人一票,經執行事務合伙人或三分之一以上的合伙人提
議,合伙企業可以召開合伙人臨時會議。除本協議另有約定外,合伙企業的事項需
經四分之三以上(含本數)的合伙人同意。
    2)投資決策委員會
    全體合伙人一致同意合伙企業設置投資決策委員會。投資決策委員會成員人數
為3人,由普通合伙人委派。投資決策委員會負責審議投資方案并做出投資決策,投
資事項須經全體決策委員會成員通過方可生效。
    (5)投資領域、退出機制
    1)投資領域及產業方向
    本合伙企業將主要投資于文化產業。
    2)退出機制
    合伙企業投資形成的產權(包含底層資產)可以通過IPO、股權轉讓、并購、原
股東受讓及清算等多種方式退出。
    6、違約責任
    (1)普通合伙人的違約責任
    普通合伙人違反本協議給合伙企業或有限合伙人造成損失的,應當賠償合伙企
業的全部損失(包括但不限于因此而產生的仲裁費用、律師費等)。
    8
    (2)有限合伙人的違約責任
    有限合伙人未經授權以合伙企業名義與他人進行交易,給合伙企業或者其他合
伙人造成損失的,該有限合伙人應當承擔賠償責任。
    7、協議生效日期
    本協議在各方簽署后生效。合伙企業的經營期限為合伙企業成立之日起8年。合
伙企業營業執照頒發之日,為合伙企業成立之日。
    五、對外投資目的、存在的風險和對公司的影響
    (一)對外投資目的
    2019年7月,公司與上海雙創投資中心(有限合伙)簽訂《全面戰略合作協議》
。公司作為上海民營文化傳媒類上市公司,上海雙創投資中心(有限合伙)作為上
海市政府的產業引導基金,雙方以戰略合作為開端,不斷探索及挖掘資本和產業層
面的合作,致力于推動公司成為上海文化產業做大做強的重要企業平臺。本次設立
合伙企業由新文化及上海雙創體系共同參與出資設立,為雙方在戰略合作中的重要一環。
    合伙企業將依托公司長期沉淀的大型影視、演藝、活動的策劃及制作經驗,全
國90多個城市的200多塊LED大屏媒體宣發陣地,以及與上海微盟企業發展有限公司
、上海碧虎網絡科技有限公司、宿遷京東拓宏信息技術有限公司、西藏華君廣告有
限公司戰略合作的基礎上,結合上海雙創體系在資本層面及業內資源的賦能,實現
強強聯合、優勢互補,以獨立運作的形式,打造專業化的大文娛宣發平臺。
    大文娛宣發平臺未來將擁有AI及大數據賦能的全國各類線下大小屏幕媒介資源
,形成百城萬屏規模的線下宣發陣地;同時還結合了戰略合作伙伴提供的線上精準
營銷資源矩陣,以及公司穩定的藝人資源。線上線下整合后的宣發平臺,能夠為影
視內容的宣發,大型會展、活動、賽事等頭部項目的招商營銷,提供一攬子基于大
小屏互動、系列化短視頻、流量藝人帶貨等全案營銷服務方案,通過工具、流量、
運營、創意等全方位的服務,助力大文娛內容實現品效合一。同時有助于公司形成
“投資帶宣發,宣發促投資”的產業閉環,優化自有資金結構,提高經營效率,從
而推動公司主營業務能力進一步提升。
    9
    (二)存在的風險
    1、截至本公告披露日,合伙企業尚未設立,名稱及相關工商信息將以最終登記
注冊信息為準。根據中國證監會及中國證券投資基金業協會相關規定要求,合伙企
業在完成工商登記后,還須向中國證券投資基金業協會履行登記備案手續。
    2、合伙企業的投資業務可能會受到外部經濟環境波動及企業自身經營的影響,
投資項目的期限及預期收益有一定不確定性。
    (三)對公司的影響
    本次對外投資符合公司整體戰略與經營發展的需要,有利于公司的可持續發展
。本次對外投資對公司本年度財務狀況、經營成果將會產生積極影響。
    六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    本年年初至本公告披露日,公司與雙創文化投資、雙創投資未發生關聯交易。


    七、其他說明
    截至本公告披露日,公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、
監事、高級管理人員均未參與基金份額認購,未在基金中任職。
    八、獨立董事事前認可意見和獨立意見
    (一)獨立董事事前認可意見
    獨立董事就擬提交公司第四屆董事會第九次會議審議的公司與關聯方共同投資
設立文化產業基金暨關聯交易事項的相關文件進行了認真了解和核查,發表如下事
前認可意見:公司已將上述事項事先與我們進行了溝通,我們聽取了有關人員的匯
報并審閱了相關材料,我們認為本次關聯交易事項符合公司發展戰略,有利于公司
長遠發展。本次關聯交易事項沒有對公司業務獨立性構成影響,不存在損害中小股
東利益的情形,不會對公司的經營造成不利影響,符合有關法律、法規和《公司章
程》的規定。
    綜上所述,我們同意將公司與關聯方共同投資設立文化產業基金暨關聯交易事
項提交公司第四屆董事會第九次會議審議。
    10
    (二)獨立董事發表的獨立意見
    公司本次關聯交易事項經公司第四屆董事會第九次會議審議通過,在提交董事
會審議前已獲得我們事前認可,且關聯董事回避表決。公司本次董事會的召集、召
開、表決程序和方式符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
    本次關聯交易沒有對公司業務獨立性構成影響,不存在損害中小股東利益的情
形,不會對公司的經營造成不利影響。本次對外投資符合公司發展戰略,有利于公
司的可持續發展,符合公司及全體股東的利益。
    綜上所述,我們同意公司與關聯方共同投資設立文化產業基金暨關聯交易事項
。
    九、備查文件
    1、《上海新文化企業管理中心(有限合伙)合伙協議》;
    2、第四屆董事會第九次會議決議;
    3、第四屆監事會第七次會議決議;
    4、獨立董事事前認可意見及獨立意見。
    特此公告。
    上海新文化傳媒集團股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月十日

[2020-01-10](300336)新文化:第四屆監事會第七次會議決議公告

    1
    證券代碼:300336 證券簡稱:新文化 公告編號:2020-003
    上海新文化傳媒集團股份有限公司
    第四屆監事會第七次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假 記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、會議召開情況
    上海新文化傳媒集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“新文化”)于2020
年1月3日以電話、郵件等方式,向公司各位監事發出關于召開第四屆監事會第七次
會議的通知,并于2020年1月8日上午9:00在公司會議室以現場會議方式召開。應參
加監事3人,實際參加監事3人,公司董事會秘書汪烽列席了本次會議,本次會議的
召集、召開、表決程序符合《公司法》及《上海新文化傳媒集團股份有限公司章程
》的規定。會議由監事會主席余厲先生主持。
    二、會議審議情況
    會議經審議,通過了如下決議:
    審議通過了《關于公司與關聯方共同投資設立文化產業基金暨關聯交易的議案
》
    為更好地整合線上線下媒體資源,利用大數據及AI等技術,打造專業化、數據
化的大文娛宣發服務平臺;并通過產業基金,配合上市公司的業務布局進行市場整
合,提升上市公司營銷發行能力及銷售規模,帶動上市公司獲得更多內容項目的投
資機會,形成“投資帶宣發,宣發促投資”業務閉環,增強上市公司的核心競爭力
和持續盈利能力,公司及全資子公司匠興股權投資(蘇州)有限公司(以下簡稱“
匠興股權投資”)擬與上海雙創文化產業投資中心(有限合伙)(以下簡稱“雙創
文化投資”)、上海旭巢企業管理中心(以下簡稱“旭巢企管中心”)和上海雙創
投資管理有限公司(以下簡稱“雙創投資”)共同設立上海新文化企業管理中心(
有限合伙)(暫定名,以工商注冊為準,以下簡稱“合伙企業”)。
    合伙企業擬認繳出資的總額為人民幣6.02億元,其中,新文化作為有限合伙
    2
    人以自有資金認繳出資2億元,雙創文化投資作為有限合伙人認繳出資2億元,
旭巢企管中心作為有限合伙人認繳出資2億元,雙創投資作為普通合伙人認繳出資10
0萬元,匠興股權投資作為普通合伙人以自有資金認繳出資100萬元。
    本次對外投資中,公司董事張賽美女士同時為雙創文化投資及雙創投資實際控
制人,本次投資構成關聯交易。
    監事會認為,公司與關聯方共同投資設立文化產業基金暨關聯交易事項的審議
、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規
及《公司章程》的有關規定;不會對公司生產經營情況產生不利影響,不存在損害
股東利益的情形。
    綜上所述,我們同意公司與關聯方共同投資設立文化產業基金暨關聯交易事項
。
    具體內容詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關內容。
    表決結果:會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權通過。
    特此公告。
    上海新文化傳媒集團股份有限公司監事會
    二〇二〇年一月十日

[2020-01-10](300336)新文化:第四屆董事會第九次會議決議公告

    1
    證券代碼:300336 證券簡稱:新文化 公告編號:2020-002
    上海新文化傳媒集團股份有限公司
    第四屆董事會第九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、會議召開情況
    上海新文化傳媒集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“新文化”)于2020
年1月3日以電話、郵件等方式,向公司各位董事發出關于召開第四屆董事會第九次
會議的通知,并于2020年1月8日上午10:00在公司會議室以現場結合通訊方式召開。
應參加董事7人,實際參加董事7人,本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華
人民共和國公司法》及《上海新文化傳媒集團股份有限公司章程》的規定。會議由
公司董事長楊震華先生主持。
    二、會議審議情況
    會議經審議,逐項通過了如下決議:
    1、審議通過了《關于公司與關聯方共同投資設立文化產業基金暨關聯交易的議
案》
    為更好地整合線上線下媒體資源,利用大數據及AI等技術,打造專業化、數據
化的大文娛宣發服務平臺;并通過產業基金,配合上市公司的業務布局進行市場整
合,提升上市公司營銷發行能力及銷售規模,帶動上市公司獲得更多內容項目的投
資機會,形成“投資帶宣發,宣發促投資”業務閉環,增強上市公司的核心競爭力
和持續盈利能力,公司及全資子公司匠興股權投資(蘇州)有限公司(以下簡稱“
匠興股權投資”)擬與上海雙創文化產業投資中心(有限合伙)(以下簡稱“雙創
文化投資”)、上海旭巢企業管理中心(以下簡稱“旭巢企管中心”)和上海雙創
投資管理有限公司(以下簡稱“雙創投資”)共同設立上海新文化企業管理中心(
有限合伙)(暫定名,以工商注冊為準,以下簡稱“合伙企業”)。
    合伙企業擬認繳出資的總額為人民幣6.02億元,其中,新文化作為有限合伙人
以自有資金認繳出資2億元,雙創文化投資作為有限合伙人認繳出資2億元,旭
    2
    巢企管中心作為有限合伙人認繳出資2億元,雙創投資作為普通合伙人認繳出資
100萬元,匠興股權投資作為普通合伙人以自有資金認繳出資100萬元。
    本次對外投資中,公司董事張賽美女士同時為雙創文化投資及雙創投資實際控
制人,本次投資構成關聯交易。
    公司獨立董事已對本次關聯交易事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見
。本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。具體內容詳見刊登在中國
證監會指定的創業板信息披露網站上的相關內容。
    表決結果:會議以6票同意、0票反對、0票棄權通過。關聯董事張賽美女士回避
表決。
    2、審議通過了《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》
    公司董事會于近日收到公司獨立董事曹軍波先生提交的書面辭職報告,曹軍波
先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務,同時一并辭去董事會審計委員會委員
、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會戰略委員會委員
職務,辭職后不再擔任公司任何職務。曹軍波先生獨立董事職務原定任期為2018年
度股東大會審議通過次日起至第四屆董事會任期屆滿之日止;上述委員會相關職務
原定任期為第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
    曹軍波先生的辭職將導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于三分之一。根
據相關規定,曹軍波先生辭呈將自公司股東大會補選出新任獨立董事后生效。截至
會議召開日,曹軍波先生未持有公司股份。曹軍波先生不存在應當履行而未履行的
承諾事項。
    根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》等法律法規、規范性文件以及《上海新文化傳媒集團股份有限公司章程》的有
關規定,公司董事會提名委員會提名陳華先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
(后附個人簡歷)。上述提名事項尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議,經股
東大會審議通過后,陳華先生將同時擔任董事會審計委員會委員、董事會提名委員
會委員、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會戰略委員會委員職務,任期自2020
年第一次臨時股東大會審議通過次日起至第四屆董事會任期屆滿之日
    3
    止。
    公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見刊登在中國證
監會指定的創業板信息披露網站上的相關內容。公司獨立董事候選人已取得深圳證
券交易所頒發的獨立董事資格證書,尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可
提交公司股東大會審議。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》的具
體內容詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關內容。
    表決結果:會議以7票同意、0票反對、0票棄權通過。
    3、審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
    具體內容詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關內容。表
決結果:會議以7票同意、0票反對、0票棄權通過。
    特此公告。
    上海新文化傳媒集團股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月十日
    4
    附件:
    陳華先生,中國國籍,無境外永久居留權,1963年生,獲澳門科技大學工商管
理碩士學位。曾任上海市稅務局企業所得稅處處長,從事所得稅政策與管理工作30
余年,期間曾參與草擬所得稅法及其條例的相關工作,現任普華永道咨詢(深圳)
有限公司北京分公司中國稅收政策服務顧問。
    截至公告日,陳華先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際
控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在受到中國證監會
及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒的情形,不存在《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,亦不是失信被執行人。

[2020-01-07](300336)新文化:股票交易異常波動公告

    1
    證券代碼:300336 證券簡稱:新文化 公告編號:2020-001
    上海新文化傳媒集團股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動的情況介紹
    上海新文化傳媒集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)股票(
證券簡稱:新文化;證券代碼:300336)于2020年1月2日、1月3日、1月6日連續三
個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上,根據《深圳證券交易所交易規則》
,屬于股票交易異常波動的情況。
    二、對重要問題的關注、核實情況說明
    公司董事會通過電話及現場問詢方式,對公司控股股東、實際控制人及持股5%
以上的股東、公司全體董事、監事及高級管理人員就相關問題進行了核實:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;
    2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影
響的未公開重大信息;
    3、公司近期經營情況以及內外部經營環境均沒有發生或者預計將要發生重大變
化;
    4、公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項
,或處于籌劃階段的重大事項;
    5、公司控股股東、實際控制人在股票異常波動期間未發生買賣公司股票的行為
。
    三、不存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》
等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協
    2
    議等;董事會也未獲悉本公司有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規
定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信
息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    1、經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形。
    2、公司2019年第三次臨時股東大會審議通過非公開發行A股股票的相關議案,
具體詳見2019年9月30日披露在巨潮資訊網上的《創業板非公開發行A股股票預案》
等公告。公司將根據后續進展情況及時履行信息披露義務。
    3、公司董事會提醒廣大投資者:巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)
、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》為公司選定的信息披露媒體,公
司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準,請廣大投資者理性投資,注意風
險。
    特此公告。
    上海新文化傳媒集團股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月六日

[2019-12-01]新文化(300336):新文化牽手華君廣告,開拓線下機場流量新高地
    ▇中國證券報
  新文化(300336)11月29日公告,公司與華君廣告正式簽署戰略合作協議,未
來雙方將利用各自優勢形成互補,整合成為新的渠道,為客戶創造更具優勢的媒體
矩陣,并實現資源及客戶共享。
  根據協議,雙方將結成線下流量聯盟,采取資源入股的方式,投資扶持電商等
應用及品牌,并共同尋找戰略投資機構進行深度合作。同時,華君廣告還將提供機
場資源,優先支持新文化開展大文娛宣發業務,助力其打造戶外媒體矩陣的新型宣
傳模式。
  資料顯示,華君廣告專注于機場及航旅媒體的運營管理,在機場大屏媒體市場
處于國內領先地位,目前已構建了以北京4個機場為龍頭,重要樞紐及省會機場為主
的61個機場電子及傳統媒體大網絡,未來半年內覆蓋范圍將擴展到80個機場,一年
內完成我國機場的媒體布局,成為覆蓋近百個機場、擁有數百億線下流量的頭部機
場大媒體網絡平臺。
  據了解,新文化全資子公司郁金香傳媒為國內戶外大屏領域的龍頭企業、LED媒
體資源整合服務商,擁有LED大屏超200塊,合作屏幕1000逾塊,資源覆蓋全國20多
個省份,包括四大直轄市和90%的省會城市。此外,其屏幕多位于核心商圈,客戶
資源優質穩定。
  新文化表示,協議的簽署有助于整合雙方資源,公司將獲得更廣泛的線下陣地
資源,除現有的CBD商圈大屏外,本次合作將使公司的線下媒體資源“矩陣”進一步
擴充,大文娛宣發的平臺型效應進一步增強。

    ★★機構調研
    調研時間:2020年01月02日
    調研公司:中泰證券,盈灃投資,鏷月資產
    接待人:董事長特別助理:卓琳,副總經理、董事會秘書:汪烽
    調研內容:一、公司介紹
上海新文化傳媒集團股份有限公司(以下簡稱“新文化”、“公司”)自2012年7月
在創業板上市以來,通過投資并購,主要業務由影視劇制作、發行,拓展到戶外廣
告,逐步打通整個大文娛產業鏈。
自2014年并購郁金香傳媒至今,新文化始終致力于探索一條將內容與戶外媒體有效
結合的商業路徑。多年來,新文化的戶外媒體業務參與了多部基于影視內容的廣告
植入和大屏宣發業務。依托內外部資源支持,公司不斷增強廣告業務板塊與影視內
容板塊的協同,并逐漸形成了有效的業務規模。
2019年開始,新文化的“大文娛宣發”業務模塊愈發成熟。目前,公司已將旗下戶
外大屏廣告業務的資源整合進影視內容產業,并通過自有渠道與新媒體企業、互聯
網企業及產業鏈中各企業的合作,形成了“內容宣發切入內容投資、內容投資反哺
內容宣發”的生態閉環,創造了公司獨有的商業價值。公司先后與上海微盟企業發
展有限公司(以下簡稱“微盟”)、上海碧虎網絡科技有限公司(以下簡稱“碧虎
”)、宿遷京東拓宏信息技術有限公司(以下簡稱“京東拓宏”)、西藏華君廣告
有限公司(以下簡稱“西藏華君”)等互聯網企業簽署戰略合作協議,逐步以自身
優勢融合更多的合作伙伴,打通了線上線下IP場景和“引流-轉化-復購”的營銷全
鏈路,形成了“移動互聯網媒體+傳統媒體”的全媒體整合營銷方案。
二、交流環節
1、問:能否介紹一下廣告行業概況?
   答:廣告市場獲取流量一般通過線上或線下兩種方式。目前線上流量趨于飽和,
頁面瀏覽率下降,流量獲取成本攀升,廣告轉化難度提高;而線下流量,主要指戶
外廣告,因為融入數據、技術能力,且與消費者生活軌跡相銜接,價值正在日漸凸
顯,有效推動整個線下廣告市場回暖。戶外廣告誕生于場景之中,樓宇電梯、交通
出行和影院成為現階段主要場景,另戶外LED大屏行業市場規模近幾年也呈現上升
趨勢。戶外廣告未來的發展變化主要取決于技術的賦能。
2、問:公司與西藏華君的戰略合作情況?
   答:2019年11月,公司與西藏華君簽署了《框架協議》。公司擁有覆蓋全國的戶
外LED大屏,西藏華君擁有覆蓋全國的機場大屏,雙方一致同意結成戰略合作伙伴
關系,利用各自優勢進行資源互補,推動雙方業務共同發展。本協議的簽署有助于
整合雙方資源,公司將獲得更廣泛的線下陣地資源,除現有的CBD商圈大屏外,本次
合作將使公司的線下廣告資源“矩陣”進一步擴充,大文娛宣發的平臺型效應進一
步增強。機場戶外廣告資源是一座城市的名片,也是各大高端品牌客戶長期認可的
媒介資源,合作后公司可為已有客戶以及大文娛宣發的內容產品投放到更多有商業
價值的區域,大文娛產品讓更多國際旅客在第一時間落地時即可高品質觸達,實現
流量裂變,商業價值不可估量。本次戰略合作關系將實現線下渠道的合作共贏,對
公司未來戰略目標的實現有積極的促進作用。
3、問:公司與微盟、碧虎、京東拓宏的戰略合作進展如何?
   答:公司與微盟、碧虎、京東拓宏的戰略合作正在逐步落地。公司憑借京東、微
盟等互聯網平臺的商戶資源以及技術、數據支持,實現合作雙方的優勢整合。公司
與微盟在2019年11月推出“數字品牌計劃”,“雙十一”期間,合作品牌商戶可以
通過朋友圈廣告引流到小程序,借助郁金香傳媒旗下LED戶外大屏資源,搶占上海
、廣州、深圳、杭州、武漢、成都等全國重點城市核心商圈高地。公司與京東拓宏
將共同推出“數字品牌計劃”,全方位支持客戶實現線上線下整合營銷,助力其創
造更多的品牌價值。同時,雙方還將為客戶提供一攬子政策,在工具、流量、運營
、創意、影視IP等方面進行全方位扶持,助力客戶實現“品效合一”。
4、問:公司與微盟、碧虎、京東拓宏、西藏華君的合作是基于自身哪些資源?
   答:公司的核心資源主要由兩部分組成。第一部分是公司的影視劇作品及精品IP
。公司自上市以來制作了百余部優質影視作品,包括電影《美人魚》《絕地逃亡》
《解救吾先生》以及電視劇《激蕩》《軒轅劍之漢之云》《天乩之白蛇傳說》《少
林問道》等。第二部分是公司的線下屏幕資源。公司的戶外LED大屏多年來深耕核
心商圈,包括北京王府井、北京西單大悅城、上海美羅城、上海陸家嘴正大廣場等
城市中心地段。同時公司通過跟微盟、碧虎、京東拓宏、西藏華君的戰略合作精準
布局出租車屏、機場屏等廣告市場,有望持續擴充底層流量池。
5、問:新文化跟雙創的合作情況及對公司的影響?
   答:2019年7月,雙創文化母基金旗下平臺拾分自然受讓公司6.89%股權,成為新
文化第二大股東。與此同時,新文化還與雙創投資中心達成了戰略合作,共同打造
影視宣發生態環境。新文化發展戰略契合雙創母基金長期目標,雙方將在資金、內
容IP項目、渠道等方面充分協同。公司與雙創投資中心的深度合作,將有助于推動
公司成為上海文化產業做大做強的重要企業平臺,未來或引入更多的國際化內容產
品進行合作、投資,將對公司未來經營業績產生積極影響。
6、問:公司控股股東質押情況?
   答:公司控股股東上海渠豐國際貿易有限公司于近期解除質押16,355,500股。截
至今日,渠豐國際累計質押21,323,529股,占其所持股份比例25.27%,占公司總股
本比例2.64%。


(一)龍虎榜

【交易日期】2020-01-06 日振幅值達到15%
振幅值:16.74 成交量:10844.00萬股 成交金額:53682.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱|3395.57       |806.78        |
|路證券營業部                          |              |              |
|機構專用                              |2973.52       |--            |
|財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業|2630.92       |32.73         |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |2552.64       |--            |
|華鑫證券有限責任公司南平解放路證券營業|2458.24       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證|--            |1055.12       |
|券營業部                              |              |              |
|中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱|3395.57       |806.78        |
|路證券營業部                          |              |              |
|萬聯證券股份有限公司揭陽普寧證券營業部|--            |796.87        |
|機構專用                              |--            |755.63        |
|申萬宏源證券有限公司上海浦東新區陸家嘴|8.11          |615.88        |
|環路證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-23|3.60  |42.49   |152.96  |海通證券股份有|海通證券股份有|
|          |      |        |        |限公司嵊州西前|限公司上海建國|
|          |      |        |        |街證券營業部  |西路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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