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裕興股份(300305)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈裕興股份300305≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月10日
         2)10月30日(300305)裕興股份:2019年第三季度報告披露提示性公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本27886萬股為基數,每10股派0.652355元 ;股權登記
           日:2019-06-10;除權除息日:2019-06-11;紅利發放日:2019-06-11;
機構調研:1)2016年05月19日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:7443.00萬 同比增:35.32% 營業收入:6.67億 同比增:29.81%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2639│  0.1732│  0.0700│  0.2641│  0.1902
每股凈資產      │  5.1350│  5.0322│  5.1240│  5.1344│  5.1025
每股資本公積金  │  2.0200│  2.0048│  2.0013│  2.0013│  2.0013
每股未分配利潤  │  1.8427│  1.7551│  1.7172│  1.6479│  1.6263
加權凈資產收益率│  4.9200│  3.2600│  1.3400│  5.1900│  3.7600
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2578│  0.1701│  0.0692│  0.2639│  0.1905
每股凈資產      │  5.1350│  5.0322│  5.1240│  5.1344│  5.1025
每股資本公積金  │  2.0200│  2.0048│  2.0013│  2.0013│  2.0013
每股未分配利潤  │  1.8427│  1.7551│  1.7172│  1.6479│  1.6263
攤薄凈資產收益率│  5.0197│  3.3810│  1.3508│  5.1405│  3.7330
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A 股簡稱:裕興股份 代碼:300305 │總股本(萬):28875.3    │法人:王建新
上市日期:2012-03-29 發行價:42 │A 股  (萬):23259.5319 │總經理:劉全
上市推薦:東海證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):5615.7681│行業:橡膠和塑料制品業
主承銷商:東海證券有限責任公司 │主營范圍:中厚型特種功能性聚酯薄膜的研發
電話:0519-83905129 董秘:劉全  │,生產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2639│    0.1732│    0.0700
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    2018年        │    0.2641│    0.1902│    0.1246│    0.0533
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    2017年        │    0.2394│    0.1801│    0.1222│    0.1222
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    2016年        │    0.2500│    0.1739│    0.1231│    0.1133
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    2015年        │    0.2844│    0.2262│    0.1503│    0.1143
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[2019-10-30](300305)裕興股份:2019年第三季度報告披露提示性公告

    證券代碼:300305 證券簡稱:裕興股份 公告編號:2019-054
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司2019年第三季度報告披露提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛 假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司2019年第三季度報告已于2019年10月30日在中
國證監會指定的創業板信息披露網站上披露,請投資者注意查閱。
    特此公告。
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會
    2019 年 10 月 30日

[2019-10-30](300305)裕興股份:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.2639
    加權平均凈資產收益率:4.92%

[2019-10-14](300305)裕興股份:2019年前三季度業績預告

    1
    證券代碼:300305 證券簡稱:裕興股份 公告編號:2019-053
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司
    2019年前三季度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1、業績預告期間:2019年1月1日—2019年9月30日
    2、預計的業績:同向上升
    (1)2019年前三季度預計的業績:
    項 目
    2019年1月1日-9月30日
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    比上年同期增長: 20% ~ 40%
    盈利:5,500.16萬元
    盈利:6,600.19萬元 - 7,700.22萬元
    (2)2019年第三季度預計的業績:
    項 目
    2019年7月1日-9月30日
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    比上年同期增長:-10.92% ~ 47.16%
    盈利:1,894.06萬元
    盈利:1,687.29萬元 – 2,787.32萬元
    注:表格中“元”均指人民幣元。
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經注冊會計師審計。
    三、業績變動原因說明
    報告期內公司業績變動主要是由于:
    (1)公司投建的項目--第五條聚酯薄膜生產線項目于2018年下半年投產后,20
19年前三季度聚酯薄膜產品產銷量較上年同期有所增長;
    (2)公司通過改進生產工藝技術和生產設備,提升產品性能和生產效率,降低
了產品制造成本。
    報告期內預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為1,685萬元。
    2
    四、其他相關說明
    本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果,具體數據將在公司2019年第三
季度報告中詳細披露。敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
    特此公告。
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會
    2019年10月14日

[2019-10-13]裕興股份(300305):裕興股份前三季度凈利預增20%—40%
    ▇中國證券報
  裕興股份(300305)10月13日下午公告,今年1-9月,預計歸屬于上市公司股東
的凈利潤為6600.19萬元—7700.22萬元,同比增長20%—40%。
  業績增長主要源于:公司投建的第五條聚酯薄膜生產線項目于2018年下半年投
產后,2019年前三季度聚酯薄膜產品產銷量較上年同期有所增長;公司通過改進生
產工藝技術和生產設備,提升產品性能和生產效率,降低了產品制造成本。報告期
內預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為1685萬元。

[2019-09-27](300305)裕興股份:關于第二期員工持股計劃非交易性過戶完成的公告

    證券代碼:300305 證券簡稱:裕興股份 公告編號:2019-052
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司
    關于第二期員工持股計劃非交易性過戶完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月8日分別召
開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第四次會議,于2019年8月27日召開2019
年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于公司第二期員工持股計劃(草案)及其
摘要的議案》、《關于公司第二期員工持股計劃管理辦法的議案》等相關議案,并
授權公司董事會辦理公司第二期員工持股計劃有關事項。公司第二期員工持股計劃
股票來源為公司回購專用賬戶內已回購的股票,受讓公司回購股票的價格為4.16元
/股,受讓股份不超過5,210,000股。截至2019年7月26日,公司回購專用證券賬戶
內的股份數量為6,180,134股。具體內容詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披
露網站披露的相關公告。
    2019年9月26日,公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《
證券過戶登記確認書》,公司回購專用證券賬戶所持有的5,160,000股公司股票已
于2019年9月25日非交易過戶至“江蘇裕興薄膜科技股份有限公司-第二期員工持股
計劃”專用證券賬戶。依據公司第二期員工持股計劃(草案),本計劃持股期限的
前12個月內為鎖定期,存續期為48個月,自公司公告最后一筆標的股票過戶至本員
工持股計劃名下之日起算。
    特此公告。
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會
    2019年9月27日

[2019-08-28](300305)裕興股份:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:300305 證券簡稱:裕興股份 公告編號:2019-051
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    特別提示:
    1、本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。
    2、本次股東大會未發生否決提案。
    3、本次股東大會以現場投票和網絡投票表決相結合的方式召開。
    一、會議通知情況
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第一次臨時股東
大會會議通知的公告(公告編號:2019-049)已于2019年8月10日刊登于中國證監會
指定的創業板信息披露媒體。
    二、會議召開情況
    公司2019年第一次臨時股東大會于2019年8月27日(星期二)在公司會議室以現
場投票和網絡投票表決相結合的方式召開。網絡投票時間:2019年8月26日(星期
一)15:00-2019年8月27日(星期二)15:00。其中:通過深圳證券交易所交易系統
進行網絡投票的具體時間為:2019年8月27日9:30-11:30和13:00-15:00;通過互
聯網投票系統投票的具體時間為:2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00期間
的任意時間。
    本次股東大會由公司董事會召集,董事長王建新先生主持,公司部分董事、監
事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。會議的召集、召開與表
決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    2
    出席(含委托出席)本次股東大會的股東及股東代表共計14人,代表公司有表決
權的股份90,642,109股,占公司有表決權股份總數的32.0774%。其中:出席(含委托
出席)本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計10人,代表公司有表決權的股
份86,658,358股,占公司有表決權股份總數的30.6676%;通過深圳證券交易所交易
系統和互聯網投票系統進行有效表決的股東及股東代理人共計4人,代表公司有表決
權的股份3,983,751股,占公司有表決權股份總數的1.4098%。
    出席(含委托出席)本次股東大會的公司董事、監事、高級管理人員、單獨或者
合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東及股東代理人(以下簡稱“中小投資者
”)共4人,代表公司股份3,983,751股,占公司有表決權股份總數的1.4098%。
    三、議案審議表決情況
    1、審議通過《關于公司第二期員工持股計劃(草案)及其摘要的議案》
    股東繆敬昌、姚炯合計持有公司股份2,984,108股,作為本次員工持股計劃的擬
持有人,對本議案回避表決。
    表決結果:同意87,394,301股,占出席會議有表決權股份總數的99.6992%;反
對263,700股,占出席會議有表決權股份總數的0.2909%;棄權0股,占出席會議有表
決權股份總數的0%。
    其中,中小投資者表決結果:同意3,720,051股,占出席會議的中小投資者有表
決權股份總數的93.3806%;反對263,700股,占出席會議的中小投資者有表決權股
份總數的6.6194%;棄權0股,占出席會議的中小投資者有表決權股份總數的0%。
    2、審議通過《關于公司第二期員工持股計劃管理辦法的議案》
    股東繆敬昌、姚炯合計持有公司股份2,984,108股,作為本次員工持股計劃的擬
持有人,對本議案回避表決。
    表決結果:同意87,394,301股,占出席會議有表決權股份總數的99.6992%;反
對263,700股,占出席會議有表決權股份總數的0.2909%;棄權0股,占出席會議有表
決權股份總數的0%。
    3
    其中,中小投資者表決結果:同意3,720,051股,占出席會議的中小投資者有表
決權股份總數的93.3806%;反對263,700股,占出席會議的中小投資者有表決權股
份總數的6.6194%;棄權0股,占出席會議的中小投資者有表決權股份總數的0%。
    3、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期員工持股計劃有關
事項的議案》
    股東繆敬昌、姚炯合計持有公司股份2,984,108股,作為本次員工持股計劃的擬
持有人,對本議案回避表決。
    表決結果:同意87,394,301股,占出席會議有表決權股份總數的99.6992%;反
對263,700股,占出席會議有表決權股份總數的0.2909%;棄權0股,占出席會議有表
決權股份總數的0%。
    其中,中小投資者表決結果:同意3,720,051股,占出席會議的中小投資者有表
決權股份總數的93.3806%;反對263,700股,占出席會議的中小投資者有表決權股
份總數的6.6194%;棄權0股,占出席會議的中小投資者有表決權股份總數的0%。
    4、審議通過《關于核實公司第二期員工持股計劃之持有人名單的議案》
    股東繆敬昌、姚炯合計持有公司股份2,984,108股,作為本次員工持股計劃的擬
持有人,對本議案回避表決。
    表決結果:同意87,394,301股,占出席會議有表決權股份總數的99.6992%;反
對263,700股,占出席會議有表決權股份總數的0.2909%;棄權0股,占出席會議有表
決權股份總數的0%。
    其中,中小投資者表決結果:同意3,720,051股,占出席會議的中小投資者有表
決權股份總數的93.3806%;反對263,700股,占出席會議的中小投資者有表決權股
份總數的6.6194%;棄權0股,占出席會議的中小投資者有表決權股份總數的0%。
    四、律師出具的法律意見
    本次股東大會由北京市金杜律師事務所指派的謝夢蘭、胡嘉冬律師現場見證,
并為本次股東大會出具了法律意見書(法律意見書全文詳見證監會指定信息披露網
站)。
    4
    其結論意見為:
    公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律
、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員
和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
    五、備查文件
    1、2019年第一次臨時股東大會決議;
    2、北京市金杜律師事務所出具的《關于江蘇裕興薄膜科技股份有限公司2019年
第一次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會
    2019年8月28日

[2019-08-28]裕興股份(300305):委托式易主戲劇性十足,裕興股份實控人又變回來了!
    ▇上海證券報
  兩個多月前宣告易主的裕興股份,又變回來了。公司日前發布補充公告,此前
受讓了約29%股份表決權而晉升為大股東的國企常州科技街,將實控人坐席“物歸原
主”。
  盡管A股市場通過表決權委托完成易主的案例屢見不鮮,但裕興股份的易主有著
更為特殊的訴求——預防失去控股權。如今實控人再度“轉回”,究竟是迫于監管
壓力還是博弈局勢發生變化?
  根據裕興股份8月24日發布的這則補充說明公告,此前認定為公司新實控人的常
州鐘樓區政府,不再認定為實控人,公司實控人變為董事長王建新。
  公告披露的理由是,因常州科技街未直接參與公司經營管理,在受托投票表決
前,會征求王建新董事長意見。鑒于王建新的意見會影響受托人的表決結果,基于
更謹慎的判斷,公司實際控制人仍然為王建新。
  在此之前,常州科技街的最終控制人常州鐘樓區政府,已經當了2個多月的上市
公司實際控制人。
  回查公告,今年6月,裕興股份實控人王建新及其他7位股東,突然將合計持有
的28.98%股份投票權委托給了當地國資企業常州科技街行使,后者以零對價入主。
  從A股市場之前的易主案例看,上市公司大多是出現了流動性危機,又因大股東
所持股份被凍結或質押,轉而通過委托表決權的方式讓渡控股權,意圖引入戰略合
作方紓困。但裕興股份近年來盈利較為穩定,大股東所持股份也并未質押或凍結,
易主動機引人猜測。
  對此,交易所曾兩度下發問詢函,追問發生上述易主事項的原因,并要求說明
實際控制人的認定依據,如何確保控制權穩定性等。在回復交易所問詢時,公司將
此舉稱為“預防性”措施,受托方常州科技街的2億元注冊資金尚未實繳,也尚無明
確受讓公司股份的計劃或者安排。
  對于如此操作的原因,王建新稱,擬通過引入政府戰略聯盟,突出和強化地方
政府對上市公司的指導和支持,穩定和提升管理團隊信心,保證企業實現最佳社會
效益和經濟效益。常州科技街則表示,接受表決權,以便上市公司在遇到影響控制
權穩定或其他影響公司經營穩定等特殊情形(若有)時,站在更高的高度和視野,進
行決策或視情況進一步鞏固控制權,維護地方經濟及資本市場秩序,維護公司及中
小股民的利益。
  如今,事情又發生了變化。根據最新公告,常州科技街仍是上市公司單一擁有
表決權份額最大的股東,但實控人席位已經“物歸原主”。
  “裕興股份的表決權委托事項十分特殊,顯然只是一種工具性、策略性的舉動
,目的是尋求當地國資的護佑。”市場人士向上證報記者分析,這樣的委托表決權
不符合商業邏輯,只是一種應急措施,“現在將實控人變回來,可能還是迫于監管
壓力。”
  裕興股份究竟發生了什么緊急狀況,迫使實控人急搬救兵?
  追溯公告,今年5月13日后短短1個月時間內,公司二股東北京人濟不斷通過二
級市場增持股份,合計增持比例逾4%,加上一致行動人上海佳信的持股,截至半年
報時,北京人濟陣營合計持股比例超過17%,與第一大股東王建新的持股比例僅相差
約6.5%。北京人濟派駐的董事章平鎮,此前在董事會審議的一個投資議案中投出了
反對票。由此不難看出,兩大陣營已出現裂隙,實控人王建新轉而尋求國資介入。
  令人費解的是,北京人濟和上海佳信均為裕興股份上市前的發起人股東,其實
控人章濤家族也是常州當地人。在此前的7年里,雙方從未認定為一致行動關系,直
到今年6月深交所下發關注函時才首次承認。
  裕興股份兩大股東陣營因何發生分歧?實控人再次變更是否會影響到博弈走勢?
一切還是未知數。
  

[2019-08-24](300305)裕興股份:關于實際控制人變更的補充說明公告

    1
    證券代碼:300305 證券簡稱:裕興股份 公告編號:2019-050
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司
    關于實際控制人變更的補充說明公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月15日在中國
證監會指定的信息披露網站披露了《關于公司股東簽署<股東投票權委托協議>暨實
際控制人發生變更的提示性公告》(公告編號:2019-038)。公司現對相關公告內
容進行補充和更正如下:
    (一)更正前:
    特別提示:
    1、本次表決權委托事項完成后,常州市科技街城市建設有限公司成為上市公司
單一擁有表決權份額最大的股東。公司的控股股東由王建新先生變更為常州市科技
街城市建設有限公司,公司實際控制人由王建新先生變更為常州市鐘樓區人民政府。
    更正后:
    特別提示:
    1、本次表決權委托事項完成后,常州市科技街城市建設有限公司成為上市公司
單一擁有表決權份額最大的股東。因常州市科技街城市建設有限公司未直接參與公
司經營管理,在受托投票表決前,會征求王建新董事長意見。鑒于王建新先生的意
見會影響受托人的表決結果,基于更謹慎的判斷,公司的實際控制人仍然為王建新
先生。
    (二)更正前:
    2、本次權益變動后
    股東
    持股數
    持股比例(按剔除回購賬戶內股份后)
    擁有投票權股數
    擁有投票權比例(按剔除回購賬戶內股份
    后)
    2
    王建新
    68,213,400
    24.139%
    -
    -
    劉全
    3,359,400
    1.189%
    -
    -
    韓偉嘉
    2,899,800
    1.026%
    -
    -
    張靜
    2,899,800
    1.026%
    -
    -
    徐鵬
    2,899,800
    1.026%
    -
    -
    陳靜
    2,899,800
    1.026%
    -
    -
    朱益明
    320,000
    0.113%
    -
    -
    劉敏
    182,250
    0.065%
    -
    -
    常州市科技街城市建設有限
    公司
    -
    -
    83,674,250
    29.61%
    本次股東投票權委托完成后,常州市科技街城市建設有限公司將成為公司單一
擁有表決權份額最大的股東。公司控股股東變更為常州市科技街城市建設有限公司
,公司實際控制人變更為常州市鐘樓區人民政府。
    更正后:
    2、本次權益變動后
    股東
    持股數
    持股比例(按剔除回購賬戶內股份后)
    擁有投票權股數
    擁有投票權比例(按剔除回購賬戶內股份
    后)
    王建新
    68,213,400
    24.139%
    -
    -
    劉全
    3,359,400
    1.189%
    -
    -
    韓偉嘉
    2,899,800
    1.026%
    -
    -
    張靜
    2,899,800
    1.026%
    -
    -
    徐鵬
    2,899,800
    1.026%
    -
    -
    陳靜
    2,899,800
    1.026%
    -
    -
    朱益明
    320,000
    0.113%
    -
    -
    劉敏
    182,250
    0.065%
    -
    -
    常州市科技街城市建設有限
    公司
    -
    -
    83,674,250
    29.61%
    3
    本次股東投票權委托完成后,常州市科技街城市建設有限公司將成為公司單一
擁有表決權份額最大的股東。因常州市科技街城市建設有限公司未直接參與公司經
營管理,在受托投票表決前,會征求王建新董事長意見。鑒于王建新先生的意見會
影響受托人的表決結果,基于更謹慎的判斷,公司的實際控制人仍然為王建新先生。
    (三)更正前:
    四、其他相關說明
    1、本次《股東投票權委托協議》所涉及的權益變動報告書另行公告。
    2、公司將依據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定,持續關注該
事項的進展情況并及時履行信息披露義務。
    3、本次公司實際控制人變更事項不會對公司的日常經營活動產生影響。
    更正后:
    四、其他相關說明
    1、公司將依據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定,持續關注該
事項的進展情況并及時履行信息披露義務。
    2、本次股東投票權委托事項不會對公司的日常經營活動產生影響。
    除上述補充和更正內容外,原公告的其他內容不變。由此給廣大投資者帶來的
不便公司深表歉意,敬請投資者諒解。公司將加強公告編制過程中的審核工作,努
力提高信息披露質量。
    特此公告。
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會
    2019年8月24日

[2019-08-10](300305)裕興股份:關于公司財務總監變動的公告

    1
    證券代碼:300305 證券簡稱:裕興股份 公告編號:2019-048
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司
    關于公司財務總監變動的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到王建
新先生的書面辭職報告,因個人原因,王建新先生申請辭去公司財務總監職務。辭
職后,王建新先生繼續擔任公司董事長。
    經公司總經理提名,董事會提名委員會資格審查,第四屆董事會第八次會議審
議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》,同意聘任王長勇先生為公司財務總監
,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。簡歷見附件。
    特此公告。
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會
    2019年8月10日
    2
    附件:王長勇先生簡歷
    王長勇先生,1983年生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,會計師職
稱,稅務師。2008年6月進入公司,歷任公司內審部負責人,2015年6月起任公司證
券事務代表,2018年9月起任財務部經理。
    王長勇先生目前通過公司第一期員工持股計劃間接持有8萬股公司股份,與持有
公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰,也未受過證券交易所的懲戒,不存在被列
為失信被執行人的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

[2019-08-10](300305)裕興股份:第四屆監事會第四次會議決議公告

    1
    證券代碼:300305 證券簡稱:裕興股份 公告編號:2019-045
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司
    第四屆監事會第四次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第四次會
議于2019年8月8日下午1:30在公司會議室以現場會議方式召開,會議通知于2019年7
月29日以電子郵件或電話方式送達全體監事。本次會議應到監事3名,實到監事3名
,會議由監事會主席瞿紅卿先生主持。本次會議的召集和召開符合相關法律、法規
和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。經全體監事審議,表決形成如下決議:
    一、審議通過公司《<2019年半年度報告>及其摘要》
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
    經審議,監事會認為:董事會編制公司2019年半年度報告的程序符合法律、行
政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況
,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    二、審議《關于公司第二期員工持股計劃(草案)及其摘要的議案》
    表決結果:回避后非關聯監事人數不足監事會成員的半數,將本議案提交公司
股東大會審議。公司監事會主席瞿紅卿先生、監事姚炯先生作為關聯監事對本次員
工持股計劃相關事項回避表決,上述監事回避表決后,非關聯監事人數不足監事會
成員的半數。因此,監事會決定將本議案提交公司股東大會審議。
    經審閱相關議案材料,根據公司實際情況結合相關法律規定,公司監事會對擬
提交股東大會審議該議案事項進行審查后認為:
    1、公司不存在《指導意見》等法律、法規、規范性文件規定的禁止實施員工持
股計劃的情形;《公司第二期員工持股計劃(草案)》及其摘要的內容符合
    2
    《公司法》、《證券法》、《指導意見》等有關法律、法規及規范性文件以及
《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    2、公司通過內部通知的方式征求公司員工關于第二期員工持股計劃相關事宜的
意見,董事會結合相關意見擬定員工持股計劃草案,制定程序合法、有效。
    3、公司第二期員工持股計劃擬定的持有人均符合《指導意見》及其他法律、法
規、規范性文件規定的條件,符合員工持股計劃規定的參加對象的確定標準,其作
為第二期員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效,亦不存在攤派、強行分配等
方式強制員工參與第二期員工持股計劃的情形;公司不存在向第二期員工持股計劃
持有人提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。
    4、公司實施第二期員工持股計劃將建立長期人才激勵機制,完善勞動者與所有
者的利益共享機制,實現企業及員工價值的最大化;進一步完善公司治理結構,倡
導公司與個人共同持續發展,有效調動管理者和公司員工的積極性;吸引和保留優
秀管理人才和業務骨干,兼顧公司長期利益和近期利益,更靈活地吸引各種人才,
更好地促進公司長期、持續、健康發展。
    三、審議《關于公司第二期員工持股計劃管理辦法的議案》
    表決結果:回避后非關聯監事人數不足監事會成員的半數,將本議案提交公司
股東大會審議。公司監事會主席瞿紅卿先生、監事姚炯先生作為關聯監事對本次員
工持股計劃相關事項回避表決,上述監事回避表決后,非關聯監事人數不足監事會
成員的半數。因此,監事會決定將本議案提交公司股東大會審議。
    經審閱相關議案材料,根據公司實際情況結合相關法律規定,公司監事會對擬
提交股東大會審議該議案事項進行審查后認為:《公司第二期員工持股計劃管理辦
法》的相關內容符合《公司法》、《證券法》、《指導意見》、《信披備忘錄》和
中國證監會、深圳證券交易所等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》之規
定,內容合法、有效。
    四、審議《關于核實公司第二期員工持股計劃之持有人名單的議案》
    表決結果:回避后非關聯監事人數不足監事會成員的半數,將本議案提交公司
股東大會審議。公司監事會主席瞿紅卿先生、監事姚炯先生作為關聯監事對本次員
工持股計劃相關事項回避表決,上述監事回避表決后,非關聯監事人數不足
    3
    監事會成員的半數。因此,監事會決定將本議案提交公司股東大會審議。
    經審閱相關議案材料,根據公司實際情況結合相關法律規定,公司監事會對擬
提交股東大會審議該議案事項進行審查后認為:參加公司第二期員工持股計劃的對
象均為公司員工,參加對象在公司或子公司全職工作,領取薪酬,并簽訂勞動合同
。公司本次員工持股計劃擬定的持有人符合《指導意見》等相關法律法規、規范性
文件規定的持有人條件,符合《公司第二期員工持股計劃(草案)》規定的持有人
范圍,其作為公司員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。
    特此公告。
    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司監事會
    2019年8月10日

    ★★機構調研
    調研時間:2016年05月19日
    調研公司:中銀國際證券
    接待人:董事會秘書:陳瓊,證券事務代表:王長勇
    調研內容:1、公司戰略方向和增長點
公司未來的戰略:在國家產業政策積極鼓勵大力發展戰略性新興產業、產品行業需求
迫切的現狀下,公司將專注于功能聚酯薄膜的研發、生產和銷售,以市場需求為導
向,創新和優化產品的功能,做強裕興品牌,力爭做中國最好的中厚型功能聚酯薄
膜供應商。同時,公司將以內生增長和外延擴展相結合的方式,以聚酯薄膜為基礎
,整合上下游產業鏈的優勢資源,實現公司的持續發展。內生增長方面,未來公司
會向聚酯薄膜的上下游去努力拓展。重點在上游方面,通過原材料的開發,實現功
能聚脂薄膜產品結構調整,做深做細,提高公司產品毛利率,市場占有率以及的市場
競爭力。關于光學基膜的生產不單單是技術問題,還要綜合性管理和設備的提升,
目前國內行業在這方面還有很長的一段路要走。
2、公司怎么看今年光伏基膜行業
今年的光伏基膜行業我們預計還是會保持平穩增長,未來一兩年不會有大的變動,
我們對這個行業持審慎的樂觀態度。光伏基膜目前的市場價和去年四季度基本持平
。基膜主要客戶在國內,市場競爭激烈,國內能做的基本都是普通膜,毛利比較低
,所以公司更注重產品性能的提升,性價比的提升,行業的核心競爭力更多的體現
在產品功能性上。
3、研發技改,人才引進的投入
公司在技術研發方面有了一些積累,硬件方面近三四年投入了將近4000萬元,小試
、中試的設備,研發中心都已投入使用,基本硬件措施已經具備。人才的引進和招
聘一直持續不停在做,和國內外的專家也有更多的合作,和國內外的科研院所也在
做溝通和合作,同時借鑒其他公司,通過股權激勵和分紅等方式加強人才、技術和
團隊的引進,加強公司的凝聚力。公司在軟件和硬件方面都在繼續努力,提高公司
的研發實力,提升公司的市場競爭力。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-04-12 日振幅值達到15%
振幅值:15.39 成交量:445.00萬股 成交金額:4050.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|聯訊證券股份有限公司北京房山西路證券營|863.50        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信建投證券股份有限公司呼和浩特烏蘭察|571.22        |--            |
|布東街證券營業部                      |              |              |
|平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營|129.03        |382.76        |
|業部                                  |              |              |
|信達證券股份有限公司鐵嶺光榮街證券營業|118.81        |--            |
|部                                    |              |              |
|中原證券股份有限公司黃河金三角示范區分|110.69        |1.48          |
|公司                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投證券股份有限公司北京望京中環南|--            |904.01        |
|路證券營業部                          |              |              |
|平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營|129.03        |382.76        |
|業部                                  |              |              |
|華福證券有限責任公司洛陽開元大道證券營|--            |273.98        |
|業部                                  |              |              |
|安信證券股份有限公司成都領事館路證券營|103.60        |104.65        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|20.50         |95.22         |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-11-11|13.42 |40.00   |536.80  |中信證券股份有|國泰君安證券股|
|          |      |        |        |限公司深圳總部|份有限公司南安|
|          |      |        |        |證券營業部    |成功街證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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