大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
www.091210.live
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!
您的位置:散戶查股網 > 個股最新消息 > 天晟新材(300169)

天晟新材(300169)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

新聞查詢
最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈天晟新材300169≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.13)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月24日
         2)12月26日(300169)天晟新材:關于控股股東、實際控制人減持股份的提
           示性公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年06月28日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:759.65萬 同比增:100.81% 營業收入:6.71億 同比增:1.89%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0233│  0.0162│ -0.0148│  0.0500│  0.0116
每股凈資產      │  3.6965│  3.6918│  3.6612│  3.6753│  3.6398
每股資本公積金  │  2.5429│  2.5429│  2.5429│  2.5429│  2.5429
每股未分配利潤  │  0.0901│  0.0830│  0.0520│  0.0668│  0.0301
加權凈資產收益率│  0.6300│  0.4400│ -0.4000│  1.3600│  0.3200
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0233│  0.0162│ -0.0148│  0.0497│  0.0116
每股凈資產      │  3.6965│  3.6918│  3.6612│  3.6753│  3.6398
每股資本公積金  │  2.5429│  2.5429│  2.5429│  2.5429│  2.5429
每股未分配利潤  │  0.0901│  0.0830│  0.0520│  0.0668│  0.0301
攤薄凈資產收益率│  0.6304│  0.4397│ -0.4052│  1.3516│  0.3188
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:天晟新材 代碼:300169 │總股本(萬):32598.434  │法人:吳海宙
上市日期:2011-01-25 發行價:32 │A 股  (萬):26260.1015 │總經理:徐奕
上市推薦:平安證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):6338.3325│行業:橡膠和塑料制品業
主承銷商:平安證券有限責任公司 │主營范圍:高分子發泡材料的研發、生產和銷
電話:86-519-86929019 董秘:許冬冬│售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0233│    0.0162│   -0.0148
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0500│    0.0116│    0.0215│   -0.0144
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │   -0.1145│    0.0104│    0.0076│    0.0076
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0558│    0.0381│    0.0117│   -0.0286
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0367│    0.0407│    0.0224│   -0.0303
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-12-26](300169)天晟新材:關于控股股東、實際控制人減持股份的提示性公告

    證券代碼:300169 證券簡稱:天晟新材 公告編號:2019-059
    常州天晟新材料股份有限公司
    關于控股股東、實際控制人減持股份的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年12月25日,常州天晟新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”、“天晟
新材”)收到公司控股股東、實際控制人之一呂澤偉先生的《減持天晟新材股票的
告知函》,呂澤偉先生于2019年12月25日通過大宗交易方式減持其所持有的公司股
份2,050,700股,占公司總股本0.63%。具體情況如下:
    一、股東減持股份情況
    股東姓名
    減持方式
    減持時間
    減持均價(元/股)
    減持股數(股)
    減持比例(%)
    呂澤偉
    大宗交易
    2019年12月25日
    5.50
    2,050,700
    0.63
    二、股東及一致行動人本次減持前后持股情況
    股東姓名
    股份性質
    本次減持前股份
    本次減持后股份
    股數
    (股)
    占總股本比例(%)
    股數
    (股)
    占總股本比例(%)
    吳海宙
    合計持有股份
    32,186,614
    9.87
    32,186,614
    9.87
    其中:無限售條件股份
    8,046,654
    2.47
    8,046,654
    2.47
    有限售條件股份
    24,139,960
    7.41
    24,139,960
    7.41
    晟衍(上海)投資管理有限公司
    合計持有股份
    23,236,452
    7.13
    23,236,452
    7.13
    其中:無限售條件股份
    23,236,452
    7.13
    23,236,452
    7.13
    有限售條件股份
    0
    0.00
    0
    0.00
    孫劍
    合計持有股份
    20,360,000
    6.25
    20,360,000
    6.25
    其中:無限售條件股份
    4,085,000
    1.25
    4,085,000
    1.25
    有限售條件股份
    16,275,000
    4.99
    16,275,000
    4.99
    呂澤偉
    合計持有股份
    18,349,841
    5.63
    16,299,141
    5.00
    其中:無限售條件股份
    4,587,460
    1.41
    2,536,760
    0.78
    有限售條件股份
    13,762,381
    4.22
    13,762,381
    4.22
    合計
    合計持有股份
    94,132,907
    28.88
    92,082,207
    28.25
    其中:無限售條件股份
    39,955,566
    12.26
    37,904,866
    11.63
    有限售條件股份
    54,177,341
    16.62
    54,177,341
    16.62
    三、其他相關說明
    1、呂澤偉先生本次減持未違反《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董
監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級
管理人員減持股份實施細則》等有關法律、法規、規章、業務規則的規定。
    2、本次減持后,呂澤偉先生持有本公司股份比例為4.99998%,不再是持有本公
司5%以上股份的股東。特編制《簡式權益變動報告書》,詳見同日披露文件。
    3、呂澤偉先生及其一致行動人是公司控股股東、實際控制人,本次減持后,呂
澤偉先生及其一致行動人持有公司股份比例為28.25%,仍為公司控股股東、實際控
制人。
    四、備查文件
    1、呂澤偉先生減持天晟新材股票的告知函。
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月二十五日

[2019-12-26](300169)天晟新材:簡式權益變動報告書

    天晟新材 簡式權益變動報告書
    僅供參考,請查閱當日公告全文

[2019-10-29](300169)天晟新材:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.0233
    加權平均凈資產收益率:0.63%

[2019-10-29](300169)天晟新材:2019年第三季度報告披露提示性公告

    證券代碼:300169 證券簡稱:天晟新材 公告編號:2019-055
    常州天晟新材料股份有限公司
    2019年第三季度報告披露提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    常州天晟新材料股份有限公司2019年第三季度報告于2019年10月29日在中國證
監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露
,請投資者注意查閱。
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-29](300169)天晟新材:第四屆董事會第二十次會議決議公告

    證券代碼:300169 證券簡稱:天晟新材 公告編號:2019-056
    常州天晟新材料股份有限公司
    第四屆董事會第二十次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    常州天晟新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“天晟新材”)第四屆董
事會第二十次會議通知于2019年10月25日通過郵件發出,并于2019年10月28日上午9
:30在常州市龍錦路508號公司五樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議由
董事長吳海宙召集、主持,應參會董事7名,實際參會董事7名,其中董事吳海宙、
呂澤偉、孫劍、徐奕現場參加會議,獨立董事李鳳杰、黃明、錢炳以通訊方式參加
會議。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議召集、召開情況符合《公司
法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。
    會議以記名投票表決方式,審議并通過了如下議案:
    一、審議通過《2019年第三季度報告》
    表決結果:同意7票,反對 0 票,棄權 0 票
    董事會認為,公司《2019年第三季度報告全文》符合法律、行政法規、中國證
監會和深圳證券交易所的相關規定,內容真實、準確、完整,不存在任何虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    《2019年第三季度報告全文》詳情請見公司于同日刊登在中國證監會指定創業
板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    二、審議通過《關于變更證券事務代表的議案》
    表決結果:同意7 票,反對 0 票,棄權 0 票
    公司同意聘任余麗品女士擔任公司證券事務代表,協助董事會秘書工作,任期
自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
    具體內容見刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://ww
w.cninfo.com.cn)上的《關于變更證券事務代表的公告》。
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-29](300169)天晟新材:關于變更證券事務代表的公告

    證券代碼:300169 證券簡稱:天晟新材 公告編號:2019-058
    常州天晟新材料股份有限公司
    關于變更證券事務代表的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    常州天晟新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到證券事
務代表張艷松女士提交的書面辭職報告,張艷松女士因個人原因辭去證券事務代表
職務,其辭職后將繼續擔任公司其他職務。根據相關規定,辭職報告自送達董事會
之日起生效。截至本公告披露之日,張艷松女士未持有公司股份。公司及董事會對
張艷松女士在任職期間所做出的貢獻表示由衷的感謝!
    公司于2019年10月28日召開第四屆董事會第二十次會議,審議通過了《關于變
更證券事務代表的議案》。公司董事會決定聘任余麗品女士為公司證券事務代表,
協助董事會秘書工作,任期自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日
止。余麗品女士的簡歷詳見附件。
    證券事務代表聯系方式如下:
    電話:0519-86929019
    傳真:0519-88866091
    通訊地址:常州市龍錦路508號
    郵箱:[email protected]
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月二十八日
    附件:簡歷 余麗品,女,1981年6月出生,中國國籍,研究生學歷,中級職稱
。2006年7月至2019年10月,先后擔任公司研發工程師、董事長秘書、證券部經理。
余麗品女士于2018年8月參加深圳證券交易所董事會秘書資格考試并取得《董事會
秘書資格證書》。 余麗品女士未持有公司股份,與公司及公司董事、監事、高級管
理人員、公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系
,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不是失信被執行人
,其任職資格符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

[2019-10-15](300169)天晟新材:2019年前三季度業績預告

    證券代碼:300169 證券簡稱:天晟新材 公告編號:2019-054
    常州天晟新材料股份有限公司
    2019年前三季度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1. 業績預告期間:2019年1月1日-2019年9月30日
    2. 預計的業績:同向上升
    3. 業績預告情況表: 項目 本報告期 (2019年1月1日-2019年9月30日) 上年
同期 (2018年1月1日-2018年9月30日)
    歸屬于上市公司
    股東的凈利潤
    比上年同期上升:85.04%--111.47%
    盈利:378.30萬元
    盈利約700萬元--800萬元
    其中,2019年第三季度(2019年7月1日-2019年9月30日)業績變動: 項目 第
三季度 (2019年7月1日-2019年9月30日) 上年同期 (2018年7月1日-2018年9月30
日)
    歸屬于上市公司
    股東的凈利潤
    盈利約200萬元--250萬元
    虧損:323.60萬元
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經注冊會計師審計。
    三、 業績變動原因說明
    本報告期比上年同期銷售略有上升,同時毛利率也有所上升,費用比上年同期
有所增加,歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期上升。預計本報告期非經
    常性損益對凈利潤的影響金額約為276萬元左右,去年同期非經常性損益對凈利
潤影響金額為200.95萬元。
    四、其他相關說明
    1. 本次業績預告數據是公司財務部初步測算的結果,未經審計機構審計。
    2. 2019年前三季度業績的具體數據將在公司2019年第三季度報告中詳細披露。
敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月十四日

[2019-10-11](300169)天晟新材:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300169 證券簡稱:天晟新材 公告編號:2019-053
    常州天晟新材料股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;
    2、本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    一、會議召開和出席情況
    1、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式
    2、會議召開地點:常州市天寧經濟開發區龍錦路508號常州天晟新材料股份有
限公司106會議室
    3、會議召開時間:
    ①現場會議時間:2019年10月10日(星期四)下午2:30
    ②網絡投票時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2019年10月1
0日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票
的具體時間為2019年10月9日15:00至2019年10月10日15:00的任意時間。
    4、召集人:常州天晟新材料股份有限公司董事會
    5、主持人:董事長吳海宙先生
    6、會議出席情況 :出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代表共20人,
所持股份122,562,339股,占公司股份總數的37.5976%,其中:出席現場會議的股東
及股東代表5人,所持股份88,635,667股,占公司股份總數的27.1902%;參加網絡
投票的股東15人,所持股份33,926,672股,占公司股份總數的
    10.4075%。中小股東所持股份16,154,786股,占公司股份總數的4.9557%。
    本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本次會議由公司董事會召集,由公司董事長吳海
宙先生主持。公司董事、監事出席了本次會議,高級管理人員列席了本次會議,公
司聘請的律師到會見證。
    本次會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會當場公布了表決結果,通過了下列議案:
    (一)審議通過《關于更換會計師事務所的議案》
    表決結果:同意122,014,339股,占出席會議所有股東所持股份的99.5529%;
反對548,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.4471%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中,中小股東投票表決結果:同意15,606,786股,占出席會議中小股東所持
股份的96.6078%;反對548,000股,占出席會議中小股東所持股份的3.3922%;棄
權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    (二)審議通過《關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的議案》
    表決結果:同意109,826,093股,占出席會議所有股東所持股份的99.5815%;
反對461,600股,占出席會議所有股東所持股份的0.4185%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中,中小股東投票表決結果:同意15,693,186股,占出席會議中小股東所持
股份的97.1426%;反對461,600股,占出席會議中小股東所持股份的2.8574%;棄
權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    該特別決議事項獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3
以上通過。
    徐奕先生為關聯股東,其已經回避了本議案的表決。
    三、律師見證情況
    本次股東大會經廣東華商律師事務所洪晨晨律師、湛藹琳律師現場見證并出具
了《廣東華商律師事務所關于常州天晟新材料股份有限公司2019年第二次臨時股東
大會的法律意見書》,該法律意見書的結論意見如下:本次股東大會的召集人資格
、召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序符合《公司法》《股東大會規則
》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定,表決結果合
法有效。
    四、備查文件
    1、《常州天晟新材料股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議》;
    2、《廣東華商律師事務所關于常州天晟新材料股份有限公司2019年第二次臨時
股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月十日

[2019-10-09](300169)天晟新材:關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:300169 證券簡稱:天晟新材 公告編號:2019-052
    常州天晟新材料股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    常州天晟新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月21日在中國證
監會指定創業板信息披露網站發布了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
》。本次股東大會將采取現場表決與網絡投票相結合的方式,根據相關規定,現將
股東大會的有關事項再次提示如下:
    一、召開會議基本情況
    1、會議屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式
    3、會議時間:
    ①現場會議時間:2019年10月10日(星期四)下午2:30
    ②網絡投票時間:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票
系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。網絡投票的具體時間如下:通過深
圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2019年10月10日上午9:30-11:30、下午13
:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年10月9日
15:00至2019年10月10日15:00的任意時間。
    公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復
投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    4、股權登記日:2019年9月27日(星期五)
    5、會議地點:常州市天寧經濟開發區龍錦路508號常州天晟新材料股份有限公


    司106會議室
    6、召集人:常州天晟新材料股份有限公司董事會
    7、會議出席對象:
    (1)截止2019年9月27日(星期五)下午深圳證券交易所收市后,在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可委托代理人
出席會議并參加表決,該股東代理人不必是公司股東;股東也可以在網絡投票時間
內參加網絡投票;
    (2)本公司董事、監事、高級管理人員;
    (3)本公司聘請的見證律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    二、會議審議事項
    (一)本次會議提案如下:
    1、《關于更換會計師事務所的議案》;
    2、《關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的議案》。
    上述提案中,提案2涉及關聯交易,關聯股東需回避表決。提案1、2均將對中小
投資者的表決單獨計票并披露。
    (二)披露情況:
    上述議案已經公司2019年9月20日召開的第四屆董事會第十九次會議及第四屆監
事會第十二次會議審議通過,具體內容請詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www
.cninfo.com.cn)上的相關公告及文件。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼表: 提案編碼 提案名稱 備注 該欄打鉤的提案可以投
票
    100
    總議案(對應以下所有提案)
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于更換會計師事務所的議案》
    √
    2.00
    《關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的公告》
    √
    四、出席會議登記方法
    1、登記方式
    (1)法人股東的法定代表人,須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復
印件、法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續;法定代表人委托他人代
為出席的,還須持有法定代表人授權委托書和受托出席人的身份證。
    (2)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證,委托他人出席的,代
理人需持委托人身份證復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡和受托人身份證;
    (3)異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記,股東請仔細填寫《股東參會
登記表》(詳見附件一),以便確認登記,信函或傳真請于2019年9月30日(星期
一)上午11:30前送達公司證券部,信函或傳真以抵達公司的時間為準。
    郵寄地址:常州市龍錦路508號常州天晟新材料股份有限公司證券部,郵編:21
3028(信封請注明“股東大會”字樣),不接受電話登記。
    2、登記地點:常州市龍錦路508號常州天晟新材料股份有限公司證券部
    3、登記時間:2019年9月30日(星期一)上午11:30之前送達或傳真至公司;信
函登記以收到地郵戳為準。
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半
小時到會場辦理登記手續。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的相關事宜說明如下:
    (一)網絡投票的程序
    1、投票代碼:365169,投票簡稱:天晟投票
    2、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (二)通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年10月10日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    (三) 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月9日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年10月10日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    六、網絡投票表決注意事項
    本次股東大會,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系
統或者互聯網投票系統參加網絡投票。注意事項:
    1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系
統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果
    為準。
    2、股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,在
計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股
東未發表意見的其他議案,視為棄權。
    七、聯系方式
    1、聯系人:許冬冬、張艷松
    2、電話:0519-86929011
    3、傳真:0519-88866091
    4、郵編:213028
    5、地址:常州市龍錦路508號常州天晟新材料股份有限公司證券部
    本次會議會期半天,與會股東所有費用自理。
    八、備查文件
    1、常州天晟新材料股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議;
    2、常州天晟新材料股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議。
    附:
    1、股東參會登記表
    2、授權委托書
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月九日
    常州天晟新材料股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會股東參會登記表
    姓 名
    身份證號
    股東賬號
    持 股 數
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵 編
    是否本人參會
    備 注
    授 權 委 托 書
    致: 常州天晟新材料股份有限公司
    茲委托________先生(女士)代表本人/本單位出席常州天晟新材料股份有限公
司2019年第二次臨時股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本
單位對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決
權的后果均為本人/本單位承擔。
    (說明:請在對議案投票選擇時打“√”,“同意”“反對”“棄權”三個選
擇項下都不打“√”視為棄權,同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。)
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案(對應以下所有提案)
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于更換會計師事務所的議案》
    √
    2.00
    《關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的公告》
    √
    委托人姓名或簽章 :________________________________
    委托人身份證或營業執照號碼:_________________________
    委托人持股數:_____________________________________
    委托人股票賬號:_____________________________________
    受托人簽名:__________________________________________
    受托人身份證號碼:____________________________________
    附注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、單位委托須加蓋單位公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    授權人:
    年 月 日

[2019-09-21](300169)天晟新材:關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的公告

    證券代碼:300169 證券簡稱:天晟新材 公告編號:2019-050
    常州天晟新材料股份有限公司
    關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 擔保情況概述
    1、常州天晟新材料股份有限公司(以下簡稱“天晟新材”或“公司”)擬為參
股公司中鐵軌道交通裝備有限公司(以下簡稱“中鐵軌道”)向其控股股東中鐵高
新工業股份有限公司(以下簡稱“中鐵工業”)申請使用的集團授信額度按照公司
的持股比例提供擔保。具體內容如下:
    中鐵軌道因開具投標及中標后履約保函等經營需要,擬向其控股股東中鐵工業
申請使用集團授信額度,2019年度投標保函預計使用授信額度在3,000萬元。為使中
鐵軌道順利開拓市場,并按照雙方股東利益共享、風險共擔的原則,公司擬在2019
年度為中鐵軌道預計使用的中鐵工業最高3,000萬元的集團授信額度,按照45%持股
比例向中鐵工業提供最高額連帶責任保證擔保,擔保額度為1,350萬元,具體保證
金額根據中鐵軌道使用集團授信額度確定。
    2、2019年9月20日,公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十二次
會議審議通過了《關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的議案》,關聯董事徐奕回
避表決。公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。
本次交易尚需提交股東大會審議。
    3、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重
組。
    二、被擔保人基本情況
    公司名稱:中鐵軌道交通裝備有限公司
    法人代表:崔胤
    地址:南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢-253
    注冊資本:55,000萬元人民幣
    成立時間:2018年1月8日
    經營范圍:新型城市軌道交通車輛、零部件、線路裝備、機電系統設備及相關
檢測設備研發、制造、銷售、安裝、技術服務、技術咨詢;軌道交通車輛租賃、維
護、技術服務;貨物或技術的進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出
口除外);軌道交通工程、機電系統設備安裝工程設計、施工、技術開發、技術咨
詢、技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營)
    股東構成:中鐵工業持股55%,本公司持股45%。
    關聯關系說明:公司董事、總裁徐奕先生同時擔任中鐵軌道的董事,公司與中
鐵軌道存在關聯關系。
    最近一年及一期主要財務數據:
    單位:萬元 項目 2018年 (經審計) 2019年6月30日 (未經審計)
    資產總額
    8,638.81
    6,454.49
    負債總額
    1,334.57
    216.04
    銀行貸款總額
    -
    -
    流動負債總額
    1,334.57
    216.04
    凈資產
    7,304.24
    6,238.44
    營業收入
    -
    -
    利潤總額
    -1,695.76
    -1,065.80
    凈利潤
    -1,695.76
    -1,065.80
    經營活動產生的現金流量凈額
    -1,848.06
    -1,466.48
    三、擔保事項說明
    1、公司擬在2019年度為中鐵軌道預計使用的中鐵工業最高3,000萬元的集團授
信額度,按照45%持股比例向中鐵工業提供最高額連帶責任保證擔保,具體保證金額
根據中鐵軌道使用集團授信額度確定。
    2、本次擔保構成關聯擔保,需提交公司股東大會審議。
    四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止目前為止(不包含本次擔保),公司累計實際擔保余額是45,970萬元,占
公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比例為38.37%。
    本次董事會審議的所有擔保事項實施后公司累計擔保額度為96,350萬元,占公
司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比例為80.42%。
    截至本公告日,公司及其控股子公司無逾期擔保情況。
    五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    2019年年初至本公告披露日公司與中鐵軌道累計已發生的各類關聯交易的總金
額為21,148.10萬元(不含本次交易),其中20,700萬元為公司增資中鐵軌道的認繳
增資額。
    六、董事會意見
    董事會認為:中鐵軌道為公司與中鐵工業合資成立的公司,信譽及經營狀況良
好,到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。
本次擔保行為不會對公司及子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。
    公司此次為其提供擔保,有利于中鐵軌道順利開拓市場,保證其生產經營業務
的正常開展,符合公司發展的需要,不會損害公司及公司股東尤其是中小股東的利
益。
    七、獨立董事意見
    公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可:
    公司本次為中鐵軌道提供擔保,符合有關法律法規及公司章程的規定,符合公
司經營發展的需要,不會影響公司正常的生產經營活動及上市公司的獨立性,不存
在損害公司及股東,特別是中小股東和非關聯股東利益的情形。 我們同意將該事項
提交公司第四屆董事會第十九次會議審議。
    并發表了獨立意見如下:
    公司此次為中鐵軌道提供擔保,有利于其順利開拓市場,保證其生產經營業務
的正常開展,符合公司發展的需要,不會損害公司及公司股東尤其是中小股東的利
益。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運
    作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法規要求。作為公
司獨立董事,我們同意公司提供擔保。
    八、監事會意見
    監事會認為:本次為中鐵軌道提供擔保,有利于其順利開拓市場,保證其生產
經營業務的正常開展,符合公司發展戰略和公司利益。本次相關審議程序符合法律
法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司利益和股東利益的情形,同意將該議
案提交股東大會審議。
    九、其他
    此擔保事項披露后,如果擔保事項發生變化,公司將會及時披露相應的進度公
告。
    十、備查文件
    1、第四屆董事會第十九次會議決議;
    2、第四屆監事會第十二次會議決議;
    3、獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見;
    4、獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年九月二十日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年06月28日
    調研公司:首創證券有限責任公司,首創證券有限責任公司
    接待人:董事會秘書、副總裁:許冬冬
    調研內容:1、問:公司基本情況介紹
   答:公司一直致力于高分子材料的創新,通過材料開發,進入了風力發電、軌道
交通等領域,并且進入新材料的應用領域的開發,包括光學膠帶、電子行業配套、
新能源汽車配套、軌道交通聲屏障等。
2、問:軌道交通合資公司的最新進展
   答:公司與中鐵高新工業股份有限公司(以下簡稱“中鐵工業”)的合資公司-
中鐵軌道交通裝備有限公司(以下簡稱“中鐵軌道”),擬將注冊資本由人民幣9,0
00萬元增加至人民幣5.5億元,各股東按股權比例認繳出資。天晟新材仍占比45%,
中鐵工業占比55%。此次注冊資本的增加,有利于增強合資企業信用,提升市場形
象,增大中鐵軌道的發展空間,有利于中鐵軌道的市場開拓。
3、問:目前合資公司訂單情況?
   答:目前與一些城市正在努力洽談中。具體情況請關注公司相關公告。
4、問:公司與境外公司洽談合資設立子公司事項進展?
   答:近日,公司與CAFPower&Automation,S.L.簽署了《中外合資經營企業合同》
,擬共同出資5,000萬人民幣設立合資公司,天晟新材占注冊資本的51%,該合資公
司將成為公司控股子公司。此次,雙方將在軌道交通產業鏈進行全面合作,將使得
公司產品線向下游軌道交通供應鏈領域延伸,對于公司經營戰略有重要的意義。
5、問:天晟子公司情況
   答:天晟的各個子公司本身體量都不大,但是盈利情況一直很良好,也很穩定,
比如新祺晟的精密模切產品、昊天的光學膠帶產品、新光的聲屏障產品以及傳統的
軟質發泡材料等。
6、問:公司今年的規劃
   答:公司今年主要是保持業績相對穩定并提升,最主要是公司戰略轉型升級,從
新材料的傳統研發制造升級發展到現代智能制造與服務。
7、問:請簡要介紹公司聚酰亞胺材料的相關情況
   答:公司自主研發的聚酰亞胺泡沫隔熱材料,填補了國內空白。公司具備相關產
品的技術儲備及生產研發能力,自主研發的聚酰亞胺發泡材料具有優異的耐高低溫
、耐溶劑性、密度低、阻燃、抗明火、隔熱吸音、環境友好等特性,可應用于航空
航天、新能源汽車、鋰電池、軍工艦船、高溫管道、高端建筑等領域。目前聚酰亞
胺材料產品已經在如寧德時代等行業領先公司進行測試對接,公司也在積極開拓相
關技術在更多新的領域的應用和推廣,爭取早日達成合作。公司該產品的生產能力
能夠滿足客戶需求。
現場介紹完畢后參觀了公司展覽室,本次調研結束于下午14:40。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-16 日換手率達到20%
換手率:23.60 成交量:6197.00萬股 成交金額:37697.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司順德大良證券營|640.40        |2.52          |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司常州環府路證券營業|583.80        |56.07         |
|部                                    |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證|479.75        |92.44         |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|380.57        |90.50         |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|367.23        |164.21        |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華安證券股份有限公司銅陵淮河路證券營業|9.36          |2901.23       |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營|7.43          |633.83        |
|業部                                  |              |              |
|宏信證券有限責任公司成都錦城大道證券營|--            |616.01        |
|業部                                  |              |              |
|信達證券股份有限公司杭州麗水路證券營業|--            |568.83        |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |143.83        |394.10        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-14|5.10  |651.96  |3325.00 |國泰君安證券股|廣發證券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司杭州|限公司南京水佑|
|          |      |        |        |慶春路證券營業|崗證券營業部  |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

萬達信息 漢得信息
關閉廣告
手机基金理财平台