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≈≈兆馳股份002429≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月25日
         2)預計2019年年度凈利潤80169.26萬元至97984.65萬元,增長幅度為80.00
           %至120.00%  (公告日期:2019-10-30)
         3)定于2020年1 月16日召開股東大會
         4)01月11日(002429)兆馳股份:關于控股子公司獲批在全國中小企業股份
           轉讓系統終止掛牌的提示性公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2020年01月08日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:66971.27萬 同比增:88.00% 營業收入:90.32億 同比增:0.65%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1486│  0.0840│  0.0420│  0.0984│  0.0787
每股凈資產      │  2.0572│  1.9883│  1.9579│  1.9258│  1.9064
每股資本公積金  │  0.0374│  0.0374│  0.0374│  0.0374│  0.0374
每股未分配利潤  │  0.9445│  0.8804│  0.8385│  0.7966│  0.7799
加權凈資產收益率│  7.4100│  4.3600│  2.1800│  5.2500│  4.1300
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1479│  0.0838│  0.0419│  0.0984│  0.0787
每股凈資產      │  2.0572│  1.9883│  1.9579│  1.9258│  1.9064
每股資本公積金  │  0.0374│  0.0374│  0.0374│  0.0374│  0.0374
每股未分配利潤  │  0.9445│  0.8804│  0.8385│  0.7966│  0.7799
攤薄凈資產收益率│  7.1914│  4.2165│  2.1417│  5.1089│  4.1279
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A 股簡稱:兆馳股份 代碼:002429 │總股本(萬):452694.0607│法人:顧偉
上市日期:2010-06-10 發行價:30 │A 股  (萬):449630.141 │總經理:歐軍
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):3063.9197│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:金屬制品主要是子午輪胎用鋼簾線
電話:0755-32901981 董秘:方振宇│、鍍鋅鋼絲、鋼絞線、PC鋼絞線等系列產品
                              │的制造、銷售。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1486│    0.0840│    0.0420
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    2018年        │    0.0984│    0.0787│    0.0530│    0.0369
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    2017年        │    0.1300│    0.1084│    0.0724│    0.0724
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    2016年        │    0.2300│    0.2188│    0.1385│    0.0653
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    2015年        │   22.0000│    0.2698│    0.1683│    0.0730
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[2020-01-11](002429)兆馳股份:關于控股子公司獲批在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的提示性公告

    證券代碼:002429 證券簡稱:兆馳股份 公告編號:2020-004
    深圳市兆馳股份有限公司
    關于控股子公司獲批在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的
    提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市兆馳股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月21日召開第五屆
董事會第四次會審議通過《關于控股子公司擬申請在全國中小企業股份轉讓系統終
止掛牌并由公司承諾回購異議股東股票的議案》:同意深圳市兆馳節能照明股份有
限公司(以下簡稱“兆馳節能”)申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌并承
諾對提出股份回購需求的異議股東,公司將協商回購異議股東股票。詳細內容請見
公司于2019年11月22日刊載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時
報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于控股子公司
擬申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的提示性公告》(公告編號:2019-074)。
    近日,兆馳節能收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司向其出具的《關
于同意深圳市兆馳節能照明股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛
牌的函》(股轉系統函【2020】85 號),同意兆馳節能股票(證券代碼:838750,
證券簡稱:兆馳節能)自2020年1月13日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。
    兆馳節能股票終止掛牌后,將根據中國證券登記結算有限責任公司的相關規定
及時辦理退出登記手續。退出登記后,公司股票登記、轉讓、管理等事宜將嚴格按
照《中華人民共和國公司法》、《深圳市兆馳節能照明股份有限公司章程》的相關
規定執行。
    特此公告。
    深圳市兆馳股份有限公司
    董 事 會
    二○二○年一月十一日

[2020-01-06](002429)兆馳股份:關于控股子公司為下屬公司申請無息借款提供擔保的公告

    證券代碼:002429 證券簡稱:兆馳股份 公告編號:2020-002
    深圳市兆馳股份有限公司
    關于控股子公司為下屬公司申請無息借款提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    1、深圳市兆馳股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股孫公司江西省兆馳光電
有
    限公司(以下簡稱“江西兆馳光電”)申報的《LED 封裝生產線擴建項目》被
列入
    江西省重點創新產業化升級工程重點產業化計劃項目,可獲得由江西國資創業
投資
    管理有限公司(以下簡稱“國資創投”)提供的 2000 萬元人民幣的無息借款
,借款
    期限為 3 年,公司控股子公司深圳市兆馳節能照明股份有限公司(以下簡稱“
兆馳
    節能”)擬將其持有的江西兆馳光電 4000 萬元股權質押給國資創投,并為該
筆無息
    借款提供不可撤銷的無限連帶責任保證擔保,擔保期限兩年。董事會授權公司
董事
    長顧偉先生負責與南昌國資創投及相關部門簽訂擔保協議等文件。
    2、2020 年 1 月 3 日,公司召開第五屆董事會第七次會議,以 8 票同意、0 
票反
    對、0 票棄權審議通過了《關于控股子公司為下屬公司申請無息借款提供擔保
的議
    案》,審議程序符合相關法律法規及公司章程的規定,公司獨立董事發表了獨
立意
    見。
    3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,本次擔

    保事項須提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    1、基本情況
    企業名稱:江西省兆馳光電有限公司
    統一社會信用代碼:913601000929099316
    企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
    法定代表人:顧偉
    注冊資本:人民幣 80,000 萬元(登記機關更變手續正在辦理中)
    成立日期:2014 年 3 月 7 日
    住所:江西省南昌市青山湖區昌東工業區胡家路 199 號辦公樓 1-3 層
    經營范圍:發光二極管(LED)器件、LED 背光源產品、LED 背光源液晶電視
    顯示屏的生產、銷售與技術開發、技術咨詢服務;國內貿易,貨物及技術進出
口(依
    法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    與上市公司存在的關聯關系或其他業務聯系:江西兆馳作為公司的控股孫公司
,
    是公司 LED 產業鏈中游封裝產品的生產基地。
    2、被擔保人的股權結構(登記機關更變手續正在辦理中)
    3、被擔保人的主要財務指標
    截至到 2018 年 12 月 31 日,江西兆馳資產總額為 275,705.80 萬元,負債
總額為
    179,545.57 萬元(其中包括銀行貸款總額、流動負債總額),凈資產 96,160.
23 萬元;
    2018 年度營業收入為 124,100.01 萬元,利潤總額為 13,758.19 萬元,凈利
潤為
    12,407.27 萬元。以上數據業經審計,摘自天健會計師事務所(特殊普通合伙
)出具
    的天健深審(2019)358 號《審計報告》。
    截至到 2019 年 11 月 30 日,江西兆馳資產總額為 205,527.27 萬元,負債
總額為
    99,346.59 萬元(其中包括銀行貸款總額、流動負債總額),凈資產 106,180.
68 萬元;
    2019 年 1-11 月營業收入為 115,933.71 萬元,利潤總額為 11,203.26 萬元
,凈利潤為
    10,029.07 萬元。以上數據未經會計師事務所審計,最終數據以會計師事務所
審計數
    據為準。
    三、擔保協議的主要內容
    兆馳節能、江西兆馳光電擬與國資創投簽訂《股權質押合同》、《保證合同》
,
    合同主要內容如下:
    國資創投向江西兆馳提供人民幣 2,000 萬元的借款,兆馳節能照明以其持有的

    江西兆馳光電 4000 萬元股權向國資創投提供質押擔保,兆馳節能照明共同對
此借款
    承擔連帶責任。
    股權質押的范圍為:江西兆馳光電在債權投資合同中約定應向國資創投支付的
    借款本金、違約金以及乙方為實現質押權而發生的費用(包括但不限于訴訟費、
財產
    保全費、不超過法院訴訟費兩倍標準的律師費、公告費、差旅費、執行費、評
估費、
    拍賣費等)。
    股權質押的期限為:自本合同生效之日起,至債權投資合同中江西兆馳光電債務

    已全部清償完畢止。
    兆馳節能為江西兆馳光電債務的清償提供不可撤銷的連帶保證擔保,期限為兩


    年。
    四、董事會意見
    江西兆馳為公司的控股孫公司,是 LED 產業鏈中游封裝產品的重要生產基地。

    隨著業務規模的穩步擴大,公司以江西兆馳為實施主體,新建 1500-2000 條 L
ED 封
    裝線擴產項目(最終以實際新增投入 LED 封裝生產線數量為準),依托在 LED
 領
    域“芯片+封裝+應用照明”的全產業鏈布局,進一步提升 LED 封裝板塊的綜合
競
    爭力。公司本次為其提供擔保,有利于其順利取得政府無息借款,加快封裝線
擴產
    項目,有利于其日常流動資金的周轉,進一步擴大銷售規模和提升經營業績。


    江西兆馳光電經營及資信狀況良好,過往不存在逾期償還的情形,具備較強的


    償還債務能力,兆馳節能對其提供擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成
負面
    影響,不會損害公司及全體股東的利益,符合相關法律法規的要求。
    江西兆馳原為公司控股子公司兆馳節能的全資子公司,2017 年由南昌市青山湖

    區人民政府引入南昌工控資產管理有限公司,出資人民幣 70,000 萬元對江西
兆馳進
    行增資,并持有江西兆馳 46.67%的股權。而南昌工控投資事項為期三年,投資
期
    間不接受股息分紅,亦不參與公司經營;同時,江西兆馳運營正常,其支付能
力可
    以覆蓋本次的借款,因此本次不由其他股東提供相應擔保。
    五、獨立董事意見
    隨著公司擴建 LED 封裝產線 1000 條項目的穩步推進,LED 封裝板塊的綜合競

    爭力將進一步提升,符合公司長期發展戰略。國資創投對江西兆馳光電 LED 封
裝生
    產線項目提供 2000 萬元的無息借款,由兆馳節能將持有的江西兆馳光電 4000
 萬元
    股權質押給國資創投,并為江西兆馳光電該筆無息借款提供不可撤銷的無限連
帶責
    任保證擔保,該事項有利于公司 LED 封裝生產線項目快速、順利地開展,且江
西兆
    馳為公司合并報表范圍內的控股公司,本次擔保的財務風險處于公司可控制的
范圍
    之內,對其提供擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成負面影響,不會損
害公
    司及全體股東的利益。因此,同意本次擔保事項,并將該項事項提交公司股東
大會
    審議。
    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止本公告日,公司及其控股子公司實際發生的對外擔保總額為人民幣
    82,754.30 萬元((美元擔保金額依據 2020 年 1 月 3 日國家外匯管理局人民
匯率中間
    價 100 美元=696.81 人民幣元計算),連同本次擔保金額占公司 2018 年度經
審計凈
    資產的 9.72%。公司及其控股子公司無逾期擔保事項,且不存在涉及訴訟的對
外擔
    保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
    七、備查文件
    1、公司第五屆董事會第七次會議決議;
    2、公司獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    深圳市兆馳股份有限公司
    董 事 會
    二○二○年一月六日

[2020-01-06](002429)兆馳股份:關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告

    證券代碼:002429 證券簡稱:兆馳股份 公告編號:2020-003
    深圳市兆馳股份有限公司
    關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案
    暨股東大會補充通知的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、深圳市兆馳股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第一次臨時股東大會
新
    增公司控股股東新疆兆馳股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“新疆兆
馳”)
    提交的一項臨時提案,《關于控股子公司為下屬公司申請無息借款提供擔保的
議案》;
    2、除上述一項新增提案外,公司2020年第一次臨時股東大會的召開時間、召開

    地點、召開方式、股權登記日等事項均保持不變。
    公司于 2019 年 12 月 31 日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券
報》、
    《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登了
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知(公告編號:2019-086),公司
定于
    2020 年 1 月 16 日召開 2020 年第一次臨時股東大會。2020 年 1 月 2 日,
公司董事會
    收到持有公司股份 54.50%的控股股東新疆兆馳發出的《關于 2020 年第一次臨
時股
    東大會增加臨時提案的提議函》,提議在公司 2020 年第一次臨時股東大會上
增加一
    項臨時提案,即《關于控股子公司為下屬公司申請無息借款提供擔保的議案》
。現
    將更新后的本次股東大會的事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:2020 年第一次臨時股東大會。
    (二)股東大會的召集人:公司董事會。
    (三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》、《上


    市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易
所中
    小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件、
    深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。
    (四)會議召開的日期、時間:
    1、現場會議時間:2020 年 1 月 16 日(星期四)15:00
    2、網絡投票時間:2020 年 1 月 16 日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 1 月

    16 日 9:30--11:30 和 13:00--15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進
行網絡投
    票的具體時間為 2020 年 1 月 16 日 9:15--15:00 期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。


    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.
com.cn)
    向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過深圳證
券交
    易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
    公司股東可以選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所


    互聯網系統投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復表決的,以第一次投
票表
    決結果為準。
    (六)會議的股權登記日:2020 年 1 月 9 日(星期四)
    (七)出席對象:
    1、截止 2020 年 1 月 9 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分
    公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會
及參
    加表決,不能親自出席會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決,
    該股東代理人不必是本公司股東。
    2、公司董事、監事、高級管理人員。
    3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他人員。
    (八)會議地點:廣東省深圳市龍崗區南灣街道李朗路一號兆馳創新產業園3
    號樓會議室。
    二、會議審議事項
    1、《關于使用閑置自有資金進行投資理財的議案》;
    上述議案已經公司第五屆董事會第六次會議及公司第五屆監事會第六次會議
    決議審議通過,詳細內容請見公司于 2019 年 12 月 31 日刊載于《證券時報
》、《中
    國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cnin
fo.com.cn)
    的《關于使用閑置自有資金進行投資理財的公告》(公告編號:2019-084)等
相關
    公告。
    2、《關于控股子公司為下屬公司申請無息借款提供擔保的議案》。
    上述議案已經公司第五屆董事會第七次會議審議通過,詳細參見 2020 年 1 月

    6 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮
資訊
    網(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《關于控股子公司為下屬公司申請無
息借款
    提供擔保的公告》(公告編號:2020-002)等相關公告。
    公司將對中小投資者(中小投資者是指以下股東以外的其他股東:①上市公司


    的董事、監事、高級管理人員;②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股
東)
    表決單獨計票,并根據計票結果進行公開披露。
    三、提案編碼
    提案編碼 提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目
    可以投票
    100 總議案:所有提案 ?
    1.00 關于使用閑置自有資金進行投資理財的議案 ?
    2.00 關于控股子公司為下屬公司申請無息借款提供擔保的議案 ?
    四、會議登記等事項
    (一)登記時間:2020 年 1 月 10 日和 2020 年 1 月 13 日上午 9:00-12:
00、下
    午 14:00-17:00。
    (二)登記方式:
    1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;委托代

    理人出席會議的,須持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托
人身
    份證辦理登記手續;
    2、法人股東由法定代表人出席會議的,須持加蓋法人公章的營業執照復印件、

    股東賬戶卡、授權委托書、法定代表人身份證明文件辦理登記手續;委托代理
人出
    席會議的,須持加蓋法人公章的營業執照復印件、股東賬戶卡、授權委托書、
法定
    代表人身份證明文件及代理人身份證明文件辦理登記手續;
    3、異地股東可以憑以上證件采用書面信函、郵件等方式辦理登記;
    4、出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件。
    (三)登記地點及信函郵寄地點:廣東省深圳市龍崗區南灣街道李朗路一號兆


    馳創新產業園 3 號樓董事會辦公室(信函上請注明“出席股東大會”字樣)。

    (四)聯系方式
    聯系人:方振宇、方放
    電話號碼:0755-33614068
    傳真號碼:0755-33614256
    電子郵箱:[email protected]
    郵政編碼:518000
    (五)現場會期預計半天,出席本次股東大會現場會議人員交通、食宿費自理
。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址為


    http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以
通過深交
    所交易系統和互聯網投票系統參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。


    六、備查文件
    1、公司第五屆董事會第六次會議決議;
    2、公司第五屆監事會第六次會議決議;
    3、公司第五屆董事會第七次會議決議;
    特此公告。
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書
    深圳市兆馳股份有限公司
    董 事 會
    二○二○年一月六日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362429
    2、投票簡稱:兆馳投票
    3、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同

    意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。


    如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案
的表
    決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票
表決,
    再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020 年 1 月 16 日的交易時間,即 9:30-11:30 和 13:00-15:
00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 1 月 16 日 9:15-15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網

    絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或
“深
    交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 
互 聯 網 投 票 系 統
    http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
 在規
    定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    深圳市兆馳股份有限公司:
    茲委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆馳股份有限公司于 2020 年
    1 月 16 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會,對以下議案以投票方式代為
行使表決權,并代
    為簽署本次股東大會相關文件。
    本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下:
    提案編碼 提案名稱
    備注 表決結果
    該列打勾欄
    目可以投票 同意 反對 棄權
    100 總議案:所有提案 ?
    1.00 關于使用閑置自有資金進行投資理財的議案 ?
    2.00 關于控股子公司為下屬公司申請無息借款提供擔保的議案 ?
    本公司/本人對本次會議審議事項未作具體指示的,受托人(可以□不可以□)
按自己的意見投票。
    委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):
    委托人身份證號碼(或統一社會信用代碼):
    委托人持有上市公司股份的性質和數量:
    受托人姓名: 受托人身份證號碼:
    授權委托書簽發日期: 年 月 日
    本委托書的有效期限:自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
    備注:1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內打“√”;
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;
    3、委托人為法人的,應當加蓋單位公章(請加蓋騎縫章)。

[2020-01-06](002429)兆馳股份:第五屆董事會第七次會議決議公告

    證券代碼:002429 證券簡稱:兆馳股份 公告編號:2020-001
    深圳市兆馳股份有限公司
    第五屆董事會第七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市兆馳股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第七次會議于 20
20
    年 1 月 3 日上午 10:00 在深圳市龍崗區南灣街道李朗路一號兆馳創新產業園
 3 號樓
    6 樓會議室以現場及通訊方式召開。公司董事會于 2020 年 1 月 2 日收到公
司股東新
    疆兆馳股權投資合伙企業(有限合伙)《關于 2020 年第一次臨時股東大會增
加臨時
    提案的提議函》。收到上述提案后,公司董事會于 2020 年 1 月 2 日以專人
送達、電
    子郵件或傳真等方式向全體董事送達會議通知。鑒于本次審議事項緊急,經全
體董
    事確認,一致同意于 2020 年 1 月 3 日召開公司第五屆董事會第七次會議。
應參加會
    議董事 8 人,實際參加會議董事 8 人,會議由董事長顧偉先生主持,公司監
事、高
    級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司
章程》
    的相關規定,出席會議的董事逐項審議并經記名投票方式表決通過了以下議案
:
    一、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關于控股子公司為下屬

    公司申請無息借款提供擔保的議案》。
    鑒于公司控股孫公司江西省兆馳光電有限公司(以下簡稱“江西兆馳光電”)
申
    報的《LED 封裝生產線擴建項目》被列入江西省重點創新產業化升級工程重點
產業
    化計劃項目,可獲得由江西國資創業投資管理有限公司(以下簡稱“國資創投
”)
    提供的 2000 萬元人民幣的無息借款,借款期限為 3 年,董事會同意公司控股
子公
    司深圳市兆馳節能照明股份有限公司將持有的江西兆馳光電 4000 萬元股權質
押給
    國資創投,并為該筆無息借款提供不可撤銷的無限連帶責任擔保,擔保期限兩
年。
    董事會授權公司董事長顧偉先生負責與南昌國資創投及相關部門簽訂擔保協議
等文
    件。
    公司獨立董事 對本議案發 表了明確的 同意意見 ,詳情請見 巨潮資訊網
    (www.cninfo.com.cn)。
    《關于控股子公司為下屬公司申請無息借款提供擔保的公告》(公告編號:
    2020-002)已刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日
    報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    本議案需提交 2020 年第一次臨時股東大會審議。
    特此公告。
    深圳市兆馳股份有限公司
    董 事 會
    二○二○年一月六日

[2019-12-31](002429)兆馳股份:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002429 證券簡稱:兆馳股份 公告編號:2019-086
    深圳市兆馳股份有限公司
    關于召開 2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市兆馳股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第六次會議審議


    通過了《關于提請召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》,茲定于 2020 
年 1 月
    16 日 15:00 召開 2020 年第一次臨時股東大會,現將本次會議有關事項通知
如下:
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:2020 年第一次臨時股東大會。
    (二)股東大會的召集人:公司董事會。
    (三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》、《上


    市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易
所中
    小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件、
    深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。
    (四)會議召開的日期、時間:
    1、現場會議時間:2020 年 1 月 16 日(星期四)15:00
    2、網絡投票時間:2020 年 1 月 16 日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 1 月

    16 日 9:30--11:30 和 13:00--15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進
行網絡投
    票的具體時間為 2020 年 1 月 16 日 9:15--15:00 期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。


    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.
com.cn)
    向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過深圳證
券交
    易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
    公司股東可以選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所


    互聯網系統投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復表決的,以第一次投
票表
    決結果為準。
    (六)會議的股權登記日:2020 年 1 月 9 日(星期四)
    (七)出席對象:
    1、截止 2020 年 1 月 9 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分
    公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會
及參
    加表決,不能親自出席會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決,
    該股東代理人不必是本公司股東。
    2、公司董事、監事、高級管理人員。
    3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他人員。
    (八)會議地點:廣東省深圳市龍崗區南灣街道李朗路一號兆馳創新產業園 3


    號樓會議室。
    二、會議審議事項
    (一)會議議案
    1、關于使用閑置自有資金進行投資理財的議案;
    (二)披露情況
    上述議案已經公司第五屆董事會第六次會議及第五屆監事會第六次會議審議通


    過,詳細內容請見公司于 2019 年 12 月 31 日刊載于《證券時報》、《中國
證券報》、
    《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
的《第五
    屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2019-081)、《第五屆監事會第
六次
    會議決議公告》(公告編號:2019-082)等相關公告。
    (三)公司將對中小投資者(中小投資者是指以下股東以外的其他股東:①上


    市公司的董事、監事、高級管理人員;②單獨或者合計持有上市公司 5%以上股
份
    的股東)表決單獨計票,并根據計票結果進行公開披露。
    三、提案編碼
    提案編碼 提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目
    可以投票
    100 總議案:所有提案 ?
    1.00 關于使用閑置自有資金進行投資理財的議案 ?
    四、會議登記等事項
    (一)登記時間:2020 年 1 月 10 日和 2020 年 1 月 13 日上午 9:00-12:
00、下
    午 14:00-17:00。
    (二)登記方式:
    1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;委托代

    理人出席會議的,須持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托
人身
    份證辦理登記手續;
    2、法人股東由法定代表人出席會議的,須持加蓋法人公章的營業執照復印件、

    股東賬戶卡、授權委托書、法定代表人身份證明文件辦理登記手續;委托代理
人出
    席會議的,須持加蓋法人公章的營業執照復印件、股東賬戶卡、授權委托書、
法定
    代表人身份證明文件及代理人身份證明文件辦理登記手續;
    3、異地股東可以憑以上證件采用書面信函、郵件等方式辦理登記;
    4、出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件。
    (三)登記地點及信函郵寄地點:廣東省深圳市龍崗區南灣街道李朗路一號兆


    馳創新產業園 3 號樓董事會辦公室(信函上請注明“出席股東大會”字樣)。

    (四)聯系方式
    聯系人:方振宇、方放
    電話號碼:0755-33614068
    傳真號碼:0755-33614256
    電子郵箱:[email protected]
    郵政編碼:518000
    (五)現場會期預計半天,出席本次股東大會現場會議人員交通、食宿費自理
。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址為


    http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以
通過深交
    所交易系統和互聯網投票系統參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。


    六、備查文件
    1、公司第五屆董事會第六次會議決議;
    2、公司第五屆監事會第六次會議決議。
    特此公告。
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書
    深圳市兆馳股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年十二月三十一日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362429
    2、投票簡稱:兆馳投票
    3、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同

    意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。


    如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案
的表
    決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票
表決,
    再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020 年 1 月 16 日的交易時間,即 9:30-11:30 和 13:00-15:
00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 1 月 16 日 9:15-15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網

    絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或
“深
    交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 
互 聯 網 投 票 系 統
    http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
 在規
    定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    深圳市兆馳股份有限公司:
    茲委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆馳股份有限公司于 2020 年
    1 月 16 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會,對以下議案以投票方式代為
行使表決權,并代
    為簽署本次股東大會相關文件。
    本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下:
    提案編碼 提案名稱
    備注 表決結果
    該列打勾欄
    目可以投票 同意 反對 棄權
    100 總議案:所有提案 ?
    1.00 關于使用閑置自有資金進行投資理財的議案 ?
    本公司/本人對本次會議審議事項未作具體指示的,受托人(可以□不可以□)
按自己的意見投票。
    委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):
    委托人身份證號碼(或統一社會信用代碼):
    委托人持有上市公司股份的性質和數量:
    受托人姓名: 受托人身份證號碼:
    授權委托書簽發日期: 年 月 日
    本委托書的有效期限:自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
    備注:1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內打“√”;
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;
    3、委托人為法人的,應當加蓋單位公章(請加蓋騎縫章)。

[2019-12-31](002429)兆馳股份:關于變更保薦代表人的公告

    證券代碼:002429 證券簡稱:兆馳股份 公告編號:2019-088
    深圳市兆馳股份有限公司
    關于變更保薦代表人的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市兆馳股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于近日收到國信
證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”)發來的《國信證券股份有限公司關于
更換深圳市兆馳股份有限公司非公開發行股票持續督導保薦代表人的函》。國信證
券為公司2016年非公開發行股票的保薦機構,持續督導期截止至2017年12月31日,
已于2018年4月出具關于公司非公開發行A股股票之保薦總結報告書。鑒于公司2016
年非公開發行A股股票募集資金尚未使用完畢,國信證券將繼續履行募集資金使用的
持續督導職責。
    國信證券原指派的保薦代表人周兆偉先生因工作變動,不再負責公司持續督導
工作。根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》等相關法律法規的規定,為保證公
司持續督導工作的有序進行,國信證券委派李祥飛先生繼續履行持續督導工作。
    此次保薦代表人變更后,公司 2016 年非公開發行項目的持續督導工作的保薦
代表人為李祥飛先生和曾軍靈先生,持續督導期限至公司募集資金使用完畢。李祥
飛先生簡歷請見附件。
    特此公告。
    深圳市兆馳股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十二月三十一日
    附件:保薦代表人簡歷
    李祥飛,男,管理學學士,保薦代表人,中國注冊會計師。2012年進入國信證
券投資銀行事業部。曾參與兆馳股份非公開發行、耐威科技非公開發行、網宿科技
重大資產重組、金地集團公司債、山鼎設計IPO、和勝股份IPO等項目,具有豐富的
投資銀行從業經驗。現任國信證券投資銀行TMT業務總部業務總監。

[2019-12-31](002429)兆馳股份:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002429 證券簡稱:兆馳股份 公告編號:2019-087
    深圳市兆馳股份有限公司
    2019 年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    3、本次股東大會采用現場投票及網絡投票相結合的方式召開。
    4、對于涉及中小股東利益的重大事項,公司對中小股東表決采取單獨計票。
    一、會議召開情況
    1、會議召集人:公司董事會。
    2、會議方式:本次股東大會采用現場投票及網絡投票相結合的方式。
    3、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年12月30日(星期一)15:00
    (2)網絡投票時間::2019年12月30日。其中,通過深圳證券交易所交易系統
投票的具體時間為2019年12月30日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;通過深
圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年12月30日9:15--15:00的任意
時間。
    4、現場會議召開地點:深圳市龍崗區南灣街道李朗路一號兆馳創新產業園3號
樓會議室
    5、會議主持人:董事長 顧偉 先生
    6、會議的通知:公司于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《
證券日報》及巨潮資訊網刊載了《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》(
公告編號:2019-080)。
    會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及
公司章程的有關規定。
    二、會議出席情況
    1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共計18人,所持有表決權的股份總數
為2,972,207,764股,占公司有表決權股份總數的比例為65.6560%。
    其中:出席現場會議的股東及股東代理人共6人,所持有表決權的股份總數為2,
513,416,831股,占公司有表決權股份總數的比例為55.5176%;通過網絡投票的股
東共12人,所持有表決權的股份總數為458,960,933股,占公司有表決權股份總數的
比例為10.1384%。
    2、中小股東出席的情況:通過現場和網絡投票的中小股東13人,所持有表決權
的股份總數為16,286,536股,占公司有表決權股份總數的比例為0.3598%。其中:
通過現場投票的股東2人,所持有表決權的股份總數為5,208,340股,占公司有表決
權股份總數的比例為0.1151%;通過網絡投票的股東11人,所持有表決權的股份總數
為11,078,196股,占公司有表決權股份總數的比例為0.2447%。
    3、公司部分董事、監事、高級管理人員列席現場會議;廣東華商律師事務所李
順信律師、祁博文律師對本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。
    三、議案審議表決情況
    1、審議并通過了《關于聘請公司2019年度審計機構的議案》
    表決結果:同意2,972,045,364股,占出席會議所有股東所持股份的99.9945%
;反對162,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0055%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東表決情況:同意16,124,136股,占出席會議中小股東所持股份的
    99.0029%;反對162,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.9971%;棄權0
股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    2、審議并通過了《關于開展2020年度遠期外匯套期保值業務的議案》
    表決結果:同意2,972,057,764股,占出席會議所有股東所持股份的99.9950%
;反對150,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0050%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東表決情況:同意16,136,536股,占出席會議中小股東所持股份的99.07
90%;反對150,000股,占出席會議中小股東所持股份的0.9210%;棄權0股(其中
,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    3、審議并通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
    表決結果:同意2,969,341,064股,占出席會議所有股東所持股份的99.9035%
;反對2,866,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0964%;棄權0股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東表決情況:同意13,419,836股,占出席會議中小股東所持股份的82.39
83%;反對2,866,700股,占出席會議中小股東所持股份的17.6017%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    4、審議并通過了《關于控股股東為公司提供擔保暨關聯交易的議案》
    表決結果:同意461,290,173股,占出席會議所有股東所持股份的99.3797%;
反對2,879,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.6203%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東表決情況:同意13,407,436股,占出席會議中小股東所持股份的82.32
22%;反對2,879,100股,占出席會議中小股東所持股份的17.6778%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案涉及與控股股東新疆兆馳股權投資合伙企業(有限合伙)的關聯交易,
出席本次股東大會的與該關聯交易有利害關系的關聯股東均回避了表決。
    5、審議并通過了《關于控股股東為公司提供借款暨關聯交易的議案》
    表決結果:同意461,290,173股,占出席會議所有股東所持股份的99.3797%;
反對2,879,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.6203%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東表決情況:同意13,407,436股,占出席會議中小股東所持股份的82.32
22%;反對2,879,100股,占出席會議中小股東所持股份的17.6778%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案涉及與控股股東新疆兆馳股權投資合伙企業(有限合伙)的關聯交易,
出席本次股東大會的與該關聯交易有利害關系的關聯股東均回避了表決。
    四、律師出具的法律意見
    廣東華商律師事務所李順信律師、祁博文律師見證了本次股東大會,并出具了
法律意見書,意見如下:“綜上所述,本所律師認為,本次會議的召集、召開程序
符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定;出席會
議的人員資格、召集人的資格合法有效;本次會議的表決程序和表決結果合法、有
效。”
    五、 備查文件
    1、公司 2019 年第四次臨時股東大會決議;
    2、廣東華商律師事務所關于深圳市兆馳股份有限公司 2019 年第四次臨時股東
大會的法律意見書。
    特此公告。
    深圳市兆馳股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-31](002429)兆馳股份:關于執行新會計準則并變更相關會計政策的公告

    證券代碼:002429 證券簡稱:兆馳股份 公告編號:2019-085
    深圳市兆馳股份有限公司
    關于執行新會計準則并變更相關會計政策的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市兆馳股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月30日召開第五屆
董事會六次會議及第五屆監事會第六次會議,審議通過了《關于執行新會計準則并
變更相關會計政策的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券
交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定,本次會計
政策變更無需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下:
    一、本次會計政策變更的概述
    1、變更原因
    財政部于2017年7月5日頒布了《關于修訂印發<企業會計準則第14號—收入>的
通知(財會[2017]22號)(以下簡稱“《修訂通知》”),要求在境內外同時上市
的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企
業,自2018年1月1日起施行;其他境內上市企業,自2020年1月1日起施行。根據上
述文件的要求,公司對會計政策予以相應變更。
    2、變更時間
    公司根據財政部上述相關準則及通知規定,作為境內上市企業,將自2020年1月
1日起執行新收入準則。
    3、變更前公司采用的會計政策
    本次變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具
體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    4、變更后公司采用的會計政策
    本次變更后,公司將按照《修訂通知》的相關規定執行,其余未變更部分仍執
行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準
則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    《企業會計準則第14號—收入》的修訂內容主要包括:將現行收入和建造合同
兩項準則納入統一的收入確認模型;以控制權轉移替代風險報酬轉移作為收入確認
時點的判斷標準;對于包含多重交易安排的合同的會計處理提供更明確的指引;對
于某些特定交易(或事項)的收入確認和計量給出了明確規定。
    根據新舊準則轉換的銜接規定,自2020年1月1日起施行,公司應當根據首次執
行該準則的累積影響數調整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額,對可比期
間信息不予調整。
    本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的最新會計準則進行的相應變更,變
更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合相關法律
法規的規定和公司實際情況。本次會計政策變更不會對當期和會計政策變更之前公
司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響,不存在損害公司及股東利益的情況。
    三、本次會計政策變更事項的審議程序
    公司于2019年12月30日召開的第五屆董事會第六次會議及第五屆監事會第六次
會議審議通過了《關于執行新會計準則并變更相關會計政策的議案》,獨立董事對
該事項發表了明確同意的意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定
,公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
    四、董事會關于會計政策變更的說明
    本次會計政策變更是公司按照財政部發布的相關文件要求進行地合理變更,符
合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況
,
    不會對當期和會計政策變更之前公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大
影響,不存在損害公司及股東利益的情形。
    五、獨立董事關于本次會計政策變更的獨立意見
    本次執行新會計準則并變更相關會計政策是公司根據財政部相關文件要求進行
地合理變更,符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定
及公司實際情況,決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不會對當期
和會計政策變更之前公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響,不存在損
害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此,我們同意公司本次執行新會計準
則并變更相關會計政策。
    六、監事會關于本次會計政策變更合理性的說明
    監事會認為:本次執行新會計準則并變更相關會計政策是公司根據財政部相關
文件要求進行地合理變更,符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易
所的相關規定和公司實際情況。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規
和《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東利益的情形,不會對當期和會計政
策變更之前公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。因此,同意公司本
次執行新會計準則并變更相關會計政策。
    七、備查文件
    1、第五屆董事會第六次會議決議;
    2、第五屆監事會第六次會議決議;
    3、獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    深圳市兆馳股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年十二月三十一日

[2019-12-31](002429)兆馳股份:關于使用閑置自有資金進行投資理財的公告

    證券代碼:002429 證券簡稱:兆馳股份 公告編號:2019-084
    深圳市兆馳股份有限公司
    關于使用閑置自有資金進行投資理財的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市兆馳股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月30日召開的第五
屆董事會第六次會議,審議通過了《關于使用閑置自有資金進行投資理財的議案》
,公司及納入合并報表范圍內的下屬公司擬合計使用任一時點不超過人民幣200,000
萬元的閑置自有資金通過商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構進行運作和管
理,在確保資金安全性、流動性的基礎上實現資金的保值增值。投資額度包括將投
資收益進行再投資的金額,資金在上述額度內可以滾動使用,投資期自2020年第一
次臨時股東大會通過之日起12個月內。同時,授權公司董事長行使該項投資決策權
并簽署相關合同,由公司管理層具體組織實施。具體內容如下:
    一、投資概述
    (一) 投資目的:在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下,利用自
有閑置資金投資理財,可以提高閑置自有資金的使用效率,提高資產回報率,為公
司和股東謀取較好的投資回報。
    (二) 投資額度:根據公司及納入合并報表范圍內的下屬公司的資金狀況,擬
使用任一時點合計不超過人民幣200,000萬元的閑置自有資金投資理財,該額度包
括將投資收益進行再投資的金額。在上述投資額度內,各投資主體資金可以滾動使
用。
    (三)投資對象:公司擬通過商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構投資
風險可控的產品,包括理財產品(銀行理財、信托計劃、資產管理計劃等)、債券
(國債、公司債、企業債、政府債券等)、貨幣型基金等以及其它根據公司內部決
    策程序批準的理財對象及理財方式。公司不投資境內外股票、證券投資基金等
有價證券及其衍生品,也不投資銀行等金融機構發行的以股票、利率、匯率及其衍
生品為主要投資標的的非保本理財產品。
    (四)投資期:自2020年第一次臨時股東大會通過之日起12個月內。
    (五)單個產品期限:由公司根據資金情況選擇。
    (六)資金來源:在保證公司正常經營和發展所需資金的情況下,公司擬投資
理財產品的資金來源為閑置自有資金。
    (七)公司承諾在此項投資理財后的十二個月內,不使用閑置募集資金暫時補
充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用于
補充流動資金或歸還銀行貸款。
    (八)公司與提供理財產品的金融機構不得存在關聯關系。
    (九)本投資事項尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    二、審批、決策與管理程序
    在投資理財項目實施前,公司資金部負責對擬投資理財項目進行經濟效益可行
性分析、風險評估等,并上報公司董事長及管理層;投資項目開始實施后,資金部
負責投資理財項目的運作和管理,及時向公司董事長及管理層報告投資盈虧情況。
公司董事長為投資理財事項的第一責任人,在授權范圍內簽署投資理財事項相關的
協議及合同,公司管理層負責組織實施。
    公司審計部負責對投資理財項目的審計與監督。
    公司獨立董事和監事會可以對投資理財資金使用情況進行檢查。
    三、投資風險分析及風險控制措施
    (一)風險分析
    1、投資風險:公司投資的理財產品有一定的投資風險,且金融市場受宏觀經濟
的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。
    2、資金存放與使用風險。
    3、相關人員操作和道德風險。
    (二)擬采取的風險控制措施
    1、針對投資風險,擬采取的措施如下:
    (1)公司將做好投資理財產品前期調研和可行性論證,嚴格遵守審慎投資原則
,選擇穩健的投資品種,并根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,防
范公司投資風險,保證投資資金的安全和有效增值。
    (2)公司制訂了《風險投資管理制度》、《委托理財管理制度》等投資管理制
度,對公司投資理財的原則、范圍、權限、內部審核流程、內部報告程序、資金使
用情況的監督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規定,能有效防范投資風險。
同時公司將加強市場分析和調研,切實執行內部有關管理制度,嚴控風險。
    2、針對資金存放與使用風險,擬采取措施如下:
    (1)建立臺賬管理,對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目,做好
資金使用的賬務核算工作。
    (2)獨立董事根據項目進展情況及時對投資理財資金使用情況進行檢查。獨立
董事在審計部核實的基礎上,必要時由兩名以上獨立董事提議,有權聘任獨立的外
部審計機構進行投資理財資金的專項審計。
    (3)監事會定期或不定期對投資資金使用情況進行檢查和監督。
    3、針對投資相關人員操作和道德風險,擬采取措施如下:
    (1)公司相關工作人員與金融機構相關工作人員須對理財業務事項保密, 未
經允許不得泄露公司的理財方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司理財業
務有關的信息;公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品
,否則將承擔相應責任。
    (2)實行崗位分離操作:投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖
回)崗位分離。
    (3)資金密碼和交易密碼分人保管,并定期進行修改。
    (4)負責投資的相關人員離職的,應在第一時間修改資金密碼和交易密碼。
    四、對公司的影響
    1、公司本次運用自有資金投資理財產品是在確保公司日常運營和資金安全的前
提下實施的,不影響公司日常資金正常周轉需要,不會影響公司主營業務的正常發
展,不涉及使用募集資金。
    2、通過適度的投資理財,能夠獲得一定的投資收益,為公司和股東謀取較好的
投資回報。
    五、獨立董事及監事會意見
    (一)獨立董事意見
    公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,自有資金充裕,過去十二個月內不存
在使用募集資金補充流動資金的情形,在保證正常經營資金需求和資金安全的前提
下,公司使用部分閑置自有資金通過商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構投
資風險可控的理財產品,有利于提高公司自有資金的使用效率,提升公司的盈利能
力,不會影響主營業務的正常開展,也不存在損害公司及全體股東,特別是中小股
東利益的情形。同時,公司董事會制訂了切實有效的內控措施,決策程序合法合規。
    因此,我們一致同意公司及納入合并報表范圍內的下屬公司合計使用任一時點
不超過人民幣200,000萬元的閑置自有資金投資理財,投資對象包括理財產品(銀行
理財、信托計劃、資產管理計劃等)、債券(國債、公司債、企業債、政府債券等
)、貨幣型基金等以及其它根據公司內部決策程序批準的理財對象及理財方式,并
將該項事項提交公司股東大會審議。
    (二)監事會意見
    公司目前經營狀況良好,自有資金充裕,在過去十二個月內不存在使用募集資
金補充流動資金的情形,在保證流動性和資金安全的前提下,公司擇機進行投資理
財業務,能夠有效地提高自有資金的使用效率,增加資金收益,不會影響到正常的
    生產經營,且董事會制訂了切實有效的管理制度及其他內控措施,不存在損害
公司及中小股東利益的行為,符合公司和全體股東的利益,審批與決策程序符合相
關法律法規的要求。因此,同意公司本次使用閑置自有資金進行投資理財的事項。
    六、備查文件
    1、第五屆董事會第六次會議決議;
    2、第五屆監事會第六次會議決議;
    3、獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    深圳市兆馳股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年十二月三十一日

[2019-12-31](002429)兆馳股份:關于部分募集資金投資項目延期的公告

    證券代碼:002429 證券簡稱:兆馳股份 公告編號:2019-083
    深圳市兆馳股份有限公司
    關于部分募集資金投資項目延期的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市兆馳股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年12月30
日召開第五屆董事會第六次會議,審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的
議案》,同意將募集資金投資項目 “LED外延芯片生產項目”達到預定可使用狀態
的日期延期至2020年6月30日。現將相關事項公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會證監許可【2016】1048號《關于核準深圳市兆馳股
份有限公司非公開發行股票的批復》核準,公司由主承銷商國信證券股份有限公司
采用代銷方式,向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)股票20,934.6909萬股
,每股面值1元,發行價為每股人民幣12.28元,共計募集資金2,570,780,042.00元
,扣除各項發行費用人民幣8,760,736.51元,本次募集資金凈額為2,562,019,305.4
9元。截止2016年10月31日,本公司上述發行募集的資金已全部到位,業經天健會
計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗【2016】3-1
41號)確認。
    二、募集資金投入的基本情況
    截至2019年11月30日,公司累計已使用募集資金241,361.87萬元,具體如下:


    單位:人民幣萬元
    募集資金投資項目
    具體投向
    募集資金承諾投資總額
    調整后投資總額
    截止2019年11月30日實際投入金額
    項目預計達到可使用狀態日期
    互聯網電視業務聯合運營項目
    搭建智能超級電視硬件平臺
    100,791.88
    156,171.59
    (1)163,834.09
    2019年12月31日
    搭建包括視頻、游戲、醫療、教育、電商等在內的內容云平臺
    115,161.92
    30.34
    30.34
    2019年12月31日
    搭建全渠道覆蓋的自有品牌銷售平臺
    40,248.13
    0.00
    0.00
    2019年12月31日
    LED外延芯片生產項目
    設備購置費、材料成本、生產耗材
    0.00
    100,000.00
    77,497.44
    2019年12月31日
    合 計
    256,201.93
    256,201.93
    241,361.87
    /
    (1)備注:搭建智能超級電視硬件平臺項目的實際投入金額中包含了募投項目
資金閑置時累計收到的銀行理財收益及存款利息扣除銀行手續費等的凈額,因此實
際投入金額超出項目投資總額。
    三、募集資金投資項目延期的建設情況及延期原因
    (一)項目建設情況
    “LED外延芯片生產項目”由公司子公司江西兆馳半導體有限公司(以下簡稱“
兆馳半導體”)為實施主體,與南昌高新技術產業開發區管理委員會共同投資建設
。“LED外延芯片生產項目”的設備購置費主要由公司以募集資金、自籌資金及南
昌市重點產業發展基金出資。截止2019年11月30日,該項目設備購置已投入募集資
金77,497.44萬元,約占募集資金計劃投資總額的77.50%。
    (二)項目延期原因
    “LED外延芯片生產項目”的廠房建設在南昌生產基地,生產廠房的建設及裝修
已于2018年完成,目前各產線正在逐步達產中。由于建設過程中部分定制化產品的
選型、采購、安裝及調試周期相對較長,盡管公司已盡力加快建設進程,使得項目
建設進度總體可控,但仍略慢于原計劃。為有效提升募集資金的使用效果與募集資
金投資項目的實施質量,降低募集資金的使用風險,本著審慎和效益最大化的原則
,同時考慮到相關設備的安裝及調試周期,公司計劃將項目預計達到可使用狀態
    的時間延期至2020年6月30日。
    (三)調整前后達到預定可使用狀態的時間
    序號
    項目名稱
    調整前達到預定可使用狀態時間
    調整后達到預定可使用狀態時間
    1
    LED外延芯片生產項目
    2019年12月31日
    2020年6月30日
    四、募集資金投資項目延期對公司的影響
    本次部分募集資金投資項目延期是公司根據項目的實際情況、基于合理、科學
、審慎利用募集資金的原則和對投資者利益負責的角度而作出的審慎決定,項目的
實施主體、投資方向、募集資金投資金額及實施地點均未發生變化,不會對公司的
正常運營產生不利影響,也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的
情形。截至目前,上述募集資金投資項目均在正常進行之中,公司將繼續加強對募
集資金投資項目建設情況的管理及監督,保障項目的順利實施,提高募集資金的使
用效率及效益。
    五、獨立董事關于本次募集資金投資項目延期的獨立意見
    本次部分募集資金投資項目延期事項,是公司根據項目實際情況而做出的謹慎
決定,符合公司《募集資金管理制度》的有關規定,不存在變相改變募集資金投向
和損害股東利益的情況。前述事項履行了必要的審批程序,符合《公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指
引》等法律法規、規范性文件及公司章程的規定。因此,我們同意本次延期事項。
    六、監事會關于本次募集資金投資項目延期的意見
    經審核,監事會認為:本次部分募集資金投資項目延期是公司根據項目的實際
情況、基于提升募集資金的使用效果與募集資金投資項目的實施質量而作出的審慎
決定,項目的實施主體、投資方向、募集資金投資金額及實施地點均未發生變化,
不會對公司的正常運營產生不利影響,也不存在改變或變相改變募集資金投向和損
害股東利益的情形,同意公司本次延期募集資金投資項目。
    七、保薦機構關于本次募集資金投資項目延期的核查意見
    經核查,保薦機構認為:公司本次部分募集資金投資項目延期事項已經公司董
事會和監事會審議通過,獨立董事發表了同意的意見,履行了必要的審批程序,符
合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范
運作指引》等相關法律、法規關于上市公司募集資金使用的相關規定;公司本次募
集資金投資項目延期事項是根據項目的實際情況做出的調整,不屬于募集資金投資
項目的實質性變更,不存在變相改變募集資金投向的情況。
    八、備查文件
    1、第五屆董事會第六次會議決議;
    2、第五屆監事會第六次會議決議;
    3、獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見;
    4、國信證券股份有限公司關于深圳市兆馳股份有限公司募集資金投資項目延期
的核查意見。
    特此公告。
    深圳市兆馳股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十二月【】日

    ★★機構調研
    調研時間:2020年01月08日
    調研公司:華夏基金,太平洋資產,太平洋資產,太平洋資產,太平洋資產,太平洋
資產,裕晉投資,菁英時代,華金證券,恒盈資產
    接待人:副總經理、董事會秘書:方振宇,顯示事業部總經理:劉傳標
    調研內容:一、公司基本情況介紹
二、提問及答復概要
一、問:LED 芯片價格下滑,為什么公司還要在LED 芯片大力投入?
    答:隨著中游封裝業務規模的擴大,LED 芯片成為制約公司封裝及應用照明業
務進一步發展的重要因素,要把產業做大做強,打造一個完整的產業鏈才能有更強
的競爭力。在南昌市政府的大力支持下,公司在南昌投資建設LED 外延片及芯片項
目、擴建LED 封裝項目,打造LED 芯片、封裝、應用照明領域的全產業鏈布局。以
快速提升整體競爭力,助力公司LED 產業快速走向國際市場。
二、問:公司能夠應對價格下降的原因
    答:(1)成本優勢:具有單一主體廠房最大外延及芯片產能,集約化管理,能
夠極大地提高生產效率;采購目前業內最先進的生產設備,在單體設備的成本、效
率、穩定性等方面具有后發優勢;項目規模大,通過自建氣站,減少高額的運輸成
本;打造智能工廠,進行高度自動化生產作業,節約人力,提升產品良率;(2)
上下游產業鏈垂直整合,能夠實現全產全銷;(3)兆馳股份資金實力雄厚、制造經
驗豐富,可為兆馳半導體在管理、人員、資金、信息化、技術等方面提供綜合資源
。(二)LED 封裝部分在顯示領域的布局兆馳節能作為國內領先的中高端 LED 封
裝企業,緊抓市場機遇,積極布局Mini/Micro LED,并基于背光事業部及照明事業
部一貫的品質領先策略,成立了RGB 顯示事業部。未來,兆馳節能顯示事業部封裝
基地將設置在南昌,一階段規劃產能3000KK/月,在今年第四季度已經進入量產,目
前產能正在釋放中。
三、問:兆馳節能 LED 封裝顯示產品的布局
    答:兆馳節能在顯示產品方面做了全面的規劃,涵蓋了 P0.6-1.0產品。在戶內
領域推出倒裝F1010、正裝1010、P0.9375 四合一、P1.25 多合一、P1.5 四合一等
。在戶外領域將推出2727、1921、1515 等。能夠滿足市場上的多樣化需求。(四
)兆馳節能 LED 封裝顯示產品的優勢兆馳節能首創的倒裝 F1010 產品,對PCB 進
行全面的設計優化,提升了產品氣密性,結合倒裝芯片帶來的可靠性及亮度優勢,
有效解決了金屬遷移、死燈、對比度低等小間距痛點。在正裝小間距產品上,兆馳
節能通過技術創新,在產品制造過程中加入納米涂層防護技術,有效提升產品濕氣
防護能力,有效改善濕氣導致的金屬遷移問題。在工藝設計上,兆馳節能通過對模
具一致性管控、獨有的模壓脫模技術、封裝膠水均勻度管控及精細的過程管控,保
障產品墨色一致性。
四、問:正裝和倒裝的區別
    答:相較于正裝芯片,倒裝芯片散熱優異、出光效率高、可靠性高,適用于高
功率產品。同時,倒裝減少了包含焊線等環節,生產效率更高,且突破了正裝點間
距的極限。在不同的應用場景,二者各有優勢。現階段,正裝工藝成熟,成本可控
,而倒裝芯片由于沒有大規模使用,且工藝仍在持續完善中,成本相對較高。F1010
 是公司基于Mini RGB 的技術,重新定義了高端小間距的產品系列,國內首家推出
了F1010 倒裝小間距產品。產品具備高亮度、高可靠性、高對比度等特性,特別契
合半戶外的應用場景。由于公司先做了尺寸更小的 Mini LED,又具備CSP 的倒裝
技術,從小尺寸往大尺寸發展,在技術上更容易實現,加之國際客戶向公司提出了
小間距的需求,因此公司開始做小間距,目前處于向國際客戶小批量供貨階段。(
五)MINI LED 背光和顯示的客戶需求情況基于對未來顯示技術的戰略布局,公司在
 Mini LED 項目上不斷深化,Mini BLU 及Mini RGB 產品布局不斷完善,目前推出
了P0.6-1.0 產品,高端顯示市場已經獲得客戶端認可,由于成本較高,目前只給
高端客戶供應,每月都在出貨。
三、參觀深圳產業園主要生產線


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-03-25 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:11.29 成交量:20560.00萬股 成交金額:74025.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正證券股份有限公司寧波分公司        |1986.94       |--            |
|國泰君安證券股份有限公司襄陽襄城西街證|1745.10       |9.77          |
|券營業部                              |              |              |
|方正證券股份有限公司成都高升橋路證券營|1682.81       |--            |
|業部                                  |              |              |
|東方證券股份有限公司太原高新街證券營業|1601.60       |--            |
|部                                    |              |              |
|光大證券股份有限公司湛江海濱大道南證券|1338.64       |--            |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業|2.93          |1495.69       |
|部                                    |              |              |
|深股通專用                            |284.95        |1302.15       |
|中國國際金融股份有限公司福州五四路證券|--            |1035.30       |
|營業部                                |              |              |
|廣發證券股份有限公司成都新光路證券營業|5.07          |825.46        |
|部                                    |              |              |
|中國中投證券有限責任公司佛山順德東樂路|18.72         |814.29        |
|證券營業部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-06-20|2.82  |130.00  |366.60  |華泰證券股份有|華泰證券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳益田|限公司深圳益田|
|          |      |        |        |路證券營業部  |路證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|42338.45  |272.81    |5.56    |0.00      |42344.01    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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