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深南股份(002417)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈深南股份002417≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月18日
         2)01月14日(002417)深南股份:2020年第一次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2019年擬非公開發行, 方案進度:停止實施 發行對象:不超過十名特定
           投資者
         2)2019年擬非公開發行, 發行價格:8.07元/股; 方案進度:停止實施 發
           行對象:趙美光、仲秀霞、任義國
●19-09-30 凈利潤:45.45萬 同比增:101.34% 營業收入:1.83億 同比增:92.13%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0000│ -0.0200│  0.0000│ -0.1800│ -0.1300
每股凈資產      │  0.8422│  1.0891│  1.1078│  1.1114│  1.1659
每股資本公積金  │  1.2404│  1.5112│  1.5112│  1.5112│  1.5098
每股未分配利潤  │ -1.4996│ -1.5236│ -1.5049│ -1.5013│ -1.4454
加權凈資產收益率│  0.1700│ -2.0200│ -0.3300│-15.1200│ -9.2400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0017│ -0.0223│ -0.0036│ -0.1817│ -0.1258
每股凈資產      │  0.8422│  1.0891│  1.1078│  1.1114│  1.1659
每股資本公積金  │  1.2404│  1.5112│  1.5112│  1.5112│  1.5098
每股未分配利潤  │ -1.4996│ -1.5236│ -1.5049│ -1.5013│ -1.4454
攤薄凈資產收益率│  0.1999│ -2.0454│ -0.3260│-16.3522│-10.7903
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A 股簡稱:深南股份 代碼:002417 │總股本(萬):27000      │法人:周世平
上市日期:2010-06-01 發行價:20 │A 股  (萬):22945.5967 │總經理:周世平
上市推薦:太平洋證券股份有限公司│限售流通A股(萬):4054.4033│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:太平洋證券股份有限公司│主營范圍:商品銷售、系統集成、維護服務、
電話:0755-82730065 董秘:駱丹丹│保理業務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0000│   -0.0200│    0.0000
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    2018年        │   -0.1800│   -0.1300│   -0.0900│   -0.0500
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    2017年        │    0.0300│    0.0300│    0.0600│    0.0600
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    2016年        │   -0.3900│   -0.2700│   -0.2200│   -0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1100│    0.0600│   -0.2400│   -0.1600
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[2020-01-14](002417)深南股份:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002417 證券簡稱:深南股份 公告編號:2020-002
    深南金科股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議。
    2、按照《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定,關聯股東周世平先生、
紅嶺控股有限公司對議案進行回避表決。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召集人:公司董事會
    2、會議召開時間:
    (1)現場召開時間:2020年1月13日(星期一)下午14:30
    (2)網絡投票時間:2020年1月13日
    其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年1月13日上午
9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具
體時間為:2020年1月13日上午9:15至2020年1月13日下午15:00期間的任意時間。
    3、會議地點:深圳市福田區福保街道菩提路228號益田花園D區28棟二樓會議室
。
    4、股權登記日:2020年1月7日
    5、會議召開方式:本次會議采取現場投票及網絡投票相結合的方式
    6、會議主持:公司董事長周世平先生主持。
    7、會議召開合法、合規性:本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公
司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的
規定。
    (二)會議出席情況
    參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共15人,代表股份8
6,044,192股,占上市公司總股份的36.3765%。其中:
    1、出席現場投票的股東5人,代表股份83,313,538股,占上市公司總股份的30.
8569%。
    2、通過網絡投票的股東10人,代表股份14,903,044股,占上市公司總股份的5.
5196%。
    3、出席本次會議的中小投資者(除去上市公司的董、監、高以及單獨或合計持
有公司5%以上股份的股東及其一致行動人)共13人,代表股份26,723,850股,占上
市公司總股份的9.8977%。其中:通過現場投票的股東3人,代表股份11,820,806
股,占上市公司總股份的4.3781%。通過網絡投票的股東10人,代表股份15,258,95
2股,占上市公司總股份的5.6515%。
    (三)出席和列席本次會議的其他人員有:公司董事、監事、高級管理人員、
北京國楓律師事務所見證律師。
    二、 議案審議表決情況
    經出席會議的股東及股東代理人審議,大會以現場投票及網絡投票相結合的方
式表決了如下議案:
    (一)審議通過了《關于簽署<債務清償協議>暨關聯交易的議案》;
    1、總表決情況:
    同意26,701,850股,占出席會議所有股東所持股份的99.9177%;反對22,000股
,占出席會議所有股東所持股份的0.0823%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0
股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    2、中小股東總表決情況:
    同意26,701,850股,占出席會議中小股東所持股份的99.9177%;反對22,000股
,占出席會議中小股東所持股份的0.0823%;棄權0股(其中,因未投票默認
    棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    3、回避表決情況:
    股東周世平先生、紅嶺控股有限公司為公司本次交易對象關聯方,回避表決本
項議案。周世平先生和紅嶺控股有限公司所持表決權股數為71,492,732股,占上市
公司總股份的26.4788%。
    該議案獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以
上通過。
    三、律師見證情況
    北京國楓律師事務所潘繼東律師和劉佳律師全程見證了本次股東大會,為本次
會議出具了法律意見書,形成結論性意見為:本次股東大會的召集、召開程序、召
集人資格、出席本次股東大會的人員資格以及本次股東大會的表決程序和表決結果
符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,本次股東大會決議合
法有效。
    四、備查文件目錄
    (一)《深南金科股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》;
    (二)《北京國楓律師事務所關于深南金科股份有限公司2020年第一次臨時股
東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    深南金科股份有限公司
    董 事 會
    二○二○年一月十四日

[2020-01-04](002417)深南股份:關于變更持續督導獨立財務顧問主辦人的公告

    證券代碼:002417 證券簡稱:深南股份 公告編號:2020-001
    深南金科股份有限公司
    關于變更持續督導獨立財務顧問主辦人的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    深南金科股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到廣州證券股份有限公
司(以下簡稱“廣州證券”)出具的《關于深南金科股份有限公司重大資產出售暨
關聯交易項目更換獨立財務顧問主辦人的通知》。廣州證券作為公司2017年度重大
資產出售暨關聯交易項目(以下簡稱“該項目”)的獨立財務顧問,并指派于大朋
先生、于麗華女士為獨立財務顧問主辦人。截至目前,相關持續督導工作尚未結束
,仍處于持續督導期間。
    原獨立財務顧問主辦人于大朋先生因工作變動,不再擔任該項目的獨立財務顧
問主辦人。為保證后續工作的有序進行,廣州證券現委派王繼東先生接替于大朋先
生擔任該項目的獨立財務顧問主辦人,繼續履行該項目持續督導職責。
    本次獨立財務顧問主辦人變更后,廣州證券委派擔任該項目的獨立財務顧問主
辦人為王繼東先生、于麗華女士。
    特此公告。
    深南金科股份有限公司
    董 事 會
    二○二○年一月四日
    附件:
    王繼東先生簡歷
    王繼東先生,同濟大學碩士,保薦代表人,先后負責或參與華微電子配股公開
發行股票項目、捷成股份發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金項目、超華
科技非公開發行股票項目、順絡電子首次公開發行股票等項目。

[2019-12-31](002417)深南股份:關于變更指定信息披露媒體的公告

    證券代碼:002417 證券簡稱:深南股份 公告編號:2019-103
    深南金科股份有限公司
    關于變更指定信息披露媒體的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    深南金科股份有限公司(以下簡稱“公司”)原指定信息披露媒體為《證券時
報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://ww
w.cninfo.com.cn),鑒于公司與《證券日報》、《中國證券報》簽訂的信息披露
協議已到期,自2020年1月1日起,公司指定信息披露媒體變更為《證券時報》、《
上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司所有公開披露的信息均以在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的正式公告為準,敬請廣大投資者理性投資,
注意投資風險。
    公司對《證券日報》、《中國證券報》以往提供的優質服務表示衷心的感謝!


    特此公告。
    深南金科股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年十二月三十一日

[2019-12-31](002417)深南股份:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002417 證券簡稱:深南股份 公告編號:2019-102
    深南金科股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會出現否決議案的情形,《關于擬以公開摘牌方式向中華新興能
源交通有限責任公司增資暨關聯交易的議案》未獲通過。
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議。
    3、按照《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定,關聯股東周世平先生、
紅嶺控股有限公司對議案進行回避表決。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召集人:公司董事會
    2、會議召開時間:
    (1)現場召開時間:2019年12月30日(星期一)下午14:30
    (2)網絡投票時間:2019年12月30日
    其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年12月30日上
午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具
體時間為:2019年12月30日上午9:15至2019年12月30日下午15:00期間的任意時間
。。
    3、會議地點:深圳市福田區福保街道菩提路228號益田花園D區28棟二樓會議室
。
    4、股權登記日:2019年12月25日
    5、會議召開方式:本次會議采取現場投票及網絡投票相結合的方式
    6、會議主持:公司董事長周世平先生主持。
    7、會議召開合法、合規性:本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公
司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的
規定。
    (二)會議出席情況
    參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共36人,代表股份9
8,992,390股,占上市公司總股份的36.6638%。其中:
    1、通過現場投票的股東4人,代表股份83,733,438股,占上市公司總股份的31.
0124%。
    2、通過網絡投票的股東32人,代表股份15,258,952股,占上市公司總股份的5.
6515%。
    3、出席本次會議的中小投資者(除去上市公司的董、監、高以及單獨或合計持
有公司5%以上股份的股東及其一致行動人)共34人,代表股份27,499,658股,占上
市公司總股份的10.1851%。其中:通過現場投票的股東2人,代表股份12,240,706
股,占上市公司總股份的4.5336%。通過網絡投票的股東32人,代表股份15,258,9
52股,占上市公司總股份的5.6515%。
    (三)出席和列席本次會議的其他人員有:公司董事、監事、高級管理人員、
北京國楓律師事務所見證律師。
    二、 議案審議表決情況
    經出席會議的股東及股東代理人審議,大會以現場投票及網絡投票相結合的方
式表決了如下議案:
    (一)審議否決了《關于擬以公開摘牌方式向中華新興能源交通有限責任公司
增資暨關聯交易的議案》;
    1、總表決情況:
    同意12,816,014股,占出席會議所有股東所持股份的46.6043%;反對14,683,6
44股,占出席會議所有股東所持股份的53.3957%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    2、中小股東總表決情況:
    同意12,816,014股,占出席會議中小股東所持股份的46.6043%;反對14,683,6
44股,占出席會議中小股東所持股份的53.3957%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    3、回避表決情況:
    股東周世平先生、紅嶺控股有限公司為公司本次交易對象關聯方,回避表決本
項議案。周世平先生和紅嶺控股有限公司所持表決權股數為71,492,732股,占上市
公司總股份的26.4788%。
    該議案未獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一
以上通過。
    三、律師見證情況
    北京國楓律師事務所潘繼東律師和劉佳律師全程見證了本次股東大會,為本次
會議出具了法律意見書,形成結論性意見為:本次股東大會的召集、召開程序、召
集人資格、出席本次股東大會的人員資格以及本次股東大會的表決程序和表決結果
符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,本次股東大會決議合
法有效。
    四、備查文件目錄
    (一)《深南金科股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議》;
    (二)《北京國楓律師事務所關于深南金科股份有限公司2019年第四次臨時股
東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    深南金科股份有限公司
    董事會
    二○一九年十二月三十一日

[2019-12-28](002417)深南股份:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002417 證券簡稱:深南股份 公告編號:2019-101
    深南金科股份有限公司
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會。
    公司于2019年12月27日召開的第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關
    于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
    3、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券

    交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引
》等
    有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。
    4、會議時間:
    (1)現場召開時間:2020 年 1 月 13 日(星期一)下午 14:30
    (2)網絡投票時間:2020 年 1 月 13 日
    其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2020 年 1 月 13


    日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系
統投
    票的具體時間為:2020 年 1 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 13 日下午
 15:00 期
    間的任意時間。
    5、會議召開方式:采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通
    過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股
東提
    供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權
。
    公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復
投
    票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東。
    本次股東大會的股權登記日為 2020 年 1 月 7 日,股權登記日下午收市時在


    中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股


    東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不
必
    是本公司股東。
    (2)公司董事、監事、高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    7、會議地點:深圳市福田區福保街道菩提路 228 號益田花園 D 區 28 棟二
    樓會議室
    二、會議審議事項:
    序
    號
    議案內容 是否為特別
    決議事項
    是否對中小投資者
    的表決單獨計票
    1 關于簽署<債務清償協議>暨關聯交易的議案 否 是
    備注:
    1、中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有
    上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    2、議案披露情況:上述議案的相關內容詳見公司于2019年12月28日刊登在
    《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《巨潮資
訊網》上披
    露的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼 提案名稱
    備注
    該列打勾的欄
    目可以投票
    100 總議案 √
    非累積投票
    提案
    1.00 關于簽署<債務清償協議>暨關聯交易的議案 √
    四、會議登記等事項
    1、登記時間:2020 年 1 月 8 日至 2020 年 1 月 9 日期間,上午 9:30-11:
30,
    下午 13:30-17:30;
    2、登記地點:公司辦公室。
    3、登記方式:
    (1)個人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記;
    (2)法人股東持股東證券賬戶卡、法人營業執照復印件(加蓋公章)、法定
    代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記;
    (3)委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證復
    印件或法人股東營業執照復印件(加蓋公章)、深圳證券賬戶卡、代理人本人
身
    份證辦理登記手續;
    (4)異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記,參加會議時提供原件。
    4、聯系人:駱丹丹
    電話:0755-82730065
    傳真:0755-82730281
    郵編:518048
    5、出席會議的股東及股東代表食宿和交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會公司向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券
    交易所交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡
投票
    的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、深南金科股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    七、會議附件
    1、參加網絡投票的具體操作流程;
    2、授權委托書(格式)
    深南金科股份有限公司
    董事會
    二○一九年十二月二十八日
    附件一: 參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362417”,投票簡稱為“深
    南投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    本次股東大會全部議案均為非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、
    棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
    相同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
    具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決
意
    見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,
    再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020 年 1 月 13 日的交易時間,即 9:30—11:30 和 13:00—1
5:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 1 月 13 日 9:15,結束時間為

    2020 年 1 月 13 日 15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    者網絡服務身份認證業務指引(2016 年 4 月修訂)》的規定辦理身份認證,
取得
    “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登
錄
    互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

    在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)(下稱“受托人”)代表本人(或本單位)出席
    深南金科股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會,受托人有權依照本授權
委
    托書的指示對該次股東大會的各項議案進行投票表決,并代為簽署該次股東大
會
    需要簽署的相關文件。
    本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會
    議結束之日止。
    本次股東大會提案表決意見
    提
    案
    編
    碼
    提案名稱
    備注 同
    意
    反
    對
    棄
    權
    該列打勾的
    欄目可以投
    票
    100 總議案 √
    1.00 關于簽署<債務清償協議>暨關聯交易的議案 √
    特別說明:
    1、受托人根據委托人的意見選擇贊成、反對、棄權并在相應欄內劃“√”;
    同意、反對、棄權僅能選一項;多選者,視為無效委托;如果委托人對某一審
議
    事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的,
受
    托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
    委托人姓名: 委托人證件號碼:
    委托人持股數: 委托人股東賬號:
    受托人姓名: 受托人身份證證件號碼:
    委托日期: 委托人簽字(蓋章):

[2019-12-28](002417)深南股份:關于簽署《債務清償協議》暨關聯交易的公告

    證券代碼:002417 證券簡稱:深南股份 公告編號:2019-100
    深南金科股份有限公司
    關于簽署《債務清償協議》暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    深南金科股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月27日召開第四屆董
事會第三十一次會議、第四屆監事會第二十次會議審議了《關于簽署<債務清償協議
>暨關聯交易的議案》,公司擬與深圳市圓達投資有限公司(以下簡稱“圓達投資
”)等相關方簽署《債務清償協議》,圓達投資以其持有的房產作價抵償福田(平
潭)融資租賃有限公司(以下簡稱“福田融資租賃”)所負公司的全部債務及利息
。截至本公告日,福田融資租賃尚欠公司2,532.85萬元,上述欠款對應的利息160.1
4萬元,本息合計2,692.99萬元。
    圓達投資為公司實際控制人、董事長周世平先生控制的公司,根據《深圳證券
交易所股票上市規則》的規定,本次交易構成關聯交易。關聯董事周世平先生、胡
玉芳女士、劉輝先生回避表決,因非關聯董事少于3人,該事項需提交公司股東大會
審議,與該關聯交易有利害關系的關聯人周世平先生、紅嶺控股將放棄在股東大會
上對該議案的投票權。
    公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可并發表了獨立意見。本次交易未
構成重大資產重組,無需提交有關部門批準。
    一、交易概述
    2018年12月21日,經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了與圓達投資簽
署《股權轉讓協議》,將全資子公司福田融資租賃100%股權以人民幣220 萬元轉讓
給圓達投資。因在股權交割日,福田融資租賃尚欠公司欠款余額為人民幣4,131.31
萬元,圓達投資需根據協議約定自從交割日算起6個月內(即2019年6月30日前)歸
還福田融資租賃對公司的上述借款。具體內容詳見公司于2018
    年12月22日披露的《關于轉讓全資子公司股權暨關聯交易的公告》(公告編號
:2018-069)。
    截至2019年6月30日,圓達投資已償還公司欠款1,350萬元,剩余欠款余額為2,7
81.31 萬元,上述債權已經逾期。為保障公司的合法權益,對《股權轉讓協議》相
關事宜作進一步約定,公司與圓達投資協商后擬簽署《股權轉讓協議之補充協議》
并提交了公司董事會、股東大會審議。具體內容詳見公司于2019年7月19日披露的
《關于與深圳市圓達投資有限公司簽署股權轉讓協議之補充協議的公告》(公告編
號:2019-043)。
    公司于2019年8月5日召開2019年第一次臨時股東大會審議了《關于與深圳市圓
達投資有限公司簽署<股權轉讓協議之補充協議>的議案》,鑒于上述議案未獲公司
股東大會審議通過,雙方應繼續履行原《股權轉讓協議》的還款約定。為及時收回
上述債權,保障公司權益,在公司的積極協調及督促下,圓達投資于2019年8月12日
向公司出具了《還款計劃書》,承諾最晚于2019年12月31日前歸還上述全部欠款,
并對上述欠款向公司支付年化12%的利息。具體內容詳見公司于2019年8月13日披露
的《關于深圳市圓達投資有限公司還款計劃的公告》(公告編號:2019-052)。
    截至本公告日,福田融資租賃尚欠公司2,532.85萬元,上述欠款對應的利息160
.14萬元,本息合計2,692.99萬元。鑒于圓達投資承諾的最后還款期限即將屆滿,
為維護公司及全體股東利益,公司積極與圓達投資進行了協商,由于圓達投資目前
的資金較為緊張,圓達投資擬用其股東周世平先生、周海燕女士用于出資的兩套房
產作價3,200萬元抵償所欠公司的上述全部債務。
    二、協議各方的基本情況
    (一)深圳市圓達投資有限公司
    1、企業性質:有限責任公司
    2、注冊地:深圳市福田區福保街道福保社區菩堤路216號益田花園二期27、28
棟二層203
    3、法定代表人:周世平
    4、注冊資本:1,000萬元人民幣
    5、稅務登記證號碼:91440300MA5EDXFW7J
    6、主營業務:投資興辦實業(具體項目另行申報);信息咨詢、投資咨詢、投
資顧問(以上均不含限制項目);計算機軟硬件的技術開發、技術服務;從事廣告
業務(法律法規、國務院規定需另行辦理廣告經營審批的,需取得許可后方可經營
)。
    7、主要股東或實際控制人:周世平先生持有其51%股權、周海燕女士持有其49%
股權;
    8、截至2018年12月31日,圓達總資產443萬元人民幣,凈資產0萬元人民幣,20
18年度營業收入0萬元人民幣;2018年度凈利潤0萬元。(未經審計)
    9、關聯關系的說明:圓達投資為公司實際控制人、董事長周世平先生控制的公
司,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,構成公司關聯方。
    (二)福田(平潭)融資租賃有限公司
    1、企業性質:有限責任公司
    2、注冊地:平潭綜合實驗區金井灣商務營運中心6號樓408-1層
    3、法定代表人:吳海祥
    4、注冊資本:1,000 萬元人民幣
    5、稅務登記證號碼:91350128MA2Y1PB3XA
    6、主營業務:融資租賃業務;開展與融資租賃業務相關的租賃財產購買;租賃
財產殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔保;向第三方機構轉讓應收賬款;接受租
賃保證金(以上均不含金融租賃、融資性擔保)。(依法須經批準的項目,經相關
部門批準后方可開展經營活動)
    7、主要股東或實際控制人:深圳市圓達投資有限公司持有其100%股權。
    8、截至2018年12月31日,福田融資租賃總資產4,280萬元人民幣,凈資產125萬
元人民幣,2018年度營業收入856萬元人民幣;2018年度凈利潤-644萬元。(經審
計)
    9、關聯關系的說明:福田融資租賃為公司實際控制人、董事長周世平先生控制
的公司,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,構成公司關聯方。
    (三)周世平
    性別:男
    國籍:中國
    關聯關系說明:公司實際控制人、董事長
    (四)周海燕
    性別:女
    國籍:中國
    關聯關系說明:公司實際控制人、董事長周世平先生直系親屬
    三、協議的主要內容
    甲方:深南金科股份有限公司
    乙方:深圳市圓達投資有限公司
    丙方:福田(平潭)融資租賃有限公司
    丁方:周世平
    戊方:周海燕
    1、甲、乙雙方同意乙方將標的房產轉讓給甲方,用以抵償丙方對甲方的欠款及
利息,具體金額以房產交割日剩余欠款及利息為準。
    2、標的房產的基本情況如下:
    序號
    坐落
    證載所有權人
    建筑面積(㎡)
    1
    東大街歷史文化街區保護改造武廟巷*號
    周世平
    1,454.41
    2
    南通市通州區石港鎮九里蘭亭一期28號樓*號
    周海燕
    767.07
    3、根據江蘇同方房地產資產評估規劃勘測有限公司出具的蘇同方【2019】(通
房)(估)字第12-283房地產估價報告和蘇同方【2019】(通房)(估)字第12-2
82房地產估價報告,以2019年12月12日為基準日,標的房產的評估值分別為2,025.
12萬元和1,263.25萬元。標的房產合計評估值為3,288.37萬元,參考上述評估價值
,甲、乙雙方確認標的房產的交易價格為3,200萬元。上述欠款及利息(計算至房
產過戶登記完成之日)合計金額與房產交易價格的差額部分款項,由甲方向丁方、
戊方于標的房產完成過戶登記之日支付。
    4、標的房產過戶變更登記至甲方名下之日,丙方對甲方的上述債務即清償完畢
。
    5、乙方、丙方、丁方、戊方保證標的房產狀態良好,不存在權屬爭議或糾
    紛,不存在過戶變更登記障礙,不存在共有、租賃、抵押、查封等情形,不存
在第三方權利,不存在欠繳物業費、稅費等情形。
    6、為操作簡便起見,協議各方同意由丁方、戊方將標的房產直接過戶變更登記
至甲方名下,并于本協議簽訂之日起5個工作日內完成。
    7、上述房產過戶變更登記的稅費,由相關各方各自依法承擔和繳納,法律法規
沒有規定的,由丁方、戊方承擔。
    四、關聯交易的定價政策及定價依據
    本次交易定價以江蘇同方房地產資產評估規劃勘測有限公司出具的房地產估價
報告為依據,經雙方協商一致確定交易定價。
    五、交易目的和對公司的影響
    有利于降低公司債權回收的不確定性風險,有效改善公司資產負債結構,增加
公司的資產及收益,有望對公司本年度的收益產生積極影響。交易事項遵循公平、
公正、公開的原則,符合公司及全體股東的利益,對公司凈利潤的影響額最終以會
計師事務所審計數據為準,請廣大投資者注意投資風險。
    六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    本年年初至公告日,公司與圓達投資未發生關聯交易。
    七、獨立董事事前認可和獨立意見
    1、事前認可意見
    我們認真審閱了《關于簽署<債務清償協議>暨關聯交易的議案》,并了解了上
述關聯交易的背景情況,查閱了之前公司催促圓達投資還款的相關資料及實際還款
相關文件,在公司多次催促,圓達投資仍無法以現金償還全部欠款的情況下,相較
于債務再次逾期及可能變成壞帳的風險,認為本次關聯交易可以有效降低資金回收
不確定性風險,一定程度上可以改善公司資產負債結構。在本次關聯交易過程中,
如股東大會審議通過,應依據相關協議及時辦理產權變更登記并實際控制相關房產。
    本次關聯交易符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及公司《
關聯交易管理辦法》 等有關法律、法規的規定,本次交易定價以專業評估機構評
    估價格為依據,遵循公平、公正、公允的原則,不存在損害公司和中小股東利
益的行為,符合公司整體利益。因本次議案關聯董事需要回避表決,導致非關聯董
事少于3人,有權表決董事未達半數,董事會無法形成有效決議,我們同意將本次議
案提交公司股東大會審議,關聯股東按相關法律、法規的規定回避表決。
    2、獨立意見
    在公司多次催促下,圓達投資仍無法以現金償還全部欠款的情況下,相較于債
務再次逾期及可能變成壞帳的風險,本次交易有利于降低公司資金回收不確定性風
險,有望對公司本年度收益產生積極影響,有利于保障公司及全體股東的利益。
    本次關聯交易遵循公平、公正、公允的原則,不會對公司獨立性產生影響,公
司董事會在審議上述議案時關聯方董事履行了回避表決程序,表決程序符合有關法
律法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。 因關聯董事回避表決,非關聯董
事少于3人,有權表決董事未達半數,董事會無法形成有效決議,同意將該議案提
交公司股東大會審議。
    八、監事會意見
    經核查,監事會認為:本次關聯交易有利于降低公司資金收回不確定性的風險
,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。履行審議程序符合相關法律法
規和《公司章程》的規定,交易遵循公平、公正、公允的原則,不會對公司獨立性
產生影響。我們同意將本次議案提交公司股東大會審議。
    九、重大風險提示
    本次以房抵債方案尚需提交公司股東大會審議,并在股東大會審議通過后督促
相關方辦理房產的產權登記變更手續。公司將根據事項的進展情況,及時履行信息
披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險,謹慎投資。
    十、備查文件目錄
    1、《深南金科股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決議》;
    2、《獨立董事關于深南金科股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議相關事
項的事前認可意見》;
    3、《獨立董事關于深南金科股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議相關事
項的獨立意見》;
    4、《債務清償協議》。
    特此公告。
    深南金科股份有限公司
    董事會
    二○一九年十二月二十八日

[2019-12-28](002417)深南股份:第四屆董事會第三十一次會議決議公告

    證券代碼:002417 證券簡稱:深南股份 公告編號:2019-098
    深南金科股份有限公司
    第四屆董事會第三十一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、會議召開情況
    深南金科股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十一次會議通
知于2019年12月23日以專人送達、電子郵件、電話通知等方式發出,會議于2019年1
2月27日在深圳市福田區福保街道菩提路228號益田花園D區28棟二樓會議室以現場
結合通訊表決的方式召開。本次會議應到董事5人,實到董事5人,符合《公司法》
和《公司章程》的有關規定。會議由董事長周世平先生主持,公司監事、高級管理
人員列席了會議。
    二、會議審議情況
    (一)審議了《關于簽署<債務清償協議>暨關聯交易的議案》;
    為維護公司及全體股東利益,控制資金回收風險,公司擬與深圳市圓達投資有
限公司(以下簡稱“圓達投資”)等相關方簽署《債務清償協議》,圓達投資以其
持有的房產作價抵償福田(平潭)融資租賃有限公司所負公司的全部債務及利息。
    本議案構成公司與關聯方圓達投資關聯交易,關聯董事周世平先生、胡玉芳女
士、劉輝先生對此議案進行回避表決。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見。
    因非關聯董事不足3人,有權表決董事未達半數,董事會無法形成有效決議,該
議案直接提交公司股東大會審議。
    具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海
證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于簽
    署<債務清償協議>暨關聯交易的公告》(公告編號:2019-100)。
    (二)審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》;
    公司擬于2020年1月13日(星期一)下午14:30 在深圳市福田區福保街道菩提路
228號益田花園D區28棟二樓會議室以現場會議與網絡投票相結合的方式召開2020年
第一次臨時股東大會,對公司第四屆董事會第三十一次會議的有關議案進行審議。
    具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海
證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于召開
2020年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-101)。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票,審議通過。
    三、備查文件
    1、《深南金科股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決議》;
    2、《深南金科股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三十一次會議相關事
項的事前認可意見》;
    3、《深南金科股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三十一次會議相關事
項的獨立意見》。
    特此公告。
    深南金科股份有限公司
    董事會
    二○一九年十二月二十八日

[2019-12-28](002417)深南股份:第四屆監事會第二十次會議決議公告

    證券代碼:002417 證券簡稱:深南股份 公告編號:2019-099
    深南金科股份有限公司
    第四屆監事會第二十次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、會議召開情況
    深南金科股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二十次會議通知
于2019年12月23日以專人送達、電子郵件、電話通知等方式發出,于2019年12月27
日在深圳市福田區福保街道菩提路228號益田花園D區28棟二樓會議室以現場結合通
訊表決的方式召開。本次會議應到監事3人,實到監事3人,會議符合《公司法》和
《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席石柱烜先生主持,公司董事會秘書列
席了會議。與會監事審議情況如下:
    二、會議審議情況
    (一)審議通過了《關于簽署<債務清償協議>暨關聯交易的議案》;
    經核查,監事會認為:本次關聯交易有利于降低公司資金收回不確定的風險,
不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。履行審議程序符合相關法律法規
和《公司章程》的規定,交易遵循公平、公正、公允的原則,不會對公司獨立性產
生影響。我們同意將本次議案提交公司股東大會審議。
    表決結果:3票贊成,0 票反對,0票棄權。
    該議案尚需提交股東大會審議。
    三、備查文件
    1、《深南金科股份有限公司第四屆監事會第二十次會議決議》;
    特此公告。
    深南金科股份有限公司
    監事會
    二○一九年十二月二十八日

[2019-12-20](002417)深南股份:關于2019年第四次臨時股東大會現場會議地點變更暨股東大會通知更新的公告

    證券代碼:002417 證券簡稱:深南股份 公告編號:2019-097
    深南金科股份有限公司
    關于2019年第四次臨時股東大會現場會議地點變更暨
    股東大會通知更新的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深南金科股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月14日在《證券時報
》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.
com.cn)披露了《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019
-093)。
    原公告《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》中現場會議地點為:“
江蘇省南通市港閘區江海佳苑19幢18樓公司會議室”。
    現因工作安排調整、方便廣大股民參會,公司決定將2019年第四次臨時股東大
會的現場會議地點變更為:深圳市福田區福保街道菩提路228號益田花園D區28棟二
樓會議室。變更后的股東大會現場會議地點符合相關法律法規和《公司章程》的規
定。
    除變更現場會議地點外,公司董事會于2019年12月14日發出的《關于召開2019
年第四次臨時股東大會的通知》中列明的其他事項未發生變更,敬請廣大投資者注
意。公司董事會現將召開公司2019年第四次臨時股東大會的有關事項重新通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會。
    公司于2019年12月13日召開的第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于
召開2019年第四次臨時股東大會的議案》。
    3、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券

    交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引
》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。
    4、會議時間:
    (1)現場召開時間:2019年12月30日(星期一)下午14:30
    (2)網絡投票時間:2019年12月30日
    其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年12月30日上
午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具
體時間為:2019年12月30日上午9:15至2019年12月30日下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深
交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供
網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司
股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決
的,以第一次投票表決結果為準。
    6、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東。
    本次股東大會的股權登記日為2019年12月25日,股權登記日下午收市時在中國
證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股
東。
    (2)公司董事、監事、高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    7、會議地點:深圳市福田區福保街道菩提路228號益田花園D區28棟二樓會議室
。
    二、會議審議事項:
    序號
    議案內容
    是否為特別決議事項
    是否對中小投資者的表決單獨計票
    1
    關于擬以公開摘牌方式向中華新興能源交通有限責任公司增資暨關聯交易的議
案
    否
    是
    備注:
    1、中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市
公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    2、議案披露情況:上述議案的相關內容詳見公司于2019年12月14日刊登在《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《巨潮資訊網》上
披露的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于擬以公開摘牌方式向中華新興能源交通有限責任公司增資暨關聯交易的議
案
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記時間:2019年12月26日至2019年12月27日期間,上午9:30-11:30,下午
13:30-17:30;
    2、登記地點:公司辦公室。
    3、登記方式:
    (1)個人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記;
    (2)法人股東持股東證券賬戶卡、法人營業執照復印件(加蓋公章)、法定代
表人授權委托書和出席人身份證辦理登記;
    (3)委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證復印件
或法人股東營業執照復印件(加蓋公章)、深圳證券賬戶卡、代理人本人身份證辦
理登記手續;
    (4)異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記,參加會議時提供原件。
    4、聯系人:駱丹丹
    電話:0755-82730065
    傳真:0755-82730281
    郵編:518048
    5、出席會議的股東及股東代表食宿和交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會公司向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交
易所交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的
具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、深南金科股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    七、會議附件
    1、參加網絡投票的具體操作流程;
    2、授權委托書(格式)
    深南金科股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年十二月二十日
    附件一: 參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362417”,投票簡稱為“深南
投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    本次股東大會全部議案均為非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄
權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月30日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月30日9:15,結束時間為2019年
12月30日15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)(下稱“受托人”)代表本人(或本單位)出席深南金科
股份有限公司2019年第四次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對
該次股東大會的各項議案進行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關
文件。
    本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結
束之日止。
    本次股東大會提案表決意見
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    關于擬以公開摘牌方式向中華新興能源交通有限責任公司增資暨關聯交易的議
案
    √
    特別說明:
    1、受托人根據委托人的意見選擇贊成、反對、棄權并在相應欄內劃“√”;同
意、反對、棄權僅能選一項;多選者,視為無效委托;如果委托人對某一審議事項
的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的,受托人有
權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
    委托人姓名: 委托人證件號碼:
    委托人持股數: 委托人股東賬號:
    受托人姓名: 受托人身份證證件號碼:
    委托日期: 委托人簽字(蓋章):

[2019-12-20](002417)深南股份:關于終止重大資產重組事項的公告

    證券代碼:002417 證券簡稱:深南股份 公告編號:2019-096
    深南金科股份有限公司
    關于終止重大資產重組事項的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    深南金科股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月19日召開第四屆董
事會第三十次會議,審議通過了《關于終止重大資產重組事項的議案》,決定終止
本次重大資產重組事項,具體情況公告如下:
    一、本次重大資產重組基本情況
    公司擬以發行股份及支付現金的方式向趙美光、仲秀霞和任義國等3名交易對方
購買其持有的威海怡和專用設備制造有限公司(以下簡稱“威海怡和”) 100%股
權,本次交易完成后,上市公司將持有威海怡和100%股權。
    同時,公司擬向不超過十名特定投資者非公開發行股份的方式募集配套資金,
募集配套資金的總額不超過本次擬以發行股份購買資產交易對價的100%,發行股份
數量不超過本次交易前上市公司總股本20%。募集配套資金擬用于支付本次交易的現
金對價、支付中介機構費用及相關稅費,以及補充流動資金和償還借款等。
    本次交易分為發行股份及支付現金購買資產、發行股份募集配套資金兩個 部分
。其中,發行股份及支付現金購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提,最終
配套資金發行成功與否不影響本次發行股份購買資產的實施。
    二、本次籌劃重大資產重組期間所做的主要工作及風險提示
    因籌劃重大資產重組事項,經向深圳證券交易所申請,公司股票自2019年4月29
日(周一)開市起停牌,并于2019年4月29日披露了《關于籌劃重大資產重組的停
牌公告》(公告編號:2019-021號)。股票停牌期間,公司嚴格按照中國證監會和
深圳證券交易所的要求,及時履行信息披露義務,停牌期間公司每
    五個交易日發布一次本次重大資產重組事件進展情況公告,于2019年5月8日在
法定信息披露媒體和巨潮資訊網披露了《重大資產重組停牌進展公告》(公告編號
:2019-022)。
    2019年5月13日,公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過《發行股份及支付
現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》等相關議案,具體內容詳見公司于
2019年5月15日在法定信息披露媒體和巨潮資訊網上發布的相關公告。經公司向深
圳證券交易所申請,公司股票已于2019 年5月15日(周三)開市起復牌。
    自本次重大資產重組的方案披露至今,公司根據交易的進展情況,至少每三十
日發布一次交易進展公告。公司分別于2019年6月14日、2019年7月13日、2019年8月
14日、2019年9月16日、2019年10月14日、2019年11月15日2019年12月14日在法定
信息披露媒體和巨潮資訊網披露了《關于披露發行股份及支付現金購買資產并募集
配套資金暨關聯交易預案后的進展公告》(公告編號:2019-036、2019-041、2019-
053、2019-070、2019-078、2019-085、2019-094)。
    2019年12月19日,公司召開第四屆董事會第三十次會議,審議通過了《關于終
止重大資產重組事項的議案》,董事會同意公司終止本次重大資產重組事項,獨立
董事對終止本次重大資產重組事項發表了同意的獨立意見。詳情請見公司在法定信
息披露媒體和巨潮資訊網上發布的相關公告。
    公司于2019年5月15日披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關
聯交易預案的重大事項提示和重大風險提示中充分提示廣大投資者注意本次重組存
在不確定性風險。
    三、終止本次重大資產重組事項的原因
    由于2019年即將結束,本次重大資產重組的業績承諾期調整為2020-2022年,交
易各方對新的業績承諾利潤無法達成一致。為保護上市公司和廣大投資者利益,經
審慎研究,公司決定終止本次重大資產重組事項。
    四、終止本次重大資產重組事項的決策程序
    公司于2019年12月19日召開第四屆董事會第三十次會議,審議通過了《關于終
止重大資產重組事項的議案》,董事會同意終止本次重大資產重組事項,獨立董事
對終止本次重大資產重組事項發表了獨立意見;獨立財務顧問中天國富證
    券股份有限公司發表了專項核查意見。詳見公司于2019年12月20日刊登在巨潮
資訊網上的相關公告。
    五、終止本次重大資產重組事項對公司影響
    鑒于本次重大資產重組尚未提交公司股東大會審議通過,公司已簽署的購買資
產的相關協議未具備全部生效條件,本次終止重大資產重組事項是經公司審慎研究
,并與交易對方友好協商達成一致的結果,不會對公司的生產經營造成不利影響。
    六、承諾事項
    根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號:重大資產重組》等規定,
公司承諾自本次重大資產重組終止公告之日起1個月內不再籌劃重大資產重組事項
。
    七、備查文件
    1、公司第四屆董事會第三十次會議決議
    2、獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次相關事項的獨立意見。
    3、中天國富證券有限公司關于公司終止重大資產重組事項之獨立財務顧問核查
意見
    特此公告。
    深南金科股份有限公司
    董事會
    二○一九年十二月二十日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-26 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到20%
累計跌幅偏離值:-20.94 成交量:8759.00萬股 成交金額:68884.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|727.04        |826.54        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|665.21        |1056.71       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證|546.09        |381.33        |
|券營業部                              |              |              |
|財通證券股份有限公司溫嶺中華路證券營業|528.39        |237.58        |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|517.48        |410.78        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|665.21        |1056.71       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|727.04        |826.54        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|財富證券有限責任公司杭州慶春路證券營業|368.50        |582.03        |
|部                                    |              |              |
|聯訊證券股份有限公司南通通盛大道證券營|--            |519.09        |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司海門人民西路證券營|2.20          |507.07        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-10|5.94  |288.33  |1712.70 |中信證券股份有|宏信證券交易單|
|          |      |        |        |限公司南京浦口|元(250400)    |
|          |      |        |        |大道證券營業部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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