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雷科防務(002413)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈雷科防務002413≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月23日
         2)01月16日(002413)雷科防務:關于公司董事會秘書、副總經理辭職的公
           告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2019年擬非公開發行,預計募集資金:397000000元; 方案進度:2019年1
           1月30日公布證監會批準 發行對象:不超過10名特定投資者
         2)2019年擬非公開發行股份數量:20681817股; 發行價格:5.5元/股;預計
           募集資金:113750000元; 方案進度:2019年11月30日公布證監會批準 發
           行對象:伍捍東、魏茂華、安增權、程麗
機構調研:1)2018年11月27日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:8887.28萬 同比增:-16.40% 營業收入:6.95億 同比增:9.64%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0800│  0.0600│  0.0100│  0.1200│  0.0900
每股凈資產      │  3.2531│  3.2735│  3.3481│  3.4259│  3.4388
每股資本公積金  │  1.7197│  1.7197│  1.6667│  1.8905│  1.8839
每股未分配利潤  │  0.6418│  0.6235│  0.5443│  0.5308│  0.5045
加權凈資產收益率│  2.5000│  1.9100│  0.4200│  3.6500│  2.8100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0822│  0.0639│  0.0142│  0.1260│  0.0983
每股凈資產      │  3.2531│  3.2735│  3.2661│  3.6115│  3.6251
每股資本公積金  │  1.7197│  1.7197│  1.7570│  1.9929│  1.9860
每股未分配利潤  │  0.6418│  0.6235│  0.5738│  0.5596│  0.5319
攤薄凈資產收益率│  2.5268│  1.9506│  0.4345│  3.4901│  2.7122
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A 股簡稱:雷科防務 代碼:002413 │總股本(萬):108116.745 │法人:戴斌
上市日期:2010-05-28 發行價:18 │A 股  (萬):103739.5307│總經理:劉峰
上市推薦:江南集團有限公司     │限售流通A股(萬):4377.2143│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:江南證券有限責任公司 │主營范圍:雷達系統、遙感測控、衛星導航、
電話:86-519-86237018 董秘:高立寧│數字系統、模擬仿真、安全存儲等系統級產
                              │品。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0800│    0.0600│    0.0100
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    2018年        │    0.1200│    0.0900│    0.0600│    0.0300
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    2017年        │    0.1100│    0.0700│    0.0500│    0.0500
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    2016年        │    0.1000│    0.0600│    0.0400│    0.0700
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    2015年        │    0.1700│    0.2100│    0.1400│    0.0500
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[2020-01-16](002413)雷科防務:關于公司董事會秘書、副總經理辭職的公告

    證券代碼:002413 證券簡稱:雷科防務 公告編號:2020-005
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    關于公司董事會秘書、副總經理辭職的公告
    江蘇雷科防務科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2020年1月15日
收到公司董事會秘書、副總經理劉訓雨先生的書面辭職報告。劉訓雨先生因其個人
原因申請辭去公司董事會秘書、副總經理的職務。根據《公司章程》等有關規定,
該辭職報告自送達董事會時生效。劉訓雨先生辭職后,將不再擔任公司任何職務。
    截至本公告日,劉訓雨先生持有公司股份100,000股,占公司總股本的0.0092%
,劉訓雨先生在擔任公司董事會秘書、副總經理期間恪盡職守,勤勉盡責,公司及
董事會對劉訓雨先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心地感謝!
    公司董事會將按照相關規定,盡快完成董事會秘書的選聘工作。根據《深圳證
券交易所股票上市規則》的相關規定,在公司未正式聘任新的董事會秘書期間,公
司董事會指定暫由公司董事、副總經理、財務總監高立寧先生代行董事會秘書職責
。高立寧先生的聯系方式如下:
    聯系電話:010-68916700
    聯系傳真:010-68916700-6759
    聯系郵箱:[email protected]
    通訊地址:北京市海淀區西三環北路甲2號院5號樓6層。
    特此公告。
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月15日
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。

[2020-01-16](002413)雷科防務:關于公司監事辭職的公告

    證券代碼:002413 證券簡稱:雷科防務 公告編號:2020-004
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    關于公司監事辭職的公告
    江蘇雷科防務科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2020年1月15日
收到公司監事黃兆興先生的書面辭職報告,黃兆興先生因其個人原因申請辭去公司
監事職務,其辭去監事職務后,不在公司擔任任何職務。
    根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規
及《公司章程》的相關規定,黃兆興先生的辭職導致公司監事會成員低于法定最低
人數,其辭職在公司股東大會選舉新的監事后方能生效,在此之前其將繼續履行公
司監事職責,不會影響公司及監事會的正常運作。公司監事會將按照法定程序盡快
完成監事的補選工作,并及時履行信息披露義務。
    截至本公告日,黃兆興先生未持有公司股份,不存在未履行承諾情況,公司監
事會對黃兆興先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝!
    特此公告。
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    監事會
    2020年1月15日
    本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。

[2020-01-11](002413)雷科防務:關于收到中國證券監督管理委員會江蘇監管局行政監管措施決定書的公告

    證券代碼:002413 證券簡稱:雷科防務 公告編號:2020-003
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    關于收到中國證券監督管理委員會江蘇監管局
    行政監管措施決定書的公告
    江蘇雷科防務科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到中國證券監
督管理委員會江蘇監管局出具的《關于對江蘇雷科防務科技股份有限公司采取責令
改正措施的決定》([2020]1號)現將行政監管措施決定書原文內容公告如下:
    “江蘇雷科防務科技股份有限公司:
    根據《中國人民共和國證券法》和《上市公司現場檢查辦法》(證監會公告[20
10]12號)的有關規定,我局對你公司開展了雙隨機檢查,檢查中發現,你公司存
在以下問題:
    一、商譽減值測試工作不審慎
    你公司2018年年度報告的合并財務報表項目注釋13 中,“包含商譽的資產組賬
面價值”數據披露存在差錯,披露數據合計為20. 54億元,較準確數據少計2.95億
元。2018年審計報告披露數據存在同樣問題。
    二、信息披露工作及時性存在缺陷
    你公司于2019年6月發現上述商譽減值測試工作相關問題,未能及時進行更正。

    你公司的上述行為,造成相關定期報告披露信息不準確、不及時,違反了《上
市公司信息披露管理辦法》(證監會令第40號)第二條關于信息披露準確性、及時
性的規定。按照《上市公司信息披露管理辦法》第五十九條的規定,我局決定對你
公司采取責令改正的監督管理措施。你公司應當切實整改,避免復核工作流于形式
,依據相關規定做好信息 披露工作,并于收到本決定書之日起30日內向我局報送整
改報告。
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    如果對本監督管理措施不服,可以在收到本決定書之曰起60日內向中國證券監
督管理委員會提出行政復議申請, 也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄
權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間,上述監督管理措施不停止執行。”
    按照《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開
發行證券的公司信息披露編報規則第19號—財務信息的更正及相關披露》的相關規
定,公司對2018年年度報告中“包含商譽的資產組賬面價值”數據進行了更正,上
述更正內容不影響公司編制的財務報表數據。
    公司將嚴格按照相關要求,切實整改,并在規定時間內報送整改報告。公司將
加大內控治理力度,組織和督促相關人員認真學習相關法律法規和規范性文件,履
行勤勉盡責義務,不斷提高規范運作意識和信息披露質量,切實維護全體股東權益。
    特此公告。
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月10日

[2020-01-08](002413)雷科防務:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002413 證券簡稱:雷科防務 公告編號:2020-002
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年1月7日(星期二)下午15:00
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間:2020年1月7日上午9:30-11:30
,下午1:00-3:00;通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間:2020年1月7日9:15至
2020年1月7日15:00期間的任意時間。
    2、現場會議地點:北京市海淀區西三環北路甲2號院(中關村國防科技園)5號
樓6層雷科防務北京分公司會議室
    3、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
    4、會議召集人:公司董事會
    5、會議主持人:董事長戴斌先生
    6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文
件及《公司章程》的有關規定。
    (二)會議出席情況
    1、出席本次股東大會的股東及委托代理人共計13人,代表股份38,081,850股,
占公司總股份的3.5223%。
    (1)現場出席情況
    出席現場會議并投票的股東及股東授權代表5人,代表股份37,869,950股, 占
公司股份總數的3.5027%。
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    (2)網絡投票情況
    根據深圳證券信息有限公司提供的數據,通過網絡投票出席會議的股東及股東
授權代表8人,代表股份211,900股,占公司總股份的0.0196%。
    2、公司董事劉峰先生、劉升先生、韓周安先生、匡振興先生、田有農先生、劉
雪琴女士因工作原因未能親自出席外,公司其余董事、監事、高級管理人員及公司
聘請的見證律師列席了會議。
    二、議案審議和表決情況
    本次股東大會以現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式,審議通過了如下
議案:
    1、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。
    表決情況為:同意37,949,950股,占出席會議有效表決股份數的99.6536%;反
對131,900股, 占出席會議有效表決股份數的0.3464%;棄權0股,占出席會議有效表
決股份數的0%。審議通過該項議案。
    其中中小股東的表決情況為:
    同意22,610,691股,占出席會議中小股東所持股份的99.4200%;反對131,900股
,占出席會議中小股東所持股份的0.5800%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0
股),占出席會議中小股東所持股份的0%。
    三、律師出具的法律意見
    江蘇世紀同仁律師事務所委派居建平律師、張紅葉律師對本次會議進行見證并
發表如下意見:本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律
法規和《公司章程》的規定;召集人和出席列席大會人員的資格合法有效;大會的
表決程序和表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、與會董事簽名的本次股東大會決議;
    2、江蘇世紀同仁律師事務所出具的《法律意見書》。
    特此公告。
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月7日

[2020-01-03](002413)雷科防務:關于持股5%以上股東減持計劃時間過半的進展公告

    證券代碼:002413 證券簡稱:雷科防務 公告編號:2020-001
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    關于持股 5%以上股東減持計劃時間過半的進展公告
    江蘇雷科防務科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 2019
    年9月7日在公司法定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日
報》、
    《上海證券報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露了《關于持股5%

    以上股東股份減持的預披露公告》(公告編號:2019-068),公司持股5%以上
股東
    五礦國際信托有限公司-五礦信托-恒信日鑫8號-中原強兵證券投資集合資金

    信托計劃(以下簡稱“五礦信托”)因自身資金安排需要,計劃在該公告披露
之
    日起15個交易日后的6個月內以集中競價交易或者大宗交易的方式擬減持數量不

    超過10,811,675股,即不超過上市公司總股本的1%。
    截至日前,上述減持計劃時間已過半,公司于2020年1月2日收到五礦信托出
    具的《關于股東減持股份計劃時間過半的告知函》。根據《上市公司股東、董
監
    高減持股份的若干規定》(證監會公告【2017】9號)及《深圳證券交易所上市
公
    司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定,現將實
施
    進展情況公告如下:
    一、股東減持情況
    股東名稱 減持方式 減持股份時間
    減持均價
    (元/股)
    減持數量
    (股)
    占公司總股
    本比例(%)
    五礦信托 集中競價
    2019年12月19日 5.66 2600 0.00024
    2019年12月20日 5.66 600 0.00006
    合計 3200 0.00030
    二、股東減持前后持股情況
    股東名稱 股份性質
    減持前 減持后
    股數(股) 占總股本比例 股數(股) 占總股本比例
    五礦信托 無限售流通股 57,000,000 5.27% 56,996,800 5.27%
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    三、其他相關說明
    1、五礦信托不屬于公司控股股東、實際控制人,本次減持不會導致公司控制
    權發生變更,不會對公司的治理結構及持續經營產生重大影響。
    2、五礦信托本次減持公司股份不存在違反《證券法》、《上市公司收購管理
    辦法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東
、董監
    高減持股份的若干規定》(證監會公告【2017】9號)及《深圳證券交易所上市
公
    司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定。
    3、五礦信托的減持計劃有關事項公司已按照相關規定進行了預先披露,本
    次實際減持進展情況符合此前披露的減持計劃。
    4、公司將持續關注五礦信托減持計劃后續實施進展情況,并按相關規定及
    時履行信息披露義務。
    四、備查文件
    1、五礦信托出具的《關于股東減持股份計劃時間過半的告知函》。
    特此公告。
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月2日

[2020-01-02](002413)雷科防務:關于持股5%以上股東減持計劃時間過半的進展公告

    證券代碼:002413 證券簡稱:雷科防務 公告編號:2020-001
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    關于持股5%以上股東減持計劃時間過半的進展公告
    江蘇雷科防務科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 2019年
9月7日在公司法定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、
《上海證券報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露了《關于持股5%以
上股東股份減持的預披露公告》(公告編號:2019-068),公司持股5%以上股東五
礦國際信托有限公司-五礦信托-恒信日鑫8號-中原強兵證券投資集合資金信托計
劃(以下簡稱“五礦信托”)因自身資金安排需要,計劃在該公告披露之日起15個
交易日后的6個月內以集中競價交易或者大宗交易的方式擬減持數量不超過10,811,
675股,即不超過上市公司總股本的1%。
    截至日前,上述減持計劃時間已過半,公司于2020年1月2日收到五礦信托出具
的《關于股東減持股份計劃時間過半的告知函》。根據《上市公司股東、董監高減
持股份的若干規定》(證監會公告【2017】9號)及《深圳證券交易所上市公司股東
及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定,現將實施進展情況
公告如下:
    一、股東減持情況 股東名稱 減持方式 減持股份時間 減持均價 (元/股) 減
持數量 (股) 占公司總股本比例(%)
    五礦信托
    集中競價
    2019年12月19日
    5.66
    2600
    0.00024
    2019年12月20日
    5.66
    600
    0.00006
    合計
    3200
    0.00030
    二、股東減持前后持股情況 股東名稱 股份性質 減持前 減持后 股數(股) 
占總股本比例 股數(股) 占總股本比例
    五礦信托
    無限售流通股
    57,000,000
    5.27%
    56,996,800
    5.27%
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    三、其他相關說明
    1、五礦信托不屬于公司控股股東、實際控制人,本次減持不會導致公司控制權
發生變更,不會對公司的治理結構及持續經營產生重大影響。
    2、五礦信托本次減持公司股份不存在違反《證券法》、《上市公司收購管理辦
法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監
高減持股份的若干規定》(證監會公告【2017】9號)及《深圳證券交易所上市公
司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定。
    3、五礦信托的減持計劃有關事項公司已按照相關規定進行了預先披露,本次實
際減持進展情況符合此前披露的減持計劃。
    4、公司將持續關注五礦信托減持計劃后續實施進展情況,并按相關規定及時履
行信息披露義務。
    四、備查文件
    1、五礦信托出具的《關于股東減持股份計劃時間過半的告知函》。
    特此公告。
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月2日
    
    (300307)慈星股份:關于回購公司股份方案的公告
    證券代碼:300307 證券簡稱:慈星股份 公告編號:2020-004
    寧波慈星股份有限公司
    關于回購公司股份方案的公告
    重要內容提示:
    1、回購資金總額:本次回購資金總額不低于人民幣10,000萬元(含)且不超過
人民幣20,000萬元(含)
    回購方式:采用集中競價交易方式;
    回購價格:不超過人民幣6.00元/股;
    回購期限:自公司股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過6個月。 2、本
次回購股份方案經公司第四屆董事會第二次會議通過,尚需提交股東
    大會審議。
    風險提示:
    1、本次回購股份事項存在公司股價持續超出回購方案披露的價格區間,導致回
購方案無法順利實施的風險;
    2、本次回購股份事項存在所需資金未能籌措到位,導致回購方案無法實施的風
險。
    一、回購方案的主要內容
    1、回購股份的原因和目的
    基于公司對一線成型電腦橫機的未來發展信心及公司在紡織機械行業的影響力
,結合近期公司股票二級市場表現,為構建長期穩定的投資者隊伍,樹立公司良好
的資本市場形象,公司以自有資金回購部分社會公眾股份,以推進公司股價與內在
價值相匹配。
    2、提議人提議回購股份的種類、用途、方式、價格區間、期限、數量、占公司
總股本的比例及擬用于回購的資金總額
    回購股份的種類:公司發行的人民幣普通股(A股)股票。
    本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏。
    回購股份的用途:本次回購股份將予以注銷并減少注冊資本。
    回購股份的方式:公司將通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式回
購公司股份。
    回購股份的價格區間:公司本次回購A股股份的價格為不超過人民幣6.00元/股
,具體回購價格由公司董事會在回購實施期間,綜合公司二級市場股票價格、公司
財務狀況和經營狀況確定。
    回購的資金總額:本次回購資金總額不低于人民幣10,000萬元(含)且不超過
人民幣20,000萬元(含),回購資金來源為公司自有資金。
    回購的期限:本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過本次回購股份方
案之日起不超過6個月。
    回購股份的數量及占公司總股本的比例:若按照本次回購金額上限人民幣20,00
0萬元、回購價格上限6.00元/股進行測算,預計回購股份數量為3,333萬股,約占
公司目前總股本的4.16%,未超過公司已發行股份總額的10%。具體回購股份的數量
及占總股本的比例以回購期滿時實際回購數量為準。
    若公司在回購期內發生派息、送股、資本公積轉增股本、股票拆細、縮股、 配
股及其他除權除息事項,自股價除權除息之日起,相應調整回購股份數量。
    二、預計回購后公司股權結構的變動情況
    1. 若按照本次回購金額下限人民幣10,000萬元、回購價格上限6.00元/股,回
購股份數量為1,666.6667萬股進行測算,約占公司目前總股本的2.08%。本次所有回
購股份用于減少注冊資本,公司總股份減少,預計回購股份注銷后公司的股權變動
情況如下
    股份性質
    本次變動前
    本次變動后
    數量(股)
    比例(%)
    數量(股)
    比例(%)
    一、有限售條件的股份
    8,776,729
    1.09
    8,776,729
    1.12
    二、無限售條件股份
    793,223,271
    98.91
    776,556,604
    98.88
    三、總股本
    802,000,000
    100.00
    785,333,333
    100.00
    2.若按照本次回購金額上限人民幣20,000萬元、回購價格上限6.00元/股,回購
股份數量為3,333.3333萬股進行測算,約占公司目前總股本的4.16%。本次
    所有回購股份用于減少注冊資本,公司總股份減少,預計回購股份注銷后公司
的股權變動情況如下:
    股份性質
    本次變動前
    本次變動后
    數量(股)
    比例(%)
    數量(股)
    比例(%)
    一、有限售條件的股份
    8,776,729
    1.09
    8,776,729
    1.14
    二、無限售條件股份
    793,223,271
    98.91
    759,889,938
    98.86
    三、總股本
    802,000,000
    100.00
    768,666,667
    100.00
    三、管理層對本次回購股份對公司經營、財務及未來發展影響和維持上市地位
等情況的分析
    截至2019年9月30日,公司總資產為5,003,142,715.86 元,歸屬于上市股東的
凈資產為4,085,831,420.45 元,流動資產2,726,630,373.23元。若按人民幣20,000
萬元進行回購,按2019年9月30日的財務數據測算,回購資金約占公司總資產的比
重為4.00%,約占歸屬于上市股東的凈資產的比重為4.89%,約占流動資產的比重為7.3
4%。本次股份回購資金為自有資金,根據公司目前經營、財務及未來發展規劃,公
司認為以人民幣20,000萬元額度內回購股份,不會對公司經營、財務和未來發展產
生重大影響。回購后公司的股權分布符合上市公司的條件,不會改變公司的上市公司地位。
    四、上市公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員在董事會作
出回購股份決議前六個月內是否存在買賣本公司股份的行為,是否存在單獨或者與
他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明,以及在回購期間的增減持計劃
    2019年12月30日公司在巨潮網披露了《關于控股股東非公開發行可交換債券換
股進展公告》,可交換債券持有人于2019年12月27日以5.25元/股完成換股47,530,47
5股,控股股東寧波裕人投資有限公司因本期可交換債換股而累計減少公司股份比
例為5.93%,不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場的行為。其他董事
、監事、高級管理人員在董事會作出回購股份決議前六個月內,不存在買賣本公司
股份的行為,亦不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場的行為,回購
期間亦無明確的增減持計劃。
    五、持股5%以上在回購期間是否存在增減持計劃的說明
    持股5%以上股東在回購期間無明確的增減持計劃,若其未來擬實施股份增減持
計劃,公司將根據相關規定及時履行信息披露義務。
    六、回購股份后依法注銷或轉讓的相關安排,以及防范侵害債權人利益
    的相關安排
    本次回購股份將予以注銷并減少注冊資本,屆時,公司將在股東大會作出回購
股份注銷的決議后,依照《公司法》的有關規定,就注銷股份及減少注冊資本事宜
履行通知債權人等法律程序。
    七、回購股份方案的審議程序
    公司于2020年1月1日召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議
,審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》。公司獨立董事就
回購股份事宜發表了獨立意見。本次回購股份方案尚需提交公司股東大會審議。
    八、監事會意見
    經審核,監事會認為:公司回購股份符合《公司法》《關于支持上市公司回購
股份的意見》《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》及《公司章程》等相
關規定。董事會會議的召集、出席人數、表決程序符合有關法律法規和《公司章程
》的有關規定。根據公司實際經營及未來發展情況考慮,公司回購股份不會對公司
的經營、財務及未來發展產生重大影響。回購后不會導致公司控制權發生變化,不
會改變公司的上市公司地位,股權分布情況仍符合上市的條件。公司回購股份有利
于維護公司市場形象,維護全體股東利益,增強投資者信心。
    九、獨立董事意見
    獨立董事認為:公司本次回購股份方案符合《公司法》《關于支持上市公司回
購股份的意見》《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》及《公司章程》等
相關規定,董事會決策程序符合有關法律、法規的規定。公司本次回購股份的實施
,是基于對公司價值的判斷和未來發展前景的信心。公司以自有資金回購部分社會
公眾股份,可樹立公司良好的資本市場形象,以推進公司股價與內在價值相匹配。
公司本次回購總金額不低于人民幣10,000萬元(含)且不超過人民幣20,000萬元(
含),回購資金來源為公司自有資金。本次回購股份方案的實施
    不會對公司經營、財務、研發、債務履行能力、未來發展等產生重大影響,不
會導致公司控制權發生變化,不會改變公司的上市地位,不會導致公司的股權分布
不符合上市條件。因此,全體獨立董事認為公司本次回購股份方案合法、合規,符
合公司和全體股東的利益,不存在損害股東合法權益的情形,具有可行性,同意該
回購股份方案,該議案尚需提交公司股東大會審議。
    十、風險提示
    1、本次回購股份事項存在公司股價持續超出回購方案披露的價格區間,導致回
購方案無法順利實施的風險;
    2、本次回購股份事項存在所需資金未能籌措到位,導致回購方案無法實施的風
險。
    公司將根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務,敬請投資者注意投資 風
險。
    十一、備查文件
    1、公司第四屆董事會第二次會議決議;
    2、公司第四屆監事會第二次會議決議;
    3、公司獨立董事關于相關事項的獨立意見;
    特此公告。
    寧波慈星股份有限公司 董事會
    二零二零年一月一日
    
    (300307)慈星股份:第四屆監事會第二次會議決議的公告
    證券代碼:300307 證券簡稱:慈星股份 公告編號:2020-002
    寧波慈星股份有限公司
    第四屆監事會第二次會議決議的公告
    寧波慈星股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月1日以書面方式向公
司全體監事發出《寧波慈星股份有限公司第四屆監事會第二次會議通知》;2020年1
月1日,公司第四屆監事會第二次會議在公司二樓會議室采用現場表決的方式召開
(鑒于本次會議審議的事項對公司的影響較大,因此進行了緊急會議通知),應到
監事3人。會議由監事會主席宋甲甲先生主持。本次會議符合《公司法》及《公司章
程》的有關規定。
    會議審議并表決通過了以下決議:
    一、審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》
    經審核,監事會認為:公司回購股份符合《公司法》《關于支持上市公司回購
股份的意見》《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》及《公司章程》等相
關規定。董事會會議的召集、出席人數、表決程序符合有關法律法規和《公司章程
》的有關規定。根據公司實際經營及未來發展情況考慮,公司回購股份不會對公司
的經營、財務及未來發展產生重大影響。回購后不會導致公司控制權發生變化,不
會改變公司的上市公司地位,股權分布情況仍符合上市的條件。公司回購股份有利
于維護公司市場形象,維護全體股東利益,增強投資者信心。
    本議案以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。
    本議案尚須提交股東大會審議,議案具體內容請見巨潮資訊網同期披露的相關
文件。
    特此公告。
    寧波慈星股份有限公司 監事會
    二〇二〇年一月一日
    本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏。
    
    (300364)中文在線:關于公司高級管理人員變更公告的公告
    證券代碼:300364 證券簡稱:中文在線 公告編號:2020-003
    中文在線數字出版集團股份有限公司
    關于公司高級管理人員變更公告的公告
    中文在線數字出版集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公
司執行總經理戴和忠先生以及副總經理兼財務總監賈慶豐先生的書面辭職報告。戴
和忠先生因未來將集中精力投入IP影視業務的發展,辭去公司執行總經理職務;賈
慶豐先生因個人發展意愿,辭去公司副總經理兼財務總監職務。根據相關法律法規
以及《公司章程》的有關規定,戴和忠先生、賈慶豐先生辭職報告自送達董事會之
日起生效。
    戴和忠先生辭去執行總經理后仍在公司任職;賈慶豐先生辭職后,不再擔任公
司任何職務。截止本公告日,戴和忠先生、賈慶豐先生未持有公司股票,不存在應
當履行而未履行的承諾事項。
    公司于2020年1月1日召開了第三屆董事會第三十四次會議,審議通過了《關于
聘任高級管理人員的議案》,經公司董事長兼總經理童之磊先生提名,同意聘任楊
銳志先生為公司副總經理兼財務總監,任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆
董事會屆滿之日止。
    楊銳志先生,1975年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中國
注冊會計師,美國注冊管理會計師(CMA),國際注冊內部審計師(CIA),國際注
冊信息系統審計師(CISA)。2014年10月-2016年9月擔任藝龍旅行網(eLong,Inc.
)首席財務官,2016年10月-2018年9月擔任廣東奧馬電器股份有限公司董事和財務
總監,2019年5月-2019年10月擔任第一摩碼資產管理(北京)有限公司首席財務官。
    截至公告日,楊銳志先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    實際控制人及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,不存在《公司
法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形,亦不是失信被執行人。
    特此公告。
    中文在線數字出版集團股份有限公司董事會
    2020年1月2日
    
    (300364)中文在線:關于出售上海晨之科信息技術有限公司100%股權的進展公告

    證券代碼:300364 證券簡稱:中文在線 公告編號:2020-001
    中文在線數字出版集團股份有限公司
    關于出售上海晨之科信息技術有限公司100%股權的進展公告
    風險提示:
    盡管公司與鋼鋼網已簽署《資產處置協議》,但仍存在協議條件無法全部達成
,從而造成本次交易被暫停、中止或取消的風險。提請廣大投資者注意投資風險。
    中文在線數字出版集團股份有限公司(以下簡稱“中文在線”或“公司”)于2
019年12月11日召開第三屆董事會第三十三次會議及第三屆監事會第二十八次會議
,審議通過了《關于擬出售上海晨之科信息技術有限公司100%股權的議案》,公司
擬與鋼鋼網電子商務(上海)股份有限公司(以下簡稱“鋼鋼網”)簽署《資產處
置協議》,擬將公司持有的上海晨之科信息技術有限公司(以下簡稱“晨之科”)1
00%的股權出售給鋼鋼網,交易對價為人民幣32,400.00萬元(以下簡稱“本次交易
”)。本次交易已經公司2019年第四次臨時股東大會審議通過。
    公司已與鋼鋼網簽署了《資產處置協議》,根據《資產處置協議》,鋼鋼網應
在2019年12月31日前向公司支付的第一筆股權收購對價,共計人民幣16,524.00萬元
。因鋼鋼網表示其應收賬款回款有所延期,截至目前,公司尚未收到鋼鋼網支付的
第一筆股權收購對價。
    鑒于晨之科目前的經營情況嚴重虧損,公司認為本次交易能最大限度的保障上
市公司利益,保障上市公司股東的利益。如鋼鋼網能在近期以現金方式支付第一筆
股權收購對價,公司仍計劃繼續推進本次交易。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《資產處置協議》,如鋼鋼網未在本協議約定的時限內向公司支付本協
    議約定的股權收購對價(包括以合法商業資產抵付的情況)的,則公司有權要
求
    鋼鋼網自逾期支付該等款項之日起,每日按照鋼鋼網應付未付款項的5‰向公司

    支付滯納金,直至前述全部應付款項及本條所述滯納金已獲得足額償付之日(
含
    當日)為止。如果違約金不足以彌補公司的損失,公司可進一步要求鋼鋼網彌
補
    損失。
    公司未能在2019年內完成晨之科資產交割,晨之科仍是上市公司全資子公司,


    上市公司應合并晨之科2019年度全部損益,經審計的晨之科2019年1-10月扣除
非
    經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為-8,386.60萬元。
    特此公告。
    中文在線數字出版集團股份有限公司董事會
    2020年1月2日
    
    (300364)中文在線:第三屆董事會第三十四次會議決議公告
    證券代碼:300364 證券簡稱:中文在線 公告編號:2020-002
    中文在線數字出版集團股份有限公司
    第三屆董事會第三十四次會議決議公告
    中文在線數字出版集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三
十四次會議于2020年1月1日在北京市東城區安定門東大街28號雍和大廈2號樓6層608
號公司會議室召開,會議通知于2019年12月27日以電子郵件的形式發出。會議應參
加董事7人,實際參加董事7人。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》
等有關規定,會議合法、有效。會議由董事長童之磊先生主持,與會董事以通訊方
式投票表決,一致形成了如下決議:
    一、審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》
    經公司董事長兼總經理童之磊先生提名,同意聘任楊銳志先生為公司副總經理
兼財務總監,任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。具體
內容請詳見公司于中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網同期披露的《關于公
司高級管理人員變更的公告》。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,獲得通過。
    特此公告。
    中文在線數字出版集團股份有限公司董事會
    2020年1月2日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-12-25](002413)雷科防務:關于持股5%以上股東股份減持的預披露公告

    證券代碼:002413 證券簡稱:雷科防務 公告編號:2019-097
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    關于持股5%以上股東股份減持的預披露公告
    江蘇雷科防務科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“雷科防務”)于2019
年12月24日收到公司持股5%以上股東北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙)(以
下簡稱“雷科眾投”)出具的《關于減持江蘇雷科防務科技股份有限公司股份計劃
的告知函》,現將相關事項公告如下:
    一、股東基本情況
    雷科眾投的執行事務合伙人為北京雷科眾聯科技有限公司,北京雷科眾聯科技
有限公司為公司董事劉峰先生、劉升先生、高立寧先生、韓周安先生出資設立的公
司,北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙)與公司第一大股東劉峰先生及其一致
行動人構成一致行動關系。雷科眾投持有公司股份57,638,335股,占公司總股本的5
.33%,全部為無限售流通股。
    二、本次減持計劃的主要內容
    1、減持的原因:部分有限合伙人(LP)資金需求。
    2、股份來源:雷科眾投于2019年3月7日通過協議轉讓方式受讓了江蘇常發實業
集團有限公司持有的57,638,335股雷科防務股票。
    3、減持方式:通過集中競價或大宗交易的方式。
    4、減持股份數量和比例:不超過21,623,349股,即不超過雷科防務總股本2%(
若此期間公司有送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項,應對該數量進行相應
調整)。其中,通過大宗交易方式減持的,在任意連續90個自然日內,減持股份的
總數不超過公司股份總數的2%;通過集中競價方式減持的,在任意連續90個自然日
內,減持股份的總數不超過公司股份總數的1%。
    5、減持價格:視市場價格而定。
    6、減持期間:自本減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內(法律法規禁
止減持的期間除外)。
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    7、北京雷科眾聯科技有限公司、劉峰先生、劉升先生、高立寧先生所持有的份
額不減持。
    三、股東的承諾及履行情況
    雷科眾投在通過協議轉讓方式受讓江蘇常發實業集團有限公司所持雷科防務股
份時,曾在《股份轉讓協議》中承諾受讓股份后持續遵守《上市公司股東、董監高
減持股份的若干規定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理
人員減持股份實施細則》等相關文件關于減持的規定。
    截至告知函出具日,雷科眾投嚴格遵守了上述承諾,本次擬減持事項不存在違
反相關股東此前已披露的意向或承諾的情形。
    四、相關風險事項
    1、雷科眾投將根據市場情況、公司股價等因素,綜合決定是否實施本次股份減
持計劃,本次減持計劃存在減持時間、價格、數量等不確定性,也存在是否按期實
施完成的不確定性,雷科眾投將依據計劃進展情況按照相關規定及時履行信息披露
義務。
    2、本次減持計劃期間,公司將督促雷科眾投嚴格遵守《公司法》、《證券法》
、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交
易所中小企業板上市公司規范運作指引》及證監會《上市公司股東、董監高減持股
份的若干規定》(證監會公告[2017] 9號)、《深圳證券交易所上市公司股東及董
事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規的要求,及時履行
信息披露義務。
    3、本次減持股東為公司第一大股東的一致行動人。截至本公告日,公司第一大
股東及其一致行動人持股情況如下: 序號 股東姓名 持股數量(股) 占公司總股
本的比例(%)
    1
    劉峰
    22,788,407
    2.11%
    2
    劉升
    26,247,692
    2.43%
    3
    高立寧
    8,909,499
    0.82%
    4
    韓周安
    9,083,158
    0.84%
    5
    北京雷科投資管理中心(有限合伙)
    6,236,580
    0.58%
    6
    北京科雷投資管理中心(有限合伙)
    6,229,760
    0.58%
    7
    北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙)
    57,638,335
    5.33%
    合計
    137,133,431
    12.68%
    本次減持計劃中雷科眾投合伙人北京雷科眾聯科技有限公司、劉峰先生、劉升
先生、高立寧先生所持有的份額不減持,本次減持計劃的實施不會導致上市公司控
制權發生變更,不會對公司治理結構、股權結構及持續性經營產生影響,本次減持
計劃實施完成,劉峰及其一致行動人仍為公司第一大股東,敬請廣大投資者理性投
資,注意投資風險。
    4、本次減持計劃實施期間,公司將遵守有關法律法規及公司規章制度,及時履
行信息披露義務。如股份變動達到《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等規定
的相關情形的,將嚴格遵守權益披露的相關規定,及時履行信息披露義務。
    五、備查文件
    雷科眾投出具的《關于減持江蘇雷科防務科技股份有限公司股份計劃的告知函
》。
    特此公告。
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月24日

[2019-12-24]雷科防務(002413):雷科防務股東雷科眾投擬減持不超2%股份
    ▇上海證券報
  雷科防務公告,持公司股份57,638,335股(占公司總股本5.33%)的股東雷科眾
投計劃自公告日起15個交易日后的6個月內,通過集中競價或大宗交易方式減持公
司股份不超過21,623,349股,即不超過公司總股本2%。

[2019-12-21](002413)雷科防務:關于部分股東簽署的《投票權委托協議》到期的提示性公告

    證券代碼:002413 證券簡稱:雷科防務 公告編號:2019-096
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    關于部分股東簽署的《投票權委托協議》到期的提示性公告
    江蘇雷科防務科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“雷科防務”)于2018
年12月20日接到通知,公司部分股東簽署了《投票權委托協議》,約定將其合計持
有雷科防務股票以及在協議約定的委托期間內增加的股份(以下簡稱“委托股份”
)的投票權按照協議約定的條款和條件分別委托給劉峰先生、劉升先生行使,委托
期限為一年。具體內容詳見公司于2018年12月21日在《證券時報》、《證券日報》
、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露
的《關于部分股東簽署<投票權委托協議>的公告》(公告編號2018-131).
    截止本公告日,上述委托投票期限已滿,鑒于劉峰先生、劉升先生與高立寧先
生、韓周安先生、北京雷科投資管理中心(有限合伙)、北京科雷投資管理中心(
有限合伙)于2018年7月12日簽署了《一致行動協議書》,為一致行動人,并成為公
司第一大股東。本次委托投票到期后,劉峰及其一致行動人行使投票權變動如下:
 股東名稱 投票委托協議簽署后 投票委托協議到期后 持有表決權數量(股) 占
公司總股本比例(%) 持有表決權數量(股) 占公司總股本比例(%)
    劉峰
    38,540,793
    3.3815
    22,788,407
    2.1078%
    劉升
    53,738,722
    4.7150
    26,247,692
    2.4277%
    高立寧
    16,909,499
    1.4836
    8,909,499
    0.8241%
    韓周安
    13,083,158
    1.1479
    9,083,158
    0.8401%
    北京雷科投資管理中心(有限合伙)
    6,236,580
    0.5472
    6,236,580
    0.5768%
    北京科雷投資管理中心(有限合伙)
    6,229,760
    0.5466
    6,229,760
    0.5762%
    北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙)
    57,638,335
    5.0571%
    57,638,335
    5.3311%
    合計
    192,376,847
    16.8789%
    137,133,431
    12.6838%
    注:
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    1、公司因終止實施限制性股票股權激勵計劃,并于2019年5月13日回購注銷尚
未解鎖的限制性股票58,579,200股,公司總股本由1,139,746,650股變更為1,081,16
7,450股。
    2、北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙)的執行事務合伙人為北京雷科眾聯
科技有限公司,北京雷科眾聯科技有限公司為劉峰先生、劉升先生、高立寧先生、
韓周安先生出資設立的公司,北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙)與劉峰及其
一致行動人構成一致行動關系。北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙)于2019年
3月7日通過協議轉讓方式受讓了江蘇常發實業集團有限公司持有的57,638,335股雷
科防務股票。
    3、本次委托投票期滿后,劉峰及其一致行動人仍為公司第一大股東。
    特此公告。
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月20日

[2019-12-18](002413)雷科防務:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:002413 證券簡稱:雷科防務 公告編號:2019-095
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    江蘇雷科防務科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十四次
會議審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》,現將本次股東大
會有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會的召集人:公司董事會。
    2、會議召開的合法性及合規性:公司第六屆董事會第十四次會議審議通過了《
關于2020年第一次臨時股東大會的議案》,定于2020年1月7日召開2020年第一次臨
時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章
程的規定。
    3、會議時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年1月7日(星期二)下午3:00
    (2)網絡投票時間
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票時間為2020年1月7日9:15至2020年1
月7日15:00之間的任意時間;
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的投票時間為2020年1月7日上午9:
30—11:30,下午13:00—15:00。
    4、股權登記日:2019年12月30日(星期一)
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述
網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    表決權。
    6、會議表決方式:公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投
票方式中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的,以第一
次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股
份只能選擇其中一種方式。
    7、出席對象:
    (1)2019年12月30日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決;因
故不能親自出席現場會議的股東可書面授權代理人出席和參加表決(該代理人可不
必為公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的具有證券從業資格的見證律師。
    8、現場會議召開地點:北京市海淀區西三環北路甲2號院(北理工國防科技園
)5號樓6層雷科防務北京分公司會議室。
    二、會議審議事項
    本次股東大會將審議《關于續聘會計師事務所的議案》。
    上述提案已經公司于2019年12月17日召開的第六屆董事會第十四次會議審議通
過,具體情況詳見公司于2019年12月18日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《
上海證券報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    根據《上市公司股東大會規則》的要求,上述議案屬于涉及影響中小投資者利
益的重大事項,公司將對中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單
獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票,并及時
公開披露。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    《關于續聘會計師事務所的議案》
    ?
    四、會議登記等事項
    (一)登記時間:2019年12月31日上午 9:00 至 11:00;下午13:00 至 16:00
。
    3
    (二)登記方式:
    1、自然人股東須持本人身份證及持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會議
的,須持代理人身份證、授權委托書、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續;
    2、法人股東由法定代表人出席會議的,須持加蓋法人公章的營業執照復印件、
持股憑證、法定代表人身份證明文件辦理登記手續;委托代理人出席會議的,須持
加蓋法人公章的營業執照復印件、持股憑證、授權委托書、法定代表人身份證明文
件及代理人身份證明文件辦理登記手續;
    3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記(登記時間以收到傳真或信函時間為
準,傳真登記請發送傳真后電話確認)。
    股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附件三),以便登記確認。
    本公司不接受電話方式辦理登記
    4、出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體流程詳見附件一。
    六、其他事項
    1、聯系方式
    聯系電話:0519-86237018
    傳真號碼:0519-86235691
    聯系人:劉訓雨、王少華
    郵政編碼:213161
    通訊地址:江蘇省常州市武進區延政中路5號常發大廈1101室
    2、會議費用:與會股東食宿及交通費用自理。
    七、備查文件
    公司第六屆董事會第十四次會議決議;
    特此公告。
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月17日
    4
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362413
    2、投票簡稱:雷科投票
    3、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月7日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月7日(現場股東大會召開當日)
9:15,結束時間為2020年1月7日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    5
    附件二、
    授權委托書
    茲全權委托 先生(女士)代表本人(或本單位)出席江蘇雷科防務科技股份有
限公司2020年第一次臨時股東大會,并代理行使表決權。本人已了解了公司有關審
議事項及內容,表決意見如下: 提案編碼 提案名稱 備注 表決意見 該列打勾的
欄目可以投票 同意 反對 棄權
    1.00
    《關于續聘會計師事務所的議案》
    ?
    說明:
    1、請委托人對授權受托人表決的議案進行選擇,并在相應的格內打上“√”。

    2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票,以及未投的表決票均視為“棄權”。

    3、授權委托書用剪報或復印件均有效。
    委托人(簽名或蓋章): 委托人身份證號碼:
    委托人賬戶: 委托人持股數:
    被委托人(簽名): 被委托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    委托書有效期限:自簽署日至本次股東大會結束
    6
    附件三
    江蘇雷科防務科技股份有限公司
    股東大會股東登記表
    截止2019年12月30日下午3:00交易結束時本單位(或本人)持有江蘇雷科防務
科技股份有限公司(股票代碼:002413)股票,現登記參加公司2020年第一次臨時
股東大會。
    姓名(或名稱): 證件號碼:
    證券賬戶號: 持有股數: 股
    聯系電話: 登記日期: 年 月 日
    股東簽字:

    ★★機構調研
    調研時間:2018年11月27日
    調研公司:國泰君安,東興證券,華商基金,華商基金,新時代證券,中金資管
    接待人:總經理:劉峰,副總經理、財務總監:高立寧
    調研內容:一、簽署調研承諾書
二、參觀公司展廳
三、介紹公司的基本情況
四、溝通交流
1、問:貴公司的77GHz汽車毫米波雷達,包括中長距雷達和點云雷達,目前在國內
和國際上處于什么樣的水平?
   答:我公司的77GHz中長距汽車防撞雷達經過與國際上某著名品牌的高性能汽車
雷達對標測試,大部分指標對等,在多目標探測情況下,我們的汽車雷達具有更強
的識別能力,不容易出現假目標;與國內其他企業的雷達相比,在相關方面處于領
先地位。
2、問:貴公司的77GHz點云雷達與77GHz中長距雷達在軟硬件上有何差異?
   答:點云雷達可以獲得對于同一目標的多點成像,可以形成三維立體輪廓,進一
步識別目標;而中長距雷達因為分辨率較低,對于單目標的成像結果只有一個點,
因此無法進行識別。點云雷達在硬件上本身與常規毫米波汽車雷達沒有本質性的變
化,但是系統復雜度和算法復雜度提升了幾個檔次,具有很高的技術門檻,成本也
會高很多。
3、問:對于激光雷達和毫米波雷達用于自動駕駛,最終哪個傳感器會成為主流,你
們怎么看?
   答:目前無人駕駛傳感器兩大派系,激光雷達加光學攝像頭、以及毫米波雷達加
光學攝像頭,各有利弊。目前的點云雷達技術在低速情況下,已經可以替代激光雷
達,隨著關鍵技術的突破,毫米波雷達分辨率的進一步提高,我們期待、也有信心
看到,毫米波雷達替代激光雷達成為無人駕駛的主流傳感器。
4、問:汽車雷達未來可能有哪些體制?MIMO會是主流嗎?
   答:本身雷達體制種類多樣,包括MIMO、合成孔徑雷達和相控陣雷達,對于汽車
雷達來說,考慮到其工業環境要求,以及天線尺寸、實時性、成本、功耗等綜合因
素,我們認為MIMO仍然會是未來汽車毫米波雷達的主流體制。
5、問:復雜路況對無人駕駛是個難題,貴公司有好的解決方案嗎?
   答:單一的傳感器肯定有其局限性,復雜路況必然要用多傳感器融合方案。
6、問:未來如果用點云雷達實現無人駕駛,預計一輛汽車要用幾個點云雷達?
   答:如果要實現360度環視覆蓋,預計每車要用4個以上點云雷達。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-01-07 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:7.99 成交量:5535.00萬股 成交金額:33120.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司成都南一環路第二證|782.03        |6.61          |
|券營業部                              |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證|761.38        |15.15         |
|券營業部                              |              |              |
|華泰證券股份有限公司無錫金融一街證券營|634.10        |10.35         |
|業部                                  |              |              |
|華鑫證券有限責任公司蘇州總官堂路證券營|567.64        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信建投證券股份有限公司蘇州工業園區星|484.72        |486.48        |
|海街證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營|5.87          |1262.38       |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業|36.41         |1222.64       |
|部                                    |              |              |
|深股通專用                            |237.67        |955.80        |
|中信證券股份有限公司常州環府路證券營業|2.90          |778.84        |
|部                                    |              |              |
|世紀證券有限責任公司南昌北京西路證券營|3.56          |776.77        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-11|4.90  |72.61   |355.81  |中信建投證券股|財達證券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司北京首體|
|          |      |        |        |三里河路證券營|南路證券營業部|
|          |      |        |        |業部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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