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三 力 士(002224)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈三力士002224≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.03)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月25日
         2)預計2019年年度凈利潤9079.52萬元至13206.57萬元,增長幅度為10%至6
           0%  (公告日期:2019-10-25)
         3)01月03日(002224)三 力 士:關于2019年第四季度可轉債轉股情況的公
           告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本71610萬股為基數,每10股派0.15元 ;股權登記日:20
           19-06-03;除權除息日:2019-06-04;紅利發放日:2019-06-04;
機構調研:1)2015年12月03日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:10049.00萬 同比增:8.19% 營業收入:7.01億 同比增:7.84%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1500│  0.1100│  0.0400│  0.1300│  0.1400
每股凈資產      │  3.0412│  2.9976│  2.8015│  2.6441│  2.6569
每股資本公積金  │  0.5715│  0.5685│  0.3588│  0.1822│  0.1781
每股未分配利潤  │  1.2670│  1.2264│  1.2305│  1.2415│  1.2790
加權凈資產收益率│  4.8000│  3.5200│  1.2500│  4.6100│  5.2400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1396│  0.0990│  0.0332│  0.1146│  0.1290
每股凈資產      │  3.1278│  3.0843│  2.8326│  2.6442│  2.6551
每股資本公積金  │  0.5686│  0.5655│  0.3408│  0.1667│  0.1628
每股未分配利潤  │  1.2604│  1.2198│  1.1689│  1.1357│  1.1690
攤薄凈資產收益率│  4.4625│  3.2108│  1.1715│  4.3358│  4.8592
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A 股簡稱:三力士 代碼:002224   │總股本(萬):71995.7123 │法人:吳瓊瑛
上市日期:2008-04-25 發行價:9.38│A 股  (萬):53305.7168 │總經理:吳瓊瑛
上市推薦:東北證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):18689.9955│行業:橡膠和塑料制品業
主承銷商:東北證券股份有限公司 │主營范圍:生產并銷售各類橡膠V帶、輸送帶
電話:86-575-84313688 董秘:郭利軍│、同步帶等產品。主要產品為工業V帶、農業
                              │V帶、汽車V帶、輸送帶、工業同步帶等,廣
                              │泛應用于工業、農業、汽車制造業等諸多領
                              │域。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1500│    0.1100│    0.0400
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    2018年        │    0.1300│    0.1400│    0.1000│    0.0300
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    2017年        │    0.2400│    0.1900│    0.1300│    0.1300
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    2016年        │    0.3400│    0.2400│    0.1500│    0.0400
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    2015年        │    0.3800│    0.2800│    0.1500│    0.0300
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[2020-01-03](002224)三 力 士:關于2019年第四季度可轉債轉股情況的公告

    股票代碼:002224 股票簡稱:三力士 公告編號:2020-002債券代碼:128039 
債券簡稱:三力轉債
    三力士股份有限公司
    關于2019年第四季度可轉債轉股情況的公告
    特別提示:
    股票代碼:002224 股票簡稱:三 力 士
    債券代碼:128039 債券簡稱:三力轉債
    轉股價格:人民幣5.83元/股
    轉股時間:2018年12月14日至2024年6月7日
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業
務實施細則》的有關規定,三力士股份有限公司(以下稱“公司”)現將2019年第
四季度可轉換公司債券轉股及公司股份變動情況公告如下:
    一、可轉債發行上市基本情況
    經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]285號”文核準,公司于2018年6
月8日公開發行了620萬張可轉換公司債券,每張面值100元,發行總額62,000萬元。
    經深交所“深證上[2018]293號”文同意,公司62,000萬元可轉換公司債券于20
18年6月29日起在深交所掛牌交易,債券簡稱“三力轉債”,債券代碼“128039”
。
    根據相關法規和《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》
的規定,公司本次發行的可轉債自2018年12月14日起可轉換為公司股份。三力轉債
的初始轉股價格為7.38元/股。
    2018年7月24日,公司召開第六屆董事會第八次會議,審議通過了《關于向下修
正可轉換公司債券轉股價格的議案》,并提請2018年第二次臨時股東大會審議。20
18年8月10日,公司召開2018年第二次臨時股東大會,審議通過
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    了《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》。三力轉債的轉股價格由7
.38元/股調整為5.84元/股,調整后的轉股價格自2018年8月13日起生效。
    2019年6月4日,公司實施2018年度權益分派方案。根據《三力士股份有限公司
公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關條款,三力轉債發行之后,若公司發
生派送紅股、轉增股本、增發新股、配股以及派發現金股利等情況,應對轉股價格
進行調整。三力轉債轉股價格由5.84元/股調整為5.83元/股,調整后的轉股價格自2
019年6月4日(除權除息日)起生效。
    二、三力轉債轉股及股份變動情況
    2019年第四季度,三力轉債因轉股減少21,862,400元(218,624張),轉股數量
為3,749,911股,剩余可轉債余額為258,587,000元(2,585,870張)。
    2019年第四季度公司股份變動情況如下:
    三、其他
    投資者對上述內容如有疑問,請撥打公司證券事務部投資者聯系電話0575-8431
3688進行咨詢。
    四、備查文件
    中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《發行人股本結構表》(三
力士)、《發行人股本結構表》(三力轉債)。
    特此公告。
    三力士股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月三日 本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動后 數量
(股) 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量(股) 比例 一、限售條
件流通股/非流通股 186,899,955.00 26.10% 186,899,955.00 25.96% 高管鎖定股
 186,899,955.00 26.10% 186,899,955.00 25.96% 二、無限售條件流通股 529,30
7,257.00 73.90% 3,749,911.00 3,749,911.00 533,057,168.00 74.04% 三、總股
本 716,207,212.00 100.00% 3,749,911.00 3,749,911.00 719,957,123.00 100.00%

[2020-01-02](002224)三 力 士:關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告

    股票代碼:002224 股票簡稱:三力士 公告編號:2020-001
    三力士股份有限公司
    關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告
    三力士股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月2日召開第六屆董事會
第二十一次會議和第六屆監事會第十八次會議,審議通過了《關于使用部分暫時閑
置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司浙江三力士智能裝備制
造有限公司(以下簡稱“三力士智能裝備”)在確保不影響募集資金投資項目建設
、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下,
使用不超過人民幣1.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,有效期為自公司董事
會審議通過之日起6個月內有效,單個短期結構性存款的投資期限不超過6個月。在
授權的有效期內及額度范圍內,資金可以循環滾動使用。公司獨立董事對該事項發
表了一致同意的獨立意見,保薦機構中天國富證券有限公司對此發表了無異議的核查意見。
    具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用部分暫時閑置募集資金進
行現金管理的公告》(公告編號:2019-063)。
    一、公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回的情況
    公司子公司浙江三力士智能裝備制造有限公司于2019年7月4日與興業銀行股份
有限公司紹興分行、浙商銀行股份有限公司紹興越城支行簽訂了結構性存款協議,
購買結構性存款產品。具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用部分暫
時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》(公告編號:2019-064)。
    截至本公告日,上述產品已到期,本金和收益已全部存入募集資金專戶,贖回
本金15,000萬元,取得利息收益合計281.56萬元。
    二、公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的具體情況
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    截至本公告日,上述結構性存款產品已到期贖回,本金和收益已全部存入募集
資金專戶,公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的未到期金額為零。
    三、備查文件
    1.結構性存款產品到期贖回的相關憑證。
    特此公告。
    三力士股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月二日
    委托方
    受托方
    產品名稱
    產品類型
    購買金額(萬元)
    產品期限
    到期情況
    浙江三力士智能裝備制造有限公司
    興業銀行股份有限公司紹興分行
    興業銀行結構性存款產品
    保本浮動收益型產品
    10,000
    2019.7.4-2019.12.30
    贖回
    浙江三力士智能裝備制造有限公司
    浙商銀行股份有限公司紹興越城支行
    浙商銀行結構性存款產品
    保本浮動收益型產品
    5,000
    2019.7.4-2019.12.30
    贖回

[2019-12-31](002224)三 力 士:關于部分募集資金投資項目延期的公告

    股票代碼:002224 股票簡稱:三力士 公告編號:2019-088
    三力士股份有限公司
    關于部分募集資金投資項目延期的公告
    三力士股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月30日召開第六屆董事
會第二十五次會議和第六屆監事會第二十一次會議,審議通過了《關于部分募集資
金投資項目延期的議案》,擬對公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目中
的“年產150臺智能化無人潛水器新建項目”和“智能倉儲配送中心建設項目”進行
延期,現將有關情況公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準三力士股份有限公司公開發行可轉換公
司債券的批復》(證監許可[2018]285號)核準,公司于2018年6月8號公開發行了62
0萬張可轉換公司債券,發行價格為每張100元,募集資金總額62,000萬元,扣除相
關發行費用1,563.40萬元后,實際募集資金凈額60,436.60萬元。上述募集資金已
全部到位,立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司本次公開發行可轉換公司債
券的募集資金情況進行了審驗,并于2018年6月14日出具了《驗資報告》(信會師報
字[2018]第ZF10523號)。
    上述募集資金用于“年產150臺智能化無人潛水器新建項目”、“智能倉儲配送
中心建設項目”和“全自動控制系統項目”三個項目。
    二、募集資金使用情況
    截至2019年6月30日,上述三個募投項目的投入總額為27,282.80萬元,具體情
況如下:
    項目名稱
    承諾投資總額(萬元)
    截至2019年6月30日累計投入金額(萬元)
    截至2019年6月30日投資進度(%)
    達到預定可使用狀態日期
    年產150臺智能化無人潛水器新建項目
    40,000.00
    16,949.39
    42.37
    2019年12月31日
    智能倉儲配送中心建設項目
    16,000.00
    5,800.80
    36.26
    2019年12月31日
    全自動控制系統項目
    4,436.60
    4,532.61
    102.16
    2019年12月31日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    三、募集資金投資項目延期的具體情況
    本次募集資金投資項目在前期雖經過充分的可行性論證,但實際執行過程中受
到多方面因素影響,無法在計劃時間內達到預定可使用狀態。公司根據本次募集資
金投資項目的實施進度、市場發展前景,公司經過謹慎研究,為了維護全體股東和
公司利益,決定將以下募集資金投資項目進行延期。
    項目名稱
    本次調整前預計完成時間
    本次調整后預計完成時間
    年產150臺智能化無人潛水器新建項目
    2019年12月31日
    2021年6月30日
    智能倉儲配送中心建設項目
    2019年12月31日
    2020年6月30日
    四、募集資金投資項目延期的具體原因
    (一)年產150臺智能化無人潛水器新建項目
    截至目前,項目廠房主體已基本完工。
    根據無人潛水器的實際測試需求,需對原有設計的實驗水池進行加深擴容,水
池深度調整為10米(一個)及8米(兩個),施工難度大。在基建施工過程中,因受
地質條件因素影響實驗水池需進一步增加基坑支護施工,導致整體工期延長,目前
尚未完工。相應配套的造波器、數字水池(超級計算機)等設備待實驗水池完工后
才能進一步實施。
    由于無人潛水器產品定制化的特點,技術論證、產品研制周期較長。為滿足客
戶需求,同時保證生產工藝先進性,提升公司研發技術水平與檢驗檢測水平,后續
設備的選型、訂購、采購、安裝、調試、驗證等所需周期較長,影響整體項目的實
施進度。
    基于上述情況,為維護全體股東和企業的利益,公司管理層經過審慎研究,將
本項目預計完成時間延期至2021年6月30日前完成。
    (二)智能倉儲配送中心建設項目
    本項目前期雖經過充分的可行性論證,但實際執行過程中,受到行業技術不斷
升級等因素影響,公司對相關設備的選型、采購的周期均有所延長,不能如期達到
可使用狀態。公司管理層經過審慎研究,將本項目預計完成時間延期至2020年6月30
日前完成。
    五、募投項目延期對公司經營的影響
    公司本次對兩個募集資金投資項目建設進度的調整是根據公司實際經營情況做
出的謹慎決定,僅涉及部分項目自身進度的變化,未調整項目的投資總額和
    建設規模,不涉及項目實施主體、實施方式、投資總額的變更,不存在改變或
變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。調整募投項目進度是為了更好
地提高募投項目建設質量,并合理有效地配置資源,與公司目前的生產經營狀況相
匹配。因此,“年產150臺智能化無人潛水器新建項目”和“智能倉儲配送中心建設
項目”兩個募集資金投資項目的延期不會對公司目前的生產經營造成不利影響,符
合公司的長遠發展及股東的長遠利益。
    六、董事會意見
    經過認真審查,公司董事會認為:本次募投項目延期是根據項目實際情況作出
的審慎決定,符合公司實際經營的需要和長遠發展規劃,符合公司及全體股東的利
益,不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司本次募
集資金項目延期事項履行了必要的決策程序,符合相關法律、法規的規定。因此,
我們同意公司對“年產150臺智能化無人潛水器新建項目”和“智能倉儲配送中心建
設項目”兩個募集資金投資項目的建設實施延期。
    七、獨立董事意見
    經過認真審查,公司獨立董事認為:本次對部分募集資金投資項目延期是根據
具體項目實際情況做出的謹慎決定,符合公司的長遠發展規劃和股東的長遠利益,
符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關
規定,具有可行性及必要性。公司董事會審議本次事項的程序符合相關規定,不存
在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司股東、特別是中小股東利益的情形
。因此,我們同意公司對“年產150臺智能化無人潛水器新建項目”和“智能倉儲配
送中心建設項目”兩個募集資金投資項目的建設實施延期。
    八、監事會意見
    經審核,公司監事會認為:公司根據募集資金投資項目的實際情況,對“年產1
50臺智能化無人潛水器新建項目”和“智能倉儲配送中心建設項目”的建設實施延
期,符合公司實際經營的需要和長遠發展規劃,不會對公司的正常經營和發展規劃
產生不利影響,符合相關法律法規的要求,不存在改變或變相改變募投項目投向和
損害股東利益的情形,我們同意公司部分募集資金投資項目的延期。
    九、保薦機構的核查意見
    經核查,保薦機構中天國富證券有限公司(以下簡稱“中天國富證券”)認為
:
    公司本次募集資金投資項目延期事項已經公司第六屆董事會第二十五次會議、
第六屆監事會第二十一次會議審議通過,獨立董事發表了明確同意的意見,履行了
必要的審批程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2
號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所中小企業板上
市公司規范運作指引》等相關規定。公司本次募集資金投資項目延期事項是根據項
目實際情況做出的決定,不屬于募集資金投資項目實施內容的變更,不影響募集資
金投資項目的實施,不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情
形,符合公司的長期業務發展規劃。
    因此,中天國富證券對本次“年產150臺智能化無人潛水器新建項目”和“智能
倉儲配送中心建設項目”兩個募集資金投資項目建設延期事項無異議。
    十、備查文件
    1、公司第六屆董事會第二十五次會議決議;
    2、公司第六屆監事會第二十一次會議決議;
    3、獨立董事關于第六屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見;
    4、中天國富證券有限公司關于公司部分募集資金投資項目延期的核查意見。
    特此公告。
    三力士股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月三十日

[2019-12-31](002224)三 力 士:第六屆監事會第二十一次會議決議公告

    股票代碼:002224 股票簡稱:三力士 公告編號:2019-087
    三力士股份有限公司
    第六屆監事會第二十一次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    1.三力士股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第二十一次會議通
知于2019年12月24日以電話、電子郵件、書面文件等方式發出。
    2.會議于2019年12月30日15:00以現場方式召開。
    3.會議應出席監事3人,實際出席監事3人。
    4.會議由公司監事會主席沈國建先生主持。
    5.本次監事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則
》等相關規定。
    二、監事會會議審議情況
    與會監事經認真審議,通過了如下議案:
    1.審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》
    公司獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見,保薦機構中天國富證券有
限公司對此發表了無異議的核查意見。
    具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于部分募集資金投資項目延期的
公告》。
    表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。
    三、備查文件
    1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第六屆監事會第二十一次會議決議。
    特此公告。
    三力士股份有限公司監事會
    二〇一九年十二月三十日
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-12-31](002224)三 力 士:第六屆董事會第二十五次會議決議公告

    股票代碼:002224 股票簡稱:三力士 公告編號:2019-086
    三力士股份有限公司
    第六屆董事會第二十五次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    1.三力士股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十五次會議通
知于2019年12月24日以電話、電子郵件、書面文件等方式發出。
    2.會議于2019年12月30日14:00以通訊表決方式召開。
    3.會議應出席董事7人,實際出席董事7人。
    4.會議由公司董事長吳瓊瑛女士主持,公司監事及部分高級管理人員列席了會
議。
    5.本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則
》等相關規定。
    二、董事會會議審議情況
    與會董事經認真審議,通過了如下議案:
    1.審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》
    公司獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見,保薦機構中天國富證券有
限公司對此發表了無異議的核查意見。
    具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于部分募集資金投資項目延期的
公告》。
    表決結果:7票同意,0票棄權,0票反對。
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第六屆董事會第二十五次會議決議;
    2.獨立董事關于第六屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    三力士股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月三十日

[2019-12-14](002224)三力士:關于債券持有人可轉債持有比例變動達到10%的公告

    股票代碼:002224 股票簡稱:三力士 公告編號:2019-085
    債券代碼:128039 債券簡稱:三力轉債
    三力士股份有限公司
    關于債券持有人可轉債持有比例變動達到10%的公告
    三力士股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年6月8日公開發行6,200,000
張可轉換公司債券(債券簡稱:三力轉債,債券代碼:128039)。截至2019年4月2
2日,長興長盈投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“長興長盈”)通過大宗交
易和二級市場買賣的方式,合計持有三力轉債1,903,000張,占發行總量的30.69%。
    2019年4月23日至2019年4月26日,長興長盈通過深圳證券交易所交易系統將其
持有的620,000張三力轉債實施轉股,占發行總量的10.00%。截至2019年4月30日,
長興長盈持有三力轉債1,283,000張,占發行總量的20.69%。具體內容詳見公司披露
于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cni
nfo.com.cn)上的《關于債券持有人實施可轉換公司債券轉股的公告》(公告編號
:2019-038)。
    2019年12月13日,公司收到債券持有人長興長盈的通知。2019年9月11日至2019
年10月29日,長興長盈通過二級市場買入的方式,增持三力轉債47,000張。2019年
9月11日至2019年12月13日,長興長盈通過深圳證券交易所交易系統減持其所持有
的三力轉債667,000張。債券持有人長興長盈持有公司已發行的可轉換公司債券的比
例減少10%。
    截至本公告日,長興長盈尚持有三力轉債663,000張,占發行總量的10.69%。
    特此公告。
    三力士股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十四日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-11-09](002224)三力士:關于全資子公司完成工商變更登記的公告

    股票代碼:002224 股票簡稱:三力士 公告編號:2019-083
    三力士股份有限公司
    關于全資子公司完成工商變更登記的公告
    三力士股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月24日召開第六屆董事
會第二十三次會議,審議通過了《關于向全資子公司增資的議案》,具體內容詳見
公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://
www.cninfo.com.cn)上的《關于向全資子公司增資的公告》(公告編碼:2019-08
0)。
    公司現已經完成對浙江鳳頤創業投資有限公司的增資,并于近日取得了由紹興
市柯橋區市場監督管理局換發的《營業執照》,變更后的具體情況如下:
    1、公司名稱:浙江鳳頤創業投資有限公司
    2、統一社會信用代碼:913306215957567623
    3、法定代表人:吳瓊瑛
    4、注冊資本:貳億叁仟萬元整
    5、住所:浙江省紹興市柯橋區柯巖街道余渚村
    6、公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
    7、成立日期:2012年05月03日
    8、經營范圍:創業投資業務、創業投資咨詢業務、企業管理咨詢。(依法須經
批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    特此公告。
    三力士股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月九日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-11-09](002224)三力士:關于變更法定代表人并完成工商變更登記的公告

    股票代碼:002224 股票簡稱:三力士 公告編號:2019-084
    三力士股份有限公司
    關于變更法定代表人并完成工商變更登記的公告
    三力士股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月29日召開第六屆董事
會第二十四次會議,審議通過了《關于選舉吳瓊瑛女士為公司第六屆董事會董事長
、戰略委員會主任委員、提名委員會委員與審計委員會委員的議案》,選舉吳瓊瑛
女士為公司第六屆董事會董事長、戰略委員會主任委員、提名委員會委員與審計委
員會委員。
    根據《公司章程》的規定,公司董事長為公司的法定代表人。近日,公司完成
了法定代表人的工商變更登記工作,并取得了浙江省市場監督管理局換發的《營業
執照》,公司的法定代表人變更登記為吳瓊瑛女士,其他登記事項不變。
    特此公告。
    三力士股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月九日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-10-30](002224)三 力 士:關于公司董事長辭職及選舉新任董事長的公告

    股票代碼:002224 股票簡稱:三力士 公告編號:2019-082
    三力士股份有限公司
    關于公司董事長辭職及選舉新任董事長的公告
    三力士股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司董事長吳培生先生
提交的辭職報告。吳培生先生因公司經營發展需要申請辭去公司董事長、戰略委員
會主任委員、提名委員會委員、審計委員會委員的職務,辭職報告自送達公司董事
會之日起生效。辭職后,吳培生先生仍繼續擔任公司董事職務,未導致公司董事會
成員人數發生變化,不會影響公司經營管理工作的正常進行。
    2019年10月29日,公司召開第六屆董事會第二十四次會議,審議通過了《關于
選舉吳瓊瑛女士為公司第六屆董事會董事長、戰略委員會主任委員、提名委員會委
員與審計委員會委員的議案》,選舉吳瓊瑛女士為公司第六屆董事會董事長、戰略
委員會主任委員、提名委員會委員與審計委員會委員,任期自本次董事會會議審議
通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。吳瓊瑛女士的簡歷詳見附件。
    根據《公司章程》的規定,公司董事長為公司的法定代表人。公司將盡快完成
法定代表人的工商變更登記工作。
    特此公告。
    三力士股份有限公司董事會
    二〇一九年十月三十日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    附件:吳瓊瑛女士簡歷
    吳瓊瑛女士,1972年9月出生,中國國籍,中共黨員,碩士學歷。歷任紹興縣物
資局會計、浙江三力士橡膠股份有限公司董事長助理、三力士股份有限公司董事會
秘書等職務,2013年3月至今擔任公司總經理。吳瓊瑛女士與吳培生先生為父女關
系,共同構成公司實際控制人。吳瓊瑛女士與郭利軍先生為夫妻關系。吳瓊瑛女士
持有公司股份18,895,940股,占公司現有股份總數的2.64%。父親吳培生先生現任公
司董事,持有公司股份230,112,000股,占公司現有股份總數的32.12%。配偶郭利
軍先生現任公司副總經理兼財務總監兼董事會秘書,未持有公司股份。吳瓊瑛女士
,未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,未被最高人民法院認
定為失信被執行人。

[2019-10-30](002224)三 力 士:第六屆董事會第二十四次會議決議公告

    股票代碼:002224 股票簡稱:三力士 公告編號:2019-081
    三力士股份有限公司
    第六屆董事會第二十四次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    1.三力士股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十四次會議通
知于2019年10月23日以電話、電子郵件、書面文件等方式發出。
    2.會議于2019年10月29日14:00以通訊表決方式召開。
    3.會議應出席董事7人,實際出席董事7人。
    4.會議由公司董事吳培生先生主持,公司監事及部分高級管理人員列席了會議
。
    5.本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則
》等相關規定。
    二、董事會會議審議情況
    與會董事經認真審議,通過了如下議案:
    1.審議通過了《關于選舉吳瓊瑛女士為公司第六屆董事會董事長、戰略委員會
主任委員、提名委員會委員與審計委員會委員的議案》
    公司于近日收到公司董事長吳培生先生提交的辭職報告。吳培生先生因公司經
營發展需要申請辭去公司董事長、戰略委員會主任委員、提名委員會委員、審計委
員會委員的職務,辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后,吳培生先生仍
繼續擔任公司董事職務,未導致公司董事會成員人數發生變化,不會影響公司經營
管理工作的正常進行。
    為了保證公司的規范運作,公司董事會決定選舉吳瓊瑛女士為公司第六屆董事
會董事長、戰略委員會主任委員、提名委員會委員與審計委員會委員,任期自本次
董事會會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。吳瓊瑛女士簡歷詳見
附件。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨
潮
    資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于公司董事長辭職及選舉新任
董
    事長的公告》。
    表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第六屆董事會第二十四次會議決議;
    2.獨立董事關于第六屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    三力士股份有限公司董事會
    二〇一九年十月二十九日
    附件:吳瓊瑛女士簡歷
    吳瓊瑛女士,1972 年9 月出生,中國國籍,中共黨員,碩士學歷。歷任紹
    興縣物資局會計、浙江三力士橡膠股份有限公司董事長助理、三力士股份有限
公
    司董事會秘書等職務,2013 年3 月至今擔任公司總經理。吳瓊瑛女士與吳培生

    先生為父女關系,共同構成公司實際控制人。吳瓊瑛女士與郭利軍先生為夫妻
關
    系。吳瓊瑛女士持有公司股份18,895,940 股,占公司現有股份總數的2.64%。


    父親吳培生先生現任公司董事,持有公司股份230,112,000 股,占公司現有股
份
    總數的32.12%。配偶郭利軍先生現任公司副總經理兼財務總監兼董事會秘書,


    未持有公司股份。吳瓊瑛女士,未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交
    易所懲戒,未被最高人民法院認定為失信被執行人。

    ★★機構調研
    調研時間:2015年12月03日
    調研公司:國海證券,廣發證券,長江證券,海通證券,海通證券,海通證券,海通證
券,華泰證券,方正證券,華創證券,中信建投,中信建投,東方證券,東方證券,東方證
券,安信證券,安信證券,申萬菱信基金,南方基金,鵬華基金,銀河基金,泰信基金,天
弘基金,上投摩根,華商基金,上海匯利資管,平安資管,海通資產管理,交銀康聯人壽
,財通證券,國信證券,永贏基金,陽光資產管理,上海樸易資產管理,中信證券,中信
證券,中信證券,華融證券,申萬宏源,廣州證券,璞盈資本,中域投資,浙江江成資管,
中泰證券,逸帆資本,譽華資產管理,沃資產管理,博涵財經,江蘇君子蘭資產管理,中
晴藍沃,東方港灣,摩根士丹利華鑫基金
    接待人:董事、總經理:吳瓊瑛,董事會秘書:許唯放,證券事務代表:何磊,董事:
郭利軍,董事會秘書:胡虎躍,董事會秘書:王增斌
    調研內容:一、簽署《承諾函》
二、會談及主要記錄
總經理向投資者簡介經營狀況。
1、投資者:公司目前生產經營及銷售是否正常?
吳瓊瑛:公司目前生產經營和銷售正常。
2、投資者:公司毛利率提高的原因是什么?
吳瓊瑛:公司毛利率提高主要是由于原料成本下降公司處于國內橡膠V帶行業的龍頭
地位有絕對的定價權;其次產品轉型升級;第三自動化生產程度擴大、管理效率提
升為公司帶來了毛利率的增長。
3、投資者:公司進行本次非公開發行的原因?
吳瓊瑛:公司目前主營業務在國內橡膠V帶行業市場占有率已達30%左右市場未來增
長空間有限而無人智能潛水器市場前景廣闊應用領域眾多。
4、投資者:吳總本次認購公司非公司發行股票是否對公司未來發展的看好。
吳瓊瑛:本人始終看好公司未來的發展。
5、投資者:公司是否會開發其他無人設備或其他衍生產品?
吳瓊瑛:公司目前將專注于無人智能潛水器方面的研究開發。
胡虎躍向投資者介紹了主推進器相關技術原理、應用優勢;王增斌向投資者介紹了
量子工程發展現狀、技術原理、未來應用領域以及相關優勢。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-30 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.08 成交量:9876.00萬股 成交金額:67956.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國元證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券|3158.05       |3134.42       |
|營業部                                |              |              |
|國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業|832.44        |--            |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司江西分公司        |811.69        |7.02          |
|財通證券股份有限公司杭州文二西路證券營|761.93        |9.84          |
|業部                                  |              |              |
|東莞證券股份有限公司福建分公司        |735.14        |1280.93       |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業|0.07          |4792.06       |
|部                                    |              |              |
|國元證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券|3158.05       |3134.42       |
|營業部                                |              |              |
|華泰證券股份有限公司無錫梁清路證券營業|33.67         |1593.99       |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司深圳益田路證券營業|89.04         |1387.47       |
|部                                    |              |              |
|東莞證券股份有限公司福建分公司        |735.14        |1280.93       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-11-07|10.29 |85.90   |883.91  |華龍證券股份有|華龍證券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京三元|限公司北京三元|
|          |      |        |        |橋證券營業部  |橋證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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