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≈≈深康佳A000016≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.15)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月31日
         2)01月14日(000016)深康佳A:關于公司副總裁辭職的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本240795萬股為基數,每10股派1元 ;B股:以總股本240
           795萬股為基數,每10股派1元,股權登記日:2019-07-04;除權除息日:2019
           -07-05;紅利發放日:2019-07-05;B股:最后交易日:2019-07-04;B股:股權
           登記日:2019-07-09;B股:除息日:2019-07-05;B股:紅利發放日:2019-07-
           09;
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:481589081股;預計募集資金:300000000
           0元; 方案進度:2019年05月13日股東大會通過 發行對象:深圳華僑城資
           本投資管理有限公司
機構調研:1)2020年01月02日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:45049.27萬 同比增:4.81% 營業收入:416.81億 同比增:40.05%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1871│  0.1465│  0.0355│  0.1708│  0.1785
每股凈資產      │  3.4614│  3.4219│  3.4114│  3.3658│  3.3288
每股資本公積金  │  0.0987│  0.0987│  0.0865│  0.0865│  0.0435
每股未分配利潤  │  1.8598│  1.8192│  1.8094│  1.7739│  1.7857
加權凈資產收益率│  5.4000│  4.2500│  1.0500│  5.1100│  5.2400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1871│  0.1465│  0.0355│  0.1708│  0.1785
每股凈資產      │  3.4614│  3.4219│  3.4114│  3.3658│  3.3288
每股資本公積金  │  0.0987│  0.0987│  0.0865│  0.0865│  0.0435
每股未分配利潤  │  1.8598│  1.8192│  1.8094│  1.7739│  1.7857
攤薄凈資產收益率│  5.4049│  4.2813│  1.0417│  5.0747│  5.3624
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A 股簡稱:深康佳A 代碼:000016  │總股本(萬):240794.5408│法人:劉鳳喜
B 股簡稱:深康佳B 代碼:200016  │A 股  (萬):159657.43  │總經理:周彬
上市日期:1992-03-27 發行價:3.9│B 股  (萬):81135.1608 │行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
上市推薦:                     │限售流通A股(萬):1.95
主承銷商:深圳經濟特區證券公司 │主營范圍:生產經營彩色電視機、數字移動電
電話:0755-26609138 董秘:吳勇軍│話及其配套產品(如高頻頭、模具、注塑、包
                              │裝等),目前屬于電子制造和通訊制造行業
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1871│    0.1465│    0.0355
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    2018年        │    0.1708│    0.1785│    0.1419│    0.0232
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    2017年        │    2.1001│    0.0535│    0.0128│    0.0128
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    2016年        │    0.0397│   -0.0184│    0.0053│    0.0035
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    2015年        │   -0.5200│   -0.3539│   -0.1233│    0.0032
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[2020-01-14](000016)深康佳A:關于公司副總裁辭職的公告

    證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2020-01

    債券代碼:114418、114423 債券簡稱:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集團股份有限公司
    關于公司副總裁辭職的公告
    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司董事局于近日收到公司副總裁何建軍先生遞交的書面《辭職報告》。因
工作變動原因,何建軍先生請求辭去公司副總裁職務。何建軍先生的辭職自《辭職
報告》送達董事局時生效。截至本公告披露日,何建軍先生不持有本公司股份。
    何建軍先生目前還兼任本公司控股子公司安徽康佳同創電器有限公司和安徽康
佳電器科技有限公司董事長職務,本公司控股子公司深圳市康佳創智電器有限公司
執行董事職務。本公司將盡快向上述公司推薦董事候選人,經上述公司股東會審議
后接替何建軍先生的董事職務,并要求上述公司盡快辦理相關變更手續。
    何建軍先生在本公司任職期間,工作盡職盡責,勤勤懇懇,公司董事局為其對
公司所做的貢獻表示感謝。
    特此公告。
    康佳集團股份有限公司
    董 事 局
    二〇二〇年一月十三日

[2019-12-27](000016)深康佳A:關于控股公司收到政府補貼的公告

    證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2019-12
2
    債券代碼:114418、114423 債券簡稱:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集團股份有限公司
    關于控股公司收到政府補貼的公告
    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、獲取補助的基本情況 為了支持本公司在重慶市的產業發展,近日,璧山高
新技術產業開發區管理委員會向重慶康佳科技發展有限公司(本公司持股比例為10
0%)和重慶康佳光電技術研究院有限公司(本公司持股比例為75%)分別撥付了2億
元和0.7億元的產業發展資金補貼。 為了支持本公司在遂寧市的產業發展,近日,
遂寧經濟技術開發區財政金融國資管理局向遂寧康佳產業園區開發有限公司(本公
司持股比例為100%)撥付了1.97億元的產業扶持資金。 上述政府補貼為現金形式
,資金已到公司賬戶,不具備可持續性。 二、補助的類型及其對上市公司的影響 
(一)補助的類型 根據《企業會計準則第16號-政府補助》的規定,與資產相關的
政府補助,是指企業取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助;與
收益相關的政府補助,是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。上述公司獲
得的政府補貼不用于購建或以其他方式形成的長期資產,故為與收益相關的政府補
助。 (二)補助的確認和計量 按照《企業會計準則第16號-政府補助》的規定,上
述補貼屬于與日常經營活動相關的政府補助,本期直接計入其他收益。 (三)對
公司的影響及風險提示 上述補貼資金的取得將對公司2019年度的經營業績產生積極
影響,以上數據未經審計,具體的會計處理及其對公司相關財務數據的影響將以會
計師年度審計確認后的結果為準。 三、備查文件
    《遂寧經濟技術開發區財政金融國資管理局關于撥付產業扶持資金的通知》及
《璧山高新技術產業開發區管理委員會關于撥付產業發展資金的通知》等。 特此公
告。
    康佳集團股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月二十六日

[2019-12-27](000016)深康佳A:關于掛牌轉讓深圳康悅公司部分股權的進展公告

    1
    證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2019-12
3
    債券代碼:114418、114423 債券簡稱:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集團股份有限公司
    關于掛牌轉讓深圳康悅公司部分股權的進展公告
    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    康佳集團股份有限公司(下稱“本公司”)于2019年11月2日披露了《關于掛牌
轉讓深圳康悅公司部分股權的公告》(2019-103)。2019年11月12日,本公司及本
公司的控股子公司康佳創投發展(深圳)有限公司(下稱“康佳創投公司”)將合
計持有的深圳康悅實業有限公司(下稱“深圳康悅公司”)51%的股權在北京產權
交易所公開掛牌轉讓,其中本公司掛牌轉讓深圳康悅公司40.29%股權;康佳創投公
司掛牌轉讓深圳康悅公司10.71%股權。
    近日,根據國有產權交易規則,本公司及康佳創投公司與成都臻辰企業管理有
限公司(下稱“臻辰公司”)正式簽署了《產權交易合同》,并完成了相應的工商
變更。目前,本公司已收到全部股權轉讓款,并按轉讓股權比例收回了約1.34億元
的股東借款。
    本次工商變更的主要內容為:深圳康悅公司的股東由“康佳集團股份有限公司出
資1,180萬元,占比59%;康佳創投公司出資420萬元,占比21%;深圳康佳電子科技
有限公司出資400萬元,占比20%”變更為“康佳集團股份有限公司出資374.20萬元
,占比18.71%;康佳創投公司出資205.80萬元,占比10.29%;深圳康佳電子科技有
限公司出資400萬元,占比20%;成都臻辰企業管理有限公司出資1020萬元,占比51%”。
    一、交易方的基本情況
    交易方名稱:成都臻辰企業管理有限公司。企業類型:有限責任公司。成立日
期:2017年3月17日。注冊資本:1,000萬元。統一社會信用代碼:91510105MA6CLTU
M3W。經營范圍:企業管理咨詢,商務信息咨詢(不含投資咨詢),互聯網信息技
術咨詢,會議及展覽展示服務,物業管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動)。注冊地址:成都市青羊區琴臺路93號4樓。
    經詢問,臻辰公司與本公司及本公司前十名股東不存在關聯關系以及其他可能
或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系,本次股權轉讓事項不構成關聯交
    2
    易。
    二、交易合同的主要內容
    轉讓方:康佳集團股份有限公司和康佳創投發展(深圳)有限公司
    受讓方:成都臻辰企業管理有限公司
    1、合同標的為本公司及康佳創投公司合計持有的深圳康悅公司51%的股權。
    2、本次股權交易已于2019年11月12日經北京產權交易所公開掛牌,掛牌期間只
產生臻辰公司一個符合受讓條件的意向受讓方,因此由臻辰公司受讓深圳康悅公司
51%的股權。
    3、交易價格為3,570萬元人民幣,臻辰公司一次性付款。
    4、本合同自雙方法定代表人(或授權代表)簽字并加蓋公章之日起生效。
    三、對本公司的影響
    掛牌轉讓深圳康悅公司部分股權可優化本公司資產配置,回收資金,增強資產
的流動性,提高本公司整體效益。本次股權轉讓完成后,本公司及其控股子公司合
計持有深圳康悅公司49%股權,深圳康悅公司不再納入本公司合并報表范圍。
    四、備查文件
    《產權交易合同》等。
    特此公告。
    康佳集團股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月二十六日

[2019-12-26](000016)深康佳A:為控股公司提供擔保的進展公告

    證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2019-121
    債券代碼:114418、114423 債券簡稱:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集團股份有限公司
    為控股公司提供擔保的進展公告
    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別風險提示
    目前,本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,398,818.06萬元,占
本公司最近一期經審計凈資產的比例為295.98%,本公司及控股子公司對合并報表內
單位實際提供的擔保總金額為517,521.77萬元,占上市公司最近一期經審計凈資產
的比例為63.85%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為68,500
萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例為8.45%。
    一、擔保情況概述
    為滿足康佳集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)全資子公司安徽康佳同創
電器有限公司(以下簡稱“康佳同創公司”)的業務發展需要,本公司分別與浙商銀
行股份有限公司合肥分行(以下簡稱“浙商銀行合肥分行”)以及興業銀行股份有
限公司滁州分行(以下簡稱“興業銀行滁州分行”)簽署了《最高額保證合同》。
根據合同約定,本公司分別為浙商銀行合肥分行以及興業銀行滁州分行與康佳同創
公司的債務提供連帶責任擔保。擔保金額分別為5,500萬元和5,000萬元,擔保期限
為債務履行期限屆滿之日起兩年。被擔保人為康佳同創公司,債權人分別為浙商銀
行合肥分行和興業銀行滁州分行。
    為滿足本公司控股公司江西金鳳凰納米微晶有限公司(以下簡稱“納米微晶公
司”)的業務發展需要,本公司與蘇銀金融租賃股份有限公司(以下簡稱“蘇銀租
賃公司”)簽署了《保證擔保合同》。根據合同約定,本公司為蘇銀租賃公司與納
米微晶公司在《融資租賃合同》項下發生的債務提供連帶責任擔保。擔保金額為5,0
00萬元,擔保期限為《融資租賃合同》項下債務履行期限屆滿之日起兩年。被擔保
人為納米微晶公司,債權人為蘇銀租賃公司。
    本公司于2018年9月18日召開的第八屆董事局第四十九次會議及2018 年10月8日
召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關于為安徽康佳同創電器有限公司
增加擔保額度的議案》,同意本公司為康佳同創公司增加擔保額度
    2億元人民幣,公司為康佳同創公司提供的總擔保額度增加至9億元。此次增加
的擔保額度的期限為5年。
    本公司于2019年3月28日召開的第九屆董事局第七次會議及2019年5月13日召開
的2018年年度股東大會審議通過了《關于為江西金鳳凰納米微晶有限公司提供擔保
額度的議案》,同意本公司為納米微晶公司提供金額為4.5億元人民幣的信用擔保額
度,擔保期限為5年。
    擔保方
    被擔保方
    擔保方持股比例
    被擔保方最近一期資產負債率
    經審議的最高擔保額度
    本次新增擔保金額
    尚在擔保期限的金額
    可用擔保額度
    擔保金額占上市公司最近一期凈資產比例
    是否關聯擔保
    康佳集團
    康佳同創公司
    100%
    80.63%
    9億元
    1.05億元
    2.13億元
    5.82億元
    3.92%
    否
    納米微晶公司
    51%
    77.87%
    4.5億元
    0.5億元
    1億元
    3億元
    1.85%
    否
    二、被擔保人基本情況
    (一)被擔保人:安徽康佳同創電器有限公司
    成立日期:2010年7月28日
    注冊地址:安徽省滁州市花園東路789號
    法定代表人:何建軍
    注冊資本:50,200萬元
    經營范圍:冰箱、電視機、洗衣機、冷柜與擠板、吸塑件、注塑件、模具、塑
膠件、五金件等相關配件的研發、生產、銷售以及技術咨詢與售后服務;空調、廚
衛電器、照明制暖、日用小家電的銷售與售后服務;提供倉儲服務(除危險化學品
),物流配貨,自有廠房租賃;鋼材、銅材、鋁材金屬制品、礦產品、有色金屬及
其壓延產品銷售;軟件及輔助設備、節能環保設備、新能源產品、電子設備及原器
件銷售;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)
。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    產權及控制關系:康佳同創公司為本公司的全資子公司。
    康佳同創公司2018年度經審計和2019年1-11月未經審計的主要財務指標如下: 
單位:萬元
    項目
    2018年12月31日
    2019年11月30日
    資產總額
    163,494.91
    201,194.29
    負債總額
    125,027.14
    162,232.46
    凈資產
    38,467.78
    38,961.83
    項目
    2018年度
    2019年1-11月
    營業收入
    258,739.04
    303,476.68
    利潤總額
    1,168.65
    494.06
    凈利潤
    1,168.65
    494.06
    (二)被擔保人:江西金鳳凰納米微晶有限公司
    成立日期:2009年9月25日
    注冊地址:江西省九江市永修縣永修云山經濟開發區云山工業園
    法定代表人:朱新明
    注冊資本:12,000萬元
    經營范圍:微晶玉石生產、銷售;進出口貿易(國家限定公司經營或禁止進出
口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營
活動)
    產權及控制關系:納米微晶公司為本公司的控股公司,本公司通過控股子公司
江西康佳新材料科技有限公司間接持有100%的股權。
    納米微晶公司2018年度經審計和2019年1-11月未經審計的主要財務指標如下: 
單位:萬元
    項目
    2018年12月31日
    2019年11月30日
    資產總額
    58,733.78
    71,900.74
    負債總額
    42,574.94
    55,991.39
    凈資產
    16,158.84
    15,909.35
    項目
    2018年度
    2019年1-11月
    營業收入
    10,002.42
    14,435.89
    利潤總額
    4,041.80
    -249.48
    凈利潤
    3,537.93
    -249.48
    三、擔保協議的主要內容
    (一)康佳同創公司與浙商銀行合肥分行
    1、合同雙方:康佳集團股份有限公司(保證人)、浙商銀行合肥分行(債權人
)
    2、擔保金額及范圍:擔保金額為5,500萬元,擔保范圍是最高額保證合同約定
期間及最高額簽訂的一系列債權債務合同項下債務本金、利息、復利、罰息、違約
金、損害賠償金以及訴訟(仲裁)費、律師費、差旅費等債權人實現債權的一切費
用和所有其他應付費用,以及因匯率變化實際超出最高余額的部分。
    3、擔保方式:連帶責任保證。
    4、保證期間:最高額保證合同項下擔保的債務履行期限屆滿之日起兩年。
    5、合同生效:自各方簽字或蓋章之日起生效。
    (二)康佳同創公司與興業銀行滁州分行
    1、合同雙方:康佳集團股份有限公司(保證人)、興業銀行滁州分行(債權人
)
    2、擔保金額及范圍:擔保金額為5,000萬元,擔保范圍是興業銀行滁州分行與
康佳同創公司簽署的額度授信合同項下發生的各項借款、融資、擔保及其他表內外
金融業務而形成的債權,包括但不限于債權本金、利息(含罰息、復利)、違約金
、損害賠償金、債權人實現債權的費用等。
    3、擔保方式:連帶責任保證。
    4、保證期間:額度授信合同項下債務履行期限屆滿之日起兩年。
    5、合同生效:自各方簽字或蓋章之日起生效。
    (三)納米微晶公司與蘇銀租賃公司
    1、合同雙方:康佳集團股份有限公司(保證人)、蘇銀租賃公司(債權人)
    2、擔保金額及范圍:擔保金額為5,000萬元,擔保范圍是蘇銀租賃公司與納米
微晶公司簽署的融資租賃合同項下發生的全部債務,包括但不限于租金、租息、復
利、罰息、手續費、違約金、損害賠償金、律師費、公證費、稅金、訴訟費、差旅
費、評估費、拍賣費、財產保全費、強制執行費、公告費、送達費、鑒定費及蘇銀
租賃公司為實現債權所支付的其他相關費用等款項。
    3、擔保方式:連帶責任保證。
    4、保證期間:融資租賃合同項下債務履行期屆滿之日起兩年。
    5、合同生效:自雙方法定代表人(負責人)或授權代表簽署并加蓋公章之日起
生效。
    四、董事會意見
    為了提高本公司資金流動性,同時為了滿足康佳同創公司和納米微晶公司日常
經營資金的需要,保障上述公司業務的正常運營,本公司決定為上述公司簽署的融
資合同提供擔保。
    本公司董事局認為,康佳同創公司和納米微晶公司均為本公司的控股公司,本
公司對其具有形式上和實質上的控制權,擔保風險可控。本公司對上述公司提供擔
保不會損害公司的利益。
    康佳同創公司為本公司的全資子公司。因此,本公司為康佳同創公司提供擔保
事宜,無需反擔保。
    本公司為控股公司納米微晶公司提供擔保時,其他股東為擔保額度的49%向本公
司提供反擔保。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    目前,本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,398,818.06萬元,占
本公司最近一期經審計凈資產的比例為295.98%,本公司及控股子公司對合并報表內
單位實際提供的擔保總金額為517,521.77萬元,占上市公司最近一期經審計凈資產
的比例為63.85%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為68,500
萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例為8.45%。
    六、備查文件目錄
    《最高額保證合同》等。 特此公告。
    康佳集團股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月二十五日

[2019-12-19](000016)深康佳A:關于掛牌轉讓海門康建公司部分股權的進展公告

    1
    證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2019-12
0
    債券代碼:114418、114423 債券簡稱:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集團股份有限公司
    關于掛牌轉讓海門康建公司部分股權的進展公告
    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    康佳集團股份有限公司(下稱“本公司”)于2019年10月23日披露了《關于掛
牌轉讓海門康建公司部分股權的公告》(2019-97)。2019年11月8日,本公司將持
有的海門康建科技產業園運營管理有限公司(下稱“海門康建公司”)40%的股權在
北京產權交易所公開掛牌轉讓。
    近日,根據國有產權交易規則,本公司與海門市融輝置業有限公司(下稱“融
輝置業公司”)正式簽署了《產權交易合同》,并完成了相應的工商變更。
    本次工商變更的主要內容為:海門康建公司的股東由“康佳集團股份有限公司出
資7,000萬元,占比70%;海門鴻麥置業有限公司出資2,900萬元,占比29%;海門市
融輝置業有限公司出資100萬元,占比1%”變更為“康佳集團股份有限公司出資3,0
00萬元,占比30%;海門鴻麥置業有限公司出資2,900萬元,占比29%;海門市融輝
置業有限公司出資4,100萬元,占比41%”。
    一、交易方的基本情況
    交易方名稱:海門市融輝置業有限公司。企業類型:有限責任公司。成立日期
:2006年5月30日。注冊資本:3,000萬元。統一社會信用代碼:91320684788892525
W。經營范圍:房地產開發(憑資質證經營);銷售自行開發商品房;自有房產的
物業管理;停車場服務;建筑材料批發、零售。(依法須經批準的項目,經相關部
門批準后方可開展經營活動)。注冊地址:海門市東灶港鎮發展大道8號。
    經詢問,融輝置業公司與本公司及本公司前十名股東不存在關聯關系以及其他
可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系,本次股權轉讓事項不構成關聯交易
。
    二、交易合同的主要內容
    轉讓方:康佳集團股份有限公司
    受讓方:海門市融輝置業有限公司
    2
    1、合同標的為本公司持有的海門康建公司40%的股權。
    2、本次股權交易已于2019年11月8日經北京產權交易所公開發布轉讓信息披露
公告,公告期間只產生融輝置業公司一個意向受讓方,因此由融輝置業公司受讓海
門康建公司40%的股權。
    3、交易價格為20,000萬元人民幣,分兩期支付。其中首期支付不低于交易總價
款的30%。剩余交易價款在合同簽訂次日起1個月內支付至本公司指定賬戶并按照中
國人民銀行同期貸款利率向本公司支付自合同簽訂次日起至實際支付剩余交易價款
之日期間的利息,受讓方在合同簽訂次日起3個工作日內提供本公司認可的合法有
效擔保。
    4、本合同自雙方蓋章且法定代表人或授權代表簽字之日起生效。
    三、對本公司的影響
    掛牌轉讓海門康建公司可優化本公司資產配置,回收資金,增強資產的流動性
,提高本公司整體效益。本次股權轉讓完成后,本公司持有海門康建公司30%股權,
因此海門康建公司不再納入本公司合并報表范圍。
    四、備查文件
    《產權交易合同》等。
    特此公告。
    康佳集團股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月十八日

[2019-12-17](000016)深康佳A:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2019-11
9
    債券代碼:114418、114423 債券簡稱:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集團股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、現場會議召開日期、時間:2019年12月16日(星期一)下午2:40。
    網絡投票時間:2019年12月16日。
    其中:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月16日
(現場股東大會召開日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為:2019年12月
16日(現場股東大會召開日)上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
    2、現場會議召開地點:中國深圳市南山區科技南十二路28號康佳研發大廈19樓
會議室。
    3、召開方式:現場會議投票和網絡投票相結合。
    4、召集人:公司董事局。
    5、主持人:董事局主席劉鳳喜先生。
    6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
    (二)會議的出席情況
    1、出席會議的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東10人,代表股份584,810,704股,占上市公司總股份
的24.2867%。
    其中:通過現場投票的股東5人,代表股份583,082,504股,占上市公司總
    2
    股份的24.2149%。
    通過網絡投票的股東5人,代表股份1,728,200股,占上市公司總股份的0.0718
%。
    2、外資股股東出席情況:
    通過現場和網絡投票的股東4人,代表股份58,822,672股,占公司外資股股份總
數7.2500%。
    其中:通過現場投票的股東3人,代表股份58,799,672股,占公司外資股股份總
數7.2471%。
    通過網絡投票的股東1人,代表股份23,000股,占公司外資股股份總數0.0028%
。
    3、中小股東出席的總體情況(除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其
他股東):
    通過現場和網絡投票的股東9人,代表股份61,063,772股,占上市公司總股份的
2.5359%。
    其中:通過現場投票的股東4人,代表股份59,335,572股,占上市公司總股份的
2.4642%。
    通過網絡投票的股東5人,代表股份1,728,200股,占上市公司總股份的0.0718
%。
    4、其他人員出席情況: 公司董事2人、監事1人、高級管理人員1人,公司聘請
的律師等。
    二、議案審議表決情況
    本次會議采取現場會議投票和網絡投票相結合的方式,出席本次股東大會的股
東及股東授權委托代表對會議議案進行了審議,經過投票表決,審議通過了《關于
按持股比例為煙臺康悅公司提供股東借款的議案》。
    總表決情況:
    同意584,698,004股,占出席會議所有股東所持股份的99.9807%;反對112,700
股,占出席會議所有股東所持股份的0.0193%;棄權0股(其中,因未投票默認棄
權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    外資股股東的表決情況(適用有發行境內、境外上市外資股的公司):
    同意58,799,672股,占出席會議外資股股東所持有股份的99.9609%;反對23,0
00股,占出席會議外資股股東所持股份的0.0391%;棄權0股(其中,因未投票默
認棄權0股),占出席會議外資股股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意60,951,072股,占出席會議中小股東所持股份的99.8154%;反對112,700
股,占出席會議中小股東所持股份的0.1846%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權
0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    三、律師出具的法律意見
    3
    1、律師事務所名稱:北京市中倫(深圳)律師事務所;
    2、律師姓名:翁春嫻、張義雄;
    3、結論性意見:公司2019年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議
人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規
章以及《公司章程》的有關規定,本次股東大會表決結果合法、有效。
    四、備查文件
    1、經與會董事和記錄人簽字確認并蓋章的股東大會決議;
    2、法律意見書;
    3、深交所要求的其他文件。
    康佳集團股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月十六日

[2019-12-12](000016)深康佳A:為全資子公司提供擔保的進展公告

    證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2019-11
8
    債券代碼:114418、114423 債券簡稱:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集團股份有限公司
    為全資子公司提供擔保的進展公告
    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別風險提示
    目前,本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,398,818.06萬元,占
本公司最近一期經審計凈資產的比例為295.98%,本公司及控股子公司對合并報表內
單位實際提供的擔保總金額為517,521.77萬元,占上市公司最近一期經審計凈資產
的比例63.85%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為68,500萬
元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例8.45%。
    一、擔保情況概述
    為滿足康佳集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)全資子公司深圳康佳電子
科技有限公司(以下簡稱“康佳電子科技公司”)的業務發展需要,本公司與上海浦
東發展銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“浦發銀行深圳分行”)簽署了《最
高額保證合同》。根據合同約定,本公司為浦發銀行深圳分行與康佳電子科技公司
簽訂的《融資額度協議》項下發生的債務提供連帶責任擔保。擔保金額為5億元,擔
保期限為融資額度協議項下債務履行期屆滿之日起兩年。被擔保人為康佳電子科技
公司,債權人為浦發銀行深圳分行。
    本公司于2018年9月18日召開的第八屆董事局第四十九次會議及2018年10月8日
召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關于為深圳康佳電子科技有限公司
提供擔保額度的議案》,同意本公司為康佳電子科技公司提供金額為35億元人民幣
的擔保額度,擔保期限為5年。
    擔保方
    被擔保方
    擔保方持股比例
    被擔保方最近一期資產負債率
    經審議的最高擔保額度
    本次新增擔保金額
    尚在擔保期限的金額
    可用擔保額度
    擔保金額占上市公司最近一期凈資產比例
    是否關聯擔保
    康佳集團
    康佳電子科技公司
    100%
    79.28%
    35億元
    5億元
    6.3億元
    23.7億元
    13.94%
    否
    二、被擔保人基本情況
    被擔保人:深圳康佳電子科技有限公司
    成立日期:2018年1月16日
    注冊地址:深圳市南山區粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發大廈15層


    法定代表人:常東
    注冊資本:100,000萬元
    經營范圍:從事新產品、應用軟件系統及高新技術的研究開發,并提供相應的
技術服務、咨詢服務以及運行維護服務;從事電視機、廣播電視接收設備、顯示器
件、幻燈及投影設備、數字音視頻廣播系統及產品、視聽器材、新型電子元器件等
電子信息產品的技術開發;從事家用電器及其零配件的批發零售;經營電子商務;
供應鏈管理、企業管理咨詢,市場信息咨詢;投資咨詢;國內貿易;經營進出口業
務(以上根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的,依法取得相關審批
文件后方可經營)。倉儲服務;經營電信業務;人力資源服務;從事家用電器及其
零配件的生產。
    產權及控制關系:康佳電子科技公司為本公司的全資子公司。
    康佳電子科技公司2018年度經審計和2019年1-11月未經審計的主要財務指標如
下:
    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日
    2019年11月30日
    資產總額
    337,641.03
    498,737.38
    負債總額
    243,051.39
    395,421.02
    凈資產
    94,589.65
    103,316.36
    項目
    2018年度
    2019年1-11月
    營業收入
    408,502.76
    746,138.61
    利潤總額
    -7,570.37
    8,714.06
    凈利潤
    -5,410.35
    8,726.72
    三、擔保協議的主要內容
    1、合同雙方:康佳集團股份有限公司(保證人)、浦發銀行深圳分行(債權人
)
    2、擔保金額及范圍:擔保金額為5億元,擔保范圍是浦發銀行深圳分行與康佳
電子科技公司簽署的融資額度協議項下發生的債權以及由此產生的利息(包括利息
、罰息和復利)、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或履行本最高額保證
合同而發生的費用、以及債權人實現擔保權利和債權所產生的費用(包括但不限于
訴訟費、律師費、差旅費等),以及根據融資額度協議經債權人要求康佳電子科技
公司需補足的保證金。
    3、擔保方式:連帶責任保證。
    4、保證期間:融資額度協議項下債務履行期屆滿之日起兩年。
    5、合同生效:經本公司法定代表人或授權代理人簽字(或蓋章)并加蓋公章,
且浦發銀行深圳分行法定代表人/負責人或授權代理人簽字(或蓋章)并加蓋公章
(或合同專用章)后生效。
    四、董事會意見
    為了提高本公司資金流動性,同時為了滿足康佳電子科技公司日常經營資金的
需要,保障康佳電子科技公司業務的正常運營,本公司決定為康佳電子科技公司簽
署的融資合同提供擔保。
    本公司董事局認為,康佳電子科技公司為本公司的全資子公司,本公司對其具
有形式上和實質上的控制權,擔保風險可控。本公司對康佳電子科技公司提供擔保
不會損害公司的利益。
    康佳電子科技公司為本公司的全資子公司。因此,本公司為康佳電子科技公司
提供擔保事宜,無需反擔保。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    目前,本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,398,818.06萬元,占
本公司最近一期經審計凈資產的比例為295.98%,本公司及控股子公司對合并報表內
單位實際提供的擔保總金額為517,521.77萬元,占上市公司最近一期經審計凈資產
的比例63.85%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為68,500萬
元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例8.45%。
    六、備查文件目錄
    《最高額保證合同》。 特此公告。
    康佳集團股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月十一日

[2019-12-03](000016)深康佳A:為控股子公司提供擔保的進展公告

    證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2019-11
7
    債券代碼:114418、114423 債券簡稱:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集團股份有限公司
    為控股子公司提供擔保的進展公告
    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別風險提示
    目前,本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,398,978.78萬元,占
本公司最近一期經審計凈資產的比例為296.00%,本公司及控股子公司對合并報表內
單位實際提供的擔保總金額為467,649.07萬元,占上市公司最近一期經審計凈資產
的比例57.70%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為68,500萬
元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例8.45%。
    一、擔保情況概述
    為滿足康佳集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)控股子公司廣東興達鴻業
電子有限公司(以下簡稱“興達鴻業公司”)的業務發展需要,本公司與遠東國際租
賃有限公司(以下簡稱“遠東租賃公司”)簽署了《保證合同》。根據合同約定,
本公司為遠東租賃公司與興達鴻業公司簽署的《售后回租賃合同》項下發生的債務
提供連帶責任擔保。擔保金額為2,500萬元,期限為售后回租賃合同項下發生的債務
履行期開始之日起一年。
    本公司于2019年3月28日召開的第九屆董事局第七次會議及2019年5月13日召開
的2018年年度股東大會審議通過了《關于為廣東興達鴻業電子有限公司增加擔保額
度的議案》,同意本公司為興達鴻業公司增加擔保額度1億元人民幣,本公司為興達
鴻業公司提供的總擔保額度增加至2億元。
    擔保方
    被擔保方
    擔保方持股比例
    被擔保方最近一期資產負債率
    經審議的最高擔保額度
    本次新增擔保金額
    尚在擔保期限的金額
    可用擔保額度
    擔保金額占上市公司最近一期凈資產比例
    是否關聯擔保
    康佳集團及其子公司
    興達鴻業公司
    51%
    102.00%
    2億元
    0.25億元
    1.18億元
    0.57億元
    1.76%
    否
    二、被擔保人基本情況
    被擔保人:廣東興達鴻業電子有限公司
    成立日期:2004年10月20日
    注冊地點:中山市阜沙鎮阜沙工業園
    法定代表人:胡澤洪
    注冊資本:8,889萬元
    經營范圍:生產電路板配套電鍍;貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規禁
止的項目除外;法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營)。(依法須經批
準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    產權及控制關系:興達鴻業公司為本公司的控股子公司,本公司持有興達鴻業
公司51%的股權。
    興達鴻業公司2018年度經審計和2019年1-10月未經審計的主要財務指標如下:


    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日
    2019年10月31日
    資產總額
    54,544.07
    57,173.37
    負債總額
    54,662.64
    58,314.14
    凈資產
    -118.58
    -1,140.77
    項目
    2018年度
    2019年1-10月
    營業收入
    40,096.03
    35,044.83
    利潤總額
    -1,008.69
    -1,062.83
    凈利潤
    -576.91
    -1,022.19
    三、擔保協議的主要內容
    1、合同雙方:康佳集團股份有限公司(保證人)、遠東租賃公司(受益人)
    2、擔保金額及范圍:擔保金額為2,500萬元,擔保范圍是遠東租賃公司與興達
鴻業公司簽署的售后回租賃合同項下應向受益人支付的租金、利息、違約金、損害
賠償金、租賃物件留購價款及其他應付款項和受益人為實現權利的費用(包括但不
限于訴訟費用、仲裁費用、律師費用、公證費用、執行費用、財產保全擔保費用等
)以及因保證人違約而給受益人造成的損失。
    3、擔保方式:連帶責任保證。
    4、保證期間:售后回租賃合同項下主債務履行期開始之日起一年。
    5、合同生效:經雙方簽署后生效。
    四、董事會意見
    為了提高本公司資金流動性,同時為了滿足興達鴻業公司日常經營資金的需要
,保障興達鴻業公司業務的正常運營,本公司決定為興達鴻業公司簽署的融資合同
提供擔保。
    本公司董事局認為,興達鴻業公司為本公司的控股子公司,本公司對其具有形
式上和實質上的控制權,擔保風險可控。本公司對興達鴻業公司提供擔保不會
    損害公司的利益。
    本公司為控股子公司興達鴻業公司提供擔保時,興達鴻業公司其他股東亦為興
達鴻業提供連帶責任擔保,并為擔保額度的49%向本公司提供反擔保。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    目前,本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,398,978.78萬元,占
本公司最近一期經審計凈資產的比例為296.00%,本公司及控股子公司對合并報表內
單位實際提供的擔保總金額為467,649.07萬元,占上市公司最近一期經審計凈資產
的比例57.70%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為68,500萬
元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例8.45%。
    六、備查文件目錄
    《保證合同》等。 特此公告。
    康佳集團股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月二日

[2019-11-28](000016)深康佳A:為境外全資子公司提供內保外貸的公告

    證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2019-11
6
    債券代碼:114418、114423 債券簡稱:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集團股份有限公司
    為境外全資子公司提供內保外貸的公告
    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別風險提示
    目前,本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,398,978.78萬元,占
本公司最近一期經審計凈資產的比例為296.00%,本公司及控股子公司對合并報表內
單位實際提供的擔保總金額為465,149.07萬元,占上市公司最近一期經審計凈資產
的比例57.39%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為68,500萬
元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例8.45%。
    一、擔保情況概述
    為滿足康佳集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)境外全資子公司香港康佳
有限公司(以下簡稱“香康公司”)的業務發展需要,本公司與寧波銀行股份有限公
司深圳分行(以下簡稱“寧波銀行深圳分行”)簽署了《開立保函協議》,擬通過
內保外貸的方式為香康公司向華僑銀行香港分行申請的融資性貸款提供擔保,擔保
金額為1,345萬美元,保函有效期至2020年12月5日止。
    本公司于2018年10月29日召開的第八屆董事局第五十一次會議及2018年12月3日
召開的2018年第四次臨時股東大會審議通過了《關于為香港康佳有限公司增加擔保
額度的議案》,同意本公司在原35.5億元人民幣擔保額度的基礎上為香康公司增加
擔保額度0.22億美元,擔保期限為5年。
    擔保方
    被擔保方
    擔保方持股比例
    被擔保方最近一期資產負債率
    經審議的最高擔保額度
    本次新增擔保金額
    尚在擔保期限的金額
    可用擔保額度
    擔保金額占上市公司最近一期凈資產比例
    是否關聯擔保
    康佳集團
    香康公司
    100%
    90.79%
    37.06億元
    0.95億元
    3.64億元
    32.47億元
    5.66%
    否
    二、被擔保人基本情況
    被擔保人:香港康佳有限公司
    成立日期:1995年3月28日
    注冊地點:11/F CHINABEST INT′L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT
    注冊資本:50 萬港元
    經營范圍:機電、電子產品進出口。
    產權及控制關系:香康公司為本公司的全資子公司。
    香康公司2018 年度經審計和2019 年1-10 月未經審計的主要財務指標如下:
    單位:萬元
    項目 2018 年12 月31 日 2019 年10 月31 日
    資產總額 232,989.46 275,443.52
    負債總額 210,918.61 250,072.34
    凈資產 22,070.85 25,371.18
    項目 2018 年度 2019 年1-10 月
    營業收入 469,071.37 450,383.37
    利潤總額 7,294.89 3,379.96
    凈利潤 6,451.66 2,750.38
    三、擔保協議的主要內容
    本公司與寧波銀行深圳分行簽署了《開立保函協議》,通過內保外貸的形式
    為香康公司向華僑銀行香港分行申請的融資性貸款提供擔保。擔保金額為1,345

    萬美元,保函有效期至2020 年12 月5 日止。協議自雙方簽字或蓋章之日起生
效。
    四、董事會意見
    為了提高本公司資金流動性,同時為了滿足香康公司日常經營資金的需要,
    保障香康公司業務的正常運營,本公司決定為香康公司申請的融資性貸款提供
擔
    保。
    本公司董事局認為,香康公司為本公司的全資子公司,本公司對其具有形式
    上和實質上的控制權,擔保風險可控。本公司對其提供的擔保是用于香康公司
向
    銀行取得的融資性貸款業務,本公司對香康公司提供擔保不會損害公司的利益
。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    目前,本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,398,978.78 萬元,
    占本公司最近一期經審計凈資產的比例為296.00%,本公司及控股子公司對合并

    報表內單位實際提供的擔保總金額為465,149.07 萬元,占上市公司最近一期經

    審計凈資產的比例57.39%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保


    金額為68,500 萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例8.45%。
    六、備查文件目錄
    《開立保函協議》等。
    特此公告。
    康佳集團股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十一月二十七日

[2019-11-27](000016)深康佳A:關于召開2019年第四次臨時股東大會通知的補充公告

    1
    證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2019-11
5
    債券代碼: 114418、114423 債券簡稱: 19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集團股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會通知的補充公告
    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    康佳集團股份有限公司(下稱:“本公司”)于2019年11月26日披露了《關于
召開2019年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-112),擬于2019年12
月16日召開2019年第四次臨時股東大會。 深圳證券交易所于2019年11月26日發布了
《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2019年修訂)》,將互聯
網投票系統開始投票的時間由股東大會召開前一日下午3:00調整為股東大會召開當
日上午9:15,并自2019年12月16日起施行。根據該《實施細則》要求,本公司將通
過互聯網投票系統開始投票的時間由“2019年12月15日下午3:00”調整為“2019年
12月16日上午9:15”。
    除上述調整內容外,會議通知的其他內容不變。更新后《關于召開2019年第四
次臨時股東大會的通知》詳見附件。
    特此公告。
    康佳集團股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十一月二十六日
    2
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會。
    2、股東大會召集人:康佳集團股份有限公司董事局。經本公司第九屆董事局第
十九次會議研究,決定召開本次股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會由本公司董事局負責召集,公司董
事局認為本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司
章程的規定。本次股東大會的召開無需相關部門批準或履行必要程序。
    4、現場會議召開日期、時間:2019年12月16日(星期一)下午2:40。
    網絡投票時間:2019年12月16日。
    其中:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月16日
(現場股東大會召開日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為:2019年12月
16日(現場股東大會召開日)上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次會議采取現場會議投票和網絡投票相結合的方式。本公
司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.c
n)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通
過上述系統行使表決權。
    公司股東應選擇現場投票或網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式,如果同
一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:A、B股的股權登記日為2019年12月9日。B股股東應在20
19年12月4日(即B股股東能參會的最后交易日)或更早買入公司股票方可參會。
    7、出席及列席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    (2)本公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)本公司聘請的律師,邀請的其他嘉賓和同意列席的相關人員。
    8、現場會議地點:中國深圳市南山區科技南十二路28號康佳研發大廈19樓會議
室。
    二、會議審議事項
    1、提案名稱:
    審議《關于按持股比例為煙臺康悅公司提供股東借款的議案》。
    3
    2、披露情況:上述提案詳細內容見本公司于2019年11月26日在巨潮資訊網(ht
tp://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2019年第四次臨時股東大會會議
文件》等相關文件。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    打勾的欄目可以投票
    1.00
    《關于按持股比例為煙臺康悅公司提供股東借款的議案》
    √
    注: 1.00 代表提案1。
    四、會議登記等事項
    (一)現場股東大會登記方法
    1、登記方式:
    (1)個人股東親自出席會議的,應當出示本人身份證(或其他能夠表明身份的
有效證件或證明)、股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證,憑上述文件辦理登
記;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書、
授權股東本人的身份證件復印件、授權股東的股票賬戶卡、授權股東持有本公司股
份的憑證,憑上述文件辦理登記。
    (2)法人股東應由法定代表人(境外機構為主要負責人)或者法定代表人(境
外機構為主要負責人)委托的代理人出席會議。法定代表人(境外機構為主要負責
人)出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明(
國內法人股東需要,如法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件);委托
代理人出席會議的,還應出示代理人本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授
權委托書。
    (3)融資融券投資者出席會議的,應持融資融券相關證券公司的營業執照、證
券賬戶證明及其向股東出具的授權委托書;股東為個人的,還應持本人身份證或其
他能夠表明其身份的有效證件;股東為法人的,還應持本單位營業執照、參會人員
身份證、單位法定代表人出具的授權委托書和法人代表證明書。
    (4)異地股東可通過信函、傳真或者電子郵件的方式進行登記。
    (5)參會代表請攜帶有效身份證件及股東賬戶卡原件,以備律師驗證。
    2、登記時間:2019年12月11日上午9:00起至12月16日下午2:40止。
    3、登記地點:中國深圳市南山區科技南十二路28號康佳研發大廈24樓董事局秘
書處。
    (二)會議聯系方式等情況
    電 話:(0755)26601139、(0755)26609138
    傳 真:(0755)26601139
    電子郵箱:[email protected]
    聯系人:苗雷強、孟煉
    郵 編:518057
    會期半天,與會人員的住宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    4
    本次股東大會,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網
址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票的具體操作流程詳見附
件1。
    六、備查文件
    1、第九屆董事局第十九次會議決議及公告文件;
    2、其他有關文件。
    康佳集團股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十一月二十六日
    5
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼為360016,投票簡稱為康佳投票。
    2、填報表決意見或選舉票數
    本次股東大會議案為非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月16日的交易時間,即上午9:30—11:30 和下午1:00—
3:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月16日(現場股東大會召開當日
)上午9:15,結束時間為2019年12月16日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件2:
    授權委托書
    茲委托________________先生/女士代表本人(本單位)出席康佳集團股份有限
公司2019年第四次臨時股東大會,特授權如下:
    一、該代理人有表決權 □ /無表決權 □;
    二、該表決權具體指示如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    1.00
    《關于按持股比例為煙臺康悅公司提供股東借款的議案》
    √
    三、本人(本單位)對上述審議事項中未作具體指示的,代理人有權 □ /無權
 □按照自己的意思表決。
    委托人簽名或蓋章:____________ 委托人身份證號碼:____________________

    委托人股東帳號:______________ 委托人持股數:A/B股__________________
股
    委托日期:________________生效日期:________________
    受托人簽名:______________ 受托人身份證號碼:_____________________
    注:1、委托人應在授權委托書中同意的相應空格內劃“√”;
    2、授權委托書僅供參考, 剪報及復印均有效,股東也可另行出具授權委托書;
委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。

    ★★機構調研
    調研時間:2020年01月02日
    調研公司:方正證券
    接待人:投資者關系管理總監:秦帥
    調研內容:一、問:康佳為什么開展?Micro?LED?相關產品的研發、生產和銷售
?
    答:Micro?LED?可廣泛應用于各類顯示設備。Micro?LED未來將可能成為彩電產
品的重要部件,本項目如果研發成功,將有助于提高本公司在彩電領域的定價權和
話語權,改善彩電業務的經營業績。
二、問:康佳為什么收購新飛電器的股權?
    答:康佳收購新飛電器的股權主要是因為新飛擁有良好的品牌、口碑和一批忠
實的用戶,并且新飛電器在冰箱等制冷產品方面具有較強的研發實力和大量專利技
術。因此,康佳收購新飛有利于康佳快速擴大在白電領域的產業規模,在品牌上實
現“康佳+新飛”雙品牌協同發展的格局,快速做大做強公司的白電業務。
三、問:康佳為什么進入環保產業?
    答:目前,康佳正在積極布局環保產業,一是因為發展環保產業有利于防治環
境污染、改善生態環境、保護自然資源;二是因為該行業前景廣闊,具有較大的發
展空間,有利于提高企業的盈利能力。康佳作為央企控股的企業,有責任、有使命
,也有信心做好環保產業。經過充分調研和評估,康佳目前重點布局水務治理和再
生資源回收再利用等環保領域。
四、問:康佳環保業務主要聚焦在哪些領域?
    答:目前,公司環保業務主要集中在水務治理、再生資源回收再利用等領域。
其中水務治理業務主要承接水務工程PPP(政府和社會資本合作)項目;再生資源回
收再利用業務主要是對再生資源進行回收、分揀、加工、物流及銷售。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-26 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.77 成交量:2997.00萬股 成交金額:14478.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國中投證券有限責任公司鞍山南勝利路證|966.00        |4.83          |
|券營業部                              |              |              |
|天風證券股份有限公司深圳后海證券營業部|966.00        |--            |
|華鑫證券有限責任公司海口海德路證券營業|958.32        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司杭州延安路證券營業|782.51        |0.97          |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務|689.05        |4.30          |
|中心證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司東莞東城路證券營業|--            |1509.66       |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司深圳金田路證券營業|--            |1021.23       |
|部                                    |              |              |
|中信建投證券股份有限公司廣州工業大道證|--            |551.44        |
|券營業部                              |              |              |
|招商證券股份有限公司西安北大街證券營業|--            |521.21        |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|3.24          |370.36        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-05-25|5.37  |300.00  |1611.00 |長江證券股份有|東吳證券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳紅荔|限公司蘇州獅山|
|          |      |        |        |路證券營業部  |路營業部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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